Código dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) abreviatura dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Anúncio n.o: 2022036 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 30ª reunião do terceiro conselho de administração, convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas”) às 14h30 de quinta-feira, 28 de abril de 2022, as questões pertinentes da Assembleia Geral de Acionistas são comunicadas da seguinte forma:
1,Convocação e participação na reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: a Assembleia Geral de Acionistas foi convocada pelo Conselho de Administração da Companhia mediante deliberação da 30ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a proposta de convocar a assembleia geral anual de acionistas de 2021 foi deliberada e adotada na 30ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. A convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) estatutos da Associação.
4. Data e hora da reunião
Horário de encontro no local: 14:30, Quinta-feira, 28 de Abril de 2022
Tempo de votação online: 28 de abril de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de abril de 2022.
5. Modo de reunião
A assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade cadastrada na data do registro de capital social só podem escolher uma votação in loco e votação on-line para exercer seus direitos de voto. Se houver votação repetida sobre o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião ou confiam a terceiros comparecer à reunião por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: segunda-feira, 25 de abril de 2022
7. Participantes da reunião
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente acionista não tem que ser o acionista da empresa. (ver anexo 1 para o formato da procuração)
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) edifício da administração, No. 355, estrada de Xingzhong, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yuhang, Hangzhou.
2,Questões consideradas na reunião
1. Tabela de códigos de proposta desta assembleia de acionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021 √
7.00 proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022 √
8.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
9.00 proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa √
10.00 Pedido de limite de financiamento abrangente e montante de financiamento da empresa e suas subsidiárias √
Proposta relativa à garantia do financiamento interno
2. Revisão e divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e adotada na 30ª reunião do terceiro conselho de administração e na 24ª reunião do terceiro conselho de fiscalização. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 30ª reunião do terceiro conselho de administração (Anúncio nº: 2022029) e o anúncio sobre a resolução da 24ª reunião do terceiro conselho de fiscalização (Anúncio nº: 2022030) divulgado pela empresa em 7 de abril de 2022. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas. Para o relatório dos diretores independentes, consulte cninfo.com em 7 de abril de 2022.
3. Dicas e instruções especiais
A proposta 10 é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
As propostas 5, 6, 7, 8, 9 e 10 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A fim de salvaguardar os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, a empresa contará e divulgará separadamente os resultados de votação dos pequenos e médios investidores sobre todas as propostas da assembleia geral de acionistas (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3,Notas relativas à codificação das propostas
Não há propostas de votação cumulativas, propostas mutuamente exclusivas e propostas de votação ponto a ponto nesta assembleia de acionistas. O código da proposta 100 é o total da proposta. Considera-se que a votação da proposta 100 exprime as mesmas opiniões de voto sobre todas as propostas.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente tratará dos procedimentos de inscrição com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo 1 para mais detalhes), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um agente for confiado para participar na reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 1 para detalhes), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação do principal.
(3) Inscrição de acionistas não locais: acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax antes do prazo de inscrição (devem ser entregues ou enviados por fax à sociedade antes das 17:00 do dia 26 de abril de 2022, e o registro de carta estará sujeito à data do carimbo postal local), e o registro telefônico não é aceito. Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (ver Anexo 2 para o formato) e anexem cópias do cartão de identificação, licença de unidade de participação e cartão de conta de títulos de acionista para confirmação do registro.
2. Horário de inscrição: 9:00 a.m. às 17:00 p.m. na terça-feira, 26 de abril de 2022.
3. Lugar de registro e local de entrega da procuração: Departamento de Valores Mobiliários de Beida Pharmaceutical Co., Ltd., No. 355, Xingzhong Road, Yuhang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Hangzhou. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta, código postal: 311100.
4. Informações de contacto da reunião
Contato: Wu Lingxi, Shen Jianhao
Tel.: 057189265665
Fax: 057189265665
E- mail de contacto: [email protected].
5. Precauções
(1) Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia presencial devem trazer o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião, para que possam entrar e entrar no local.
(2) A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. (3) Durante o período epidêmico, a empresa incentivou e recomendou que os acionistas dessem prioridade à participação na Assembleia Geral Anual de 2021 e ao exercício de seus direitos de voto por meio de votação on-line.
Os acionistas ou agentes dos acionistas que participam da reunião devem prestar atenção e cumprir a política de prevenção e controle epidêmico de Hangzhou com antecedência, e cooperar com o seguinte trabalho: cooperar com a equipe para verificar o cartão de viagem e o código de saúde; Realizar medição de temperatura e medidas de desinfecção necessárias; Nenhum sintoma como febre e tosse são confirmados; Confirmar que não há histórico de vida em áreas de médio e alto risco nos últimos 14 dias, e não há contato com casos confirmados ou suspeitos; Quando a reunião for realizada, use máscaras e mantenha a distância necessária. Os acionistas e seus agentes que não cumprirem as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da reunião nesse momento.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação ou sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) a resolução da 30ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) conselho de administração 6 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 2: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo 3: Processo operacional específico de participação na votação em linha
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu / nosso nome e exercer o direito de voto em meu / nosso nome.
Nome do cliente: natureza das acções:
Número do cartão de identificação do cliente ou número da licença comercial:
Número da conta de ações do administrador: número de ações detidas: nome do administrador (assinatura): número do cartão de identificação do administrador:
Eu/nossa empresa votei sobre a proposta desta assembleia de acionistas da seguinte forma:
Observações: nome da proposta que aceita opor-se à renúncia
Código verificado nesta coluna
As colunas podem votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
Sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021
6.00 proposta √
7.00 discussão sobre renovação da nomeação de escritório de contabilidade em 2022 √
Caso
8.00 √ sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos
