Código dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) abreviatura dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Anúncio n.o: 2022029 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O conselho de administração foi convocado pelo Presidente Ding Liming. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail, telefone e outros formulários em 21 de março de 2022. A convocação da reunião do conselho de administração inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. O conselho de administração foi realizado na sala de conferências no primeiro andar do edifício administrativo da sede da empresa em Hangzhou em 1º de abril de 2022. A reunião no local combinada com videoconferência foi adotada para votação no local.
3. O conselho de administração deve estar presente por 11 pessoas, e o número real de pessoas presentes na reunião é de 11.
4. O conselho de administração foi presidido pelo presidente, Sr. Ding Liming, e os gerentes seniores e supervisores da empresa compareceram ao conselho de administração como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) .
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Após deliberação, o conselho de administração da empresa adotou o relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
2. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Após deliberação, o conselho de administração da empresa aprovou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Enquanto isso, os diretores independentes do terceiro conselho de administração, Sr. Jiangnan Cai, Sr. Zhao Jun, Sr. Wang Wei e Sra. Huang Xinqi, submeteram o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração da empresa e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 são divulgados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. , o mesmo abaixo).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 22458556 milhões de yuans, um aumento de 20,08% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 345680100 yuan, um aumento de 3,52% em relação ao mesmo período do ano passado. Os diretores presentes na reunião acreditavam que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Para mais detalhes da demonstração financeira de 2021, consulte os conteúdos relevantes divulgados no cninfo.com no mesmo dia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após deliberação, o conselho de administração da empresa adotou o texto integral e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto integral do resumo do relatório anual Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021 (Aviso nº: 2022028) foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia e será publicado nos horários dos títulos ao mesmo tempo. O texto completo do relatório anual Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021 foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Plano de distribuição de lucros 2021
Auditado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de 38306784044 yuan, dos quais o lucro líquido da empresa-mãe foi de 47878537689 yuan, o lucro disponível para distribuição aos acionistas naquele ano foi de 47878537689 yuan, mais 206937223485 yuan de lucro não distribuído nos anos anteriores, mais 51515298 yuan de lucro não distribuído nos anos anteriores ajustados por mudanças nas políticas contábeis, Menos o dividendo de 12808050303 yuan em 2020, o lucro distribuível acumulado no final do período foi 24205922669 yuan.
O conselho de administração concordou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: tomar o capital social total de 415388667 ações como base, distribuir dividendos em dinheiro de RMB 2,50 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações e distribuir dividendos em dinheiro de RMB 10384716675 no total; Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes. Não há conversão de fundos de acumulação em capital social. Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre o assunto, e o conselho de supervisores da empresa emitiu suas opiniões de auditoria sobre o assunto.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto completo do anúncio Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 (Aviso nº: 2022034) foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Proposta sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de administração da empresa aprovou a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021. De acordo com o desempenho de produção e operação da empresa em 2021, a remuneração total dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 foi de 159328 milhões de yuans, e os diretores que não ocuparam cargos administrativos na empresa não receberam remuneração na empresa em 2021. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
A proposta de remuneração dos diretores e supervisores da empresa deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
7. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após deliberação, o conselho de administração da empresa adotou o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é detalhado nos conteúdos relevantes divulgados pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
8. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após deliberação, o conselho de administração da empresa adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa emitiram suas opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno e o conselho de supervisores da empresa emitiu suas opiniões de auditoria sobre o relatório de autoavaliação do controle interno.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Para detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, consulte os conteúdos relevantes divulgados pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
9. Proposta de recondução da empresa de contabilidade em 2022
Desde 2012, a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) presta serviços de auditoria para a empresa e é o auditor da oferta pública inicial da empresa. Tendo em conta a continuidade da cooperação empresarial, o entendimento da empresa e outros fatores, a fim de garantir o bom andamento dos trabalhos de auditoria, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto integral de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) o anúncio da renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022 (Anúncio nº: 2022035) foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos ociosos, sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa usará fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais de 1 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros garantidos principais de baixo risco, curto prazo (transação única não mais de 12 meses) de baixo risco (incluindo depósitos estruturais), e os fundos dentro do montante acima podem ser usados de forma contínua. O período de investimento é desde a deliberação e aprovação desta proposta na Assembleia Geral Anual de 2021 até a convocação da Assembleia Geral Anual de 2022. A fim de facilitar a compra de produtos financeiros, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral anual de 2021 da empresa que autorize o presidente da empresa a decidir, e o departamento financeiro tratará da compra de produtos financeiros dentro do período de compra e limite de compra acima mencionados. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto completo do anúncio Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos (Anúncio nº: 2022031) foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
A fim de melhorar ainda mais a eficiência da utilização dos fundos angariados em marcha lenta, na condição de garantir que o funcionamento normal da empresa e o plano de utilização normal dos fundos angariados não sejam afectados, a empresa acorda em utilizar os fundos angariados em marcha lenta com um montante máximo não superior a 400 milhões de RMB para gestão de numerário e compra de produtos financeiros bancários garantidos de capital a curto prazo (não superior a 12 meses), Não inclui os tipos de capital de risco envolvidos nas diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os fundos dentro da cota acima podem ser utilizados de forma contínua, e o período de investimento é desde a deliberação e aprovação desta proposta na Assembleia Geral Anual de 2021 até a convocação da Assembleia Geral Anual de 2022. O conselho de administração da empresa solicita que a assembleia geral anual de 2021 da empresa autorize o presidente da empresa a decidir sobre questões específicas de investimento e assinar documentos contratuais relevantes dentro da cota acima e do período de validade da resolução, cabendo ao Departamento Financeiro da empresa organizar a implementação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto completo do anúncio Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2022032) foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12. Proposta relativa à aplicação da empresa e das suas filiais à linha de financiamento global e à prestação de garantia para financiamento dentro da linha de financiamento
A fim de atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa e suas subsidiárias kanangi Pharmaceutical Technology (Shanghai) Co., Ltd., Zhejiang BEDA Diagnostic Technology Co., Ltd., BeDa dream workshop Holding Co., Ltd., BeDa dream workshop (Hangzhou) Innovation Technology Co., Ltd., BeDa dream workshop (Zhejiang) farmaceutical holding Co., Ltd., Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (Shengzhou) Co., Ltd., BeDa biomédica tecnologia (Zhejiang) Co., Ltd. e xcovery holdings, Inc., equinox Sciences, LLC, Beida investment (Hong Kong) Co., Ltd., xcovery Betta pharmaceuticals, Inc. e meryx Inc. solicitaram um montante total de financiamento de não mais de RMB 2 bilhões. O período inicial de financiamento é desde a deliberação e aprovação desta proposta na Assembleia Geral Anual 2021 até a convocação da Assembleia Geral Anual 2022. O montante de financiamento acima referido não é igual ao montante real de financiamento da empresa. O montante real de financiamento deve estar dentro do montante de financiamento acima referido e sujeito ao montante real de financiamento entre a instituição financeira e a empresa. O montante específico de financiamento será razoavelmente determinado de acordo com a demanda real de capital de giro da empresa. Para o financiamento acima, a empresa e suas subsidiárias podem fornecer garantia mútua com um montante de garantia de não mais de 2 bilhões de yuans. A fim de garantir o bom andamento do pedido de financiamento e garantia da empresa e de suas subsidiárias por parte de bancos e outras instituições financeiras, o conselho de administração da empresa solicitou à Assembleia Geral Anual 2021 que autorizasse o presidente da empresa a assinar documentos legais relevantes em financiamento com instituições bancárias em nome da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto integral de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) do anúncio sobre o pedido da empresa e suas subsidiárias para a linha de financiamento integral e a prestação de garantia para financiamento dentro da linha de financiamento (Anúncio nº: 2022033) foi divulgado no cninfo.com no mesmo dia. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade
A empresa está programada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas na grande sala de conferências no primeiro andar da sede Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) nº 355, Xingzhong Road, Yuhang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Hangzhou às 14:30 do dia 28 de abril de 2022. Esta Assembleia Geral de acionistas será realizada combinando votação no local e votação on-line.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O texto integral da Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022036) foi divulgado no mesmo dia em cninfo.com.
3,Documentos para referência futura
1. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Co., Ltd
