Código dos títulos: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) abreviatura dos títulos: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Anúncio n.o: 2022015 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) (doravante referida como “a empresa”) decidiu na 18ª reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Administração convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:00 da segunda-feira, 25 de abril de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
Após deliberação e aprovação na 18ª (Provisória) Assembleia Geral Ordinária do Quarto Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos e demais disposições pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, Segunda-feira, 25 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação online: Segunda-feira, 25 de Abril de 2022
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 25 de abril de 2022;
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Tempo de votação: a qualquer momento durante as 9:15-15:00 em 25 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas da sociedade cadastrada na data do registro de capital social comparecem à assembleia de acionistas in loco ou confiam um procurador por escrito para participar da assembleia in loco e exercer seus direitos de voto na assembleia;
(2) Votação on-line: a empresa adota o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. • Disponibilizar plataforma de votação online para os acionistas da empresa. Os acionistas da empresa cadastrada na data de registro de capital podem exercer seus direitos de voto em qualquer um dos sistemas acima mencionados durante o período de votação online acima.
Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro patrimonial da reunião: segunda-feira, 18 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências multimídia, 2/F, edifício B, Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Park, Western Comprehensive Industrial Park, Daya Bay Economic and Technological Development Zone, cidade de Huizhou, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022 existências restritas
1.00 √
Proposta de plano de incentivo (Projeto) e seu resumo
Sobre Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022 existências restritas
2.00 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação do plano de incentivo
Aviso sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com os procedimentos de Shenzhen Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) propriedade acionária
3.00 √
Proposta sobre assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da sociedade anônima em 2022
1. A proposta acima mencionada contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
2. Mais de dois terços das deliberações dos representantes dos acionistas serão aprovadas pela assembleia geral. Os objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022 e os acionistas associados aos objetos de incentivo devem evitar votar sobre a proposta acima, e os acionistas associados não podem aceitar o voto confiado de outros acionistas.
3. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 18ª (Interina) reunião do 4º Conselho de Administração e na 15ª (Interina) reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN) Anúncios relevantes ligados.
4. De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
O Sr. Wang Xiaochun, diretor independente da empresa, como advogado, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas acima mencionadas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório divulgado sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes de Shenzhen Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022014).
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cópia de sua licença comercial (com selo oficial afixado); Se o agente confiado por seu representante legal comparecer à reunião, ele passará pelas formalidades de registro com base em seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial) e procuração escrita emitida por seu representante legal de acordo com a lei (ver Anexo 2);
(2) Caso os acionistas individuais compareçam pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação social para passar pelos procedimentos de registro; O bilhete de identidade do accionista autorizado e o mandatário (ver anexo 2);
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta escrita, e-mail ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (ver Anexo 3) para confirmação do registro. Cartas, e-mails ou faxes devem ser entregues à empresa dentro do prazo de inscrição, e por favor confirme por telefone.
(4) A assembleia geral não aceitará a inscrição por telefone.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 20 de abril de 2022. 3. endereço registrado: sala de conferências multimídia, 2/F, edifício B, Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Park, Western Comprehensive Industrial Park, Daya Bay Economic and Technological Development Zone, cidade de Huizhou, província de Guangdong.
4. Ao participar da reunião no local, mostre o original dos certificados e documentos de autorização relevantes.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha para mais detalhes).
5,Outros assuntos
1. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Contato: Zhang Guohong, Jiang Lin
3. Tel.: 075529841816
4. Fax designado: 075529841777
5. Especifique a caixa de correio: [email protected].
6. endereço postal: 2 / F, edifício B, Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Parque, Western Comprehensive Industrial Park, Daya Bay Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Cidade de Huizhou, Província de Guangdong
7. Código Postal: 516083
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião (Provisória) do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 15ª reunião (provisória) do 4º Conselho de Supervisores.
7,Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha; Anexo 2: procuração; Anexo 3: Formulário de inscrição da participação dos acionistas na assembleia. É notificada.
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Conselho de Administração 6 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362992
2. Voting abbreviation: Baoming voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais em “número confiado”.
Para propostas de votação não cumulativas, preencher os pareceres de votação em “quantidade confiada”, concordar, abster-se e opor-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 25 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 25 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio o Sr./ Sra. (ID n.:) para me representar
(unidade) assistir à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022 e representar
Exercer o direito de voto.
Assinatura (selo) do cliente:
Número do cartão de identificação / código de crédito social unificado do cliente:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador: ações
Assinatura do administrador:
Os meus pareceres de voto (unitários) sobre várias propostas da assembleia geral de accionistas são os seguintes:
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
1.00 Plano de incentivo a ações restritas em 2022 (Projeto)
