Código dos títulos: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) abreviatura dos títulos: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Anúncio n.o: 2022014 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Declaração especial:
1. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei. O solicitador, Sr. Wang Xiaochun, atende às condições de solicitação especificadas no artigo 90 da lei de valores mobiliários da República Popular da China, no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas;
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, os advogados não possuíam ações da empresa.
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas (doravante denominadas "medidas") da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC"), o Sr. Wang Xiaochun, diretor independente de Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) (doravante denominada "empresa" ou "empresa"), é confiado por outros diretores independentes como cobrador, Solicitação de direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa para propostas relevantes a serem consideradas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 25 de abril de 2022.
A CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo descrito neste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Como coletor, eu, Wang Xiaochun, de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes, elaborei e assinei o relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes sobre a proposta sobre o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 considerada na segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
A solicitação de direitos de voto confiados é realizada publicamente gratuitamente e anunciada nos jornais ou sites designados pela CSRC. Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitante como diretor independente, e as informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas.
O solicitador obteve o consentimento de outros diretores independentes da empresa e assinou este relatório. A execução deste relatório não violará ou entrará em conflito com quaisquer disposições de leis, regulamentos, estatutos ou sistema interno da empresa.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
I) Informações de base da empresa
Nome da empresa: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Local de listagem das ações da empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Código da unidade populacional: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Representante legal: Li Jun
Secretário do Conselho de Administração: Zhang Guohong
Tel.: 075529841816
Fax: 075529841777
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: 2 / F, edifício B, Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Parque, parque industrial abrangente ocidental, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico da baía de Daya, cidade de Huizhou, província de Guangdong
Código Postal: 516083
II) Questões relacionadas com esta solicitação
Os advogados devem apresentar as seguintes propostas a toda a sociedade para consideração na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Código da proposta Nome da proposta
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Sobre o plano de incentivo às acções restritas 2022
um
(Rascunho) e seu resumo
Implementação do Plano de Incentivo às Acções Restritas 2022 2.00
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Aviso sobre solicitação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
três
Proposta sobre assuntos relacionados ao plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
(III) data de assinatura deste relatório de voto por procuração: 6 de abril de 2022
3,Informação básica desta assembleia de accionistas
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral extraordinária, por favor, consulte as publicações da empresa nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022015). 4,Informação básica do recrutador
(I) o atual diretor independente da empresa, Sr. Wang Xiaochun, é a pessoa que coleta os direitos de voto confiados. As informações básicas são as seguintes:
Wang Xiaochun: nascido em abril de 1968, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado. De julho de 1992 a dezembro de 1999, serviu como gerente do departamento jurídico da China Merchants Shekou Industrial Zone Co., Ltd; De janeiro de 2000 a dezembro de 2002, atuou como advogado do escritório de advocacia Guangdong shentiancheng; De junho de 2002 a fevereiro de 2004, ele serviu como diretor independente de Shenzhen Xindu Hotel Co., Ltd; De 2011 a 2014, ele serviu como diretor independente de Shenzhen difit Technology Co., Ltd; De janeiro de 2003 a julho de 2005, atuou como advogado e sócio do escritório de advocacia Guangdong jiangshanhong; De julho de 2005 a março de 2011, atuou como advogado e sócio do escritório de advocacia Guangdong Haili; Novembro de 2011 até ao presente; Como advogado e sócio do escritório de advocacia Guangdong langzheng; De julho de 2014 a julho de 2020, atuou como Hengli Industrial Development Group Co.Ltd(000622) diretor independente; De agosto de 2015 até agora, serviu como supervisor de Shenzhen delikai Medical Equipment Co., Ltd; De julho de 2016 a setembro de 2020, serviu como presidente e representante legal da qizhitang Educação (Shenzhen) Co., Ltd. De junho de 2017 até agora
(II) atualmente, o cobrador não possui ações da empresa, não tem sido punido por violações de valores mobiliários, não tem sido punido por violações importantes de valores mobiliários relacionadas a disputas econômicas, e não tem se envolvido em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
(III) o coletor e seus principais familiares imediatos não tenham chegado a acordo ou acordo sobre questões relacionadas ao patrimônio líquido da sociedade; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação.
(IV) a qualificação do sujeito de solicitação de direitos de voto confiados atende às disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
5,
Como diretor independente da empresa, o Sr. Wang Xiaochun, o recrutador, participou da 18ª reunião (Interina) do Quarto Conselho de Administração realizada em 6 de abril de 2022 e fez comentários sobre a proposta em Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) e seu resumo Tanto a proposta sobre as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivos para ações restritas Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022 quanto a proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar assuntos relacionados ao plano de incentivos para ações restritas Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022 votaram a favor e expressaram opiniões independentes sobre as propostas pertinentes.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis vigentes, regulamentos, documentos normativos e estatutos da empresa, o cobrador formulou o esquema de cobrança dos direitos de voto confiados. Os conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir de 18 de abril de 2022.
(II) horário de início e término da coleta: 19 de abril de 2022 ~ 21 de abril de 2022 (9:30-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m.).
(III) método de solicitação: está disponível publicamente no site de divulgação de informações cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) designado pelo CSRC Emitir um anúncio para solicitar direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitador a votação, ele deverá preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (doravante denominada "procuração") item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este relatório.
Etapa 2: confiar aos acionistas votantes a apresentação da procuração e demais documentos relevantes assinados por eles ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa confiada pelo coletor; A procuração e outros documentos relevantes assinados e recebidos pelo Departamento de Valores Mobiliários da empresa para a solicitação de direitos de voto confiados são os seguintes:
1. Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, do certificado de identidade original do representante legal, da procuração original e do cartão de conta de ações; Todos os documentos apresentados pelos acionistas societários de acordo com o disposto neste artigo serão assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionária;
2. Se o acionista com direito a voto for um acionista individual, deverá apresentar cópia do seu próprio cartão de identificação, da procuração original e do cartão de conta de ações;
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, eles devem entregar a procuração e os documentos relevantes por entrega pessoal, carta registrada ou correio expresso dentro do prazo de coleta e no endereço especificado neste relatório: se a procuração e os documentos relevantes forem entregues por carta registrada ou correio expresso, o momento de recebimento estará sujeito ao momento de recebimento pelo Departamento de Valores Mobiliários da empresa.
Os endereços designados e destinatários da procuração e documentos conexos entregues pelos acionistas encarregados de votar são os seguintes:
Contato: Zhang Guohong, Jiang Lin
Tel.: 075529841816
Fax de contacto: 075529841777
E- mail: [email protected].
Endereço postal: Parque industrial abrangente ocidental Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Parque, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico da baía de Daya, cidade de Huizhou, província de Guangdong
Código Postal: 516083
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indicar "procuração para solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes" em uma posição de destaque.
Etapa 4: o advogado testemunha confirmará o voto válido: o advogado testemunha do escritório de advocacia contratado pela empresa realizará revisão formal dos documentos listados acima apresentados pelos acionistas corporativos e acionistas individuais. A autorização válida confirmada pela auditoria será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
(V) Após a entrega dos documentos apresentados pelos accionistas encarregados de votar, a assembleia de atribuição autorizada será confirmada como válida após exame todas as seguintes condições:
1. A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste relatório;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) se o acionista autorizar repetidamente o cobrador de procuração a votar sobre a solicitação, mas os conteúdos autorizados forem diferentes, a procuração assinada pelo acionista última vez é válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida pela última vez é válida.
(VII) depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista pode comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode tratá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Após o acionista confiar ao solicitador o direito de voto das questões de solicitação, se o acionista revogar explicitamente a autorização do solicitador por escrito antes do prazo de inscrição na assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização do solicitador se tornará automaticamente inválida;
2. Se o acionista confiar o direito de voto da solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador determinará que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
Solicitador: Wang Xiaochun 6 de abril de 2022 Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
recinto:
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Como o principal, eu / nós confirmamos que eu / nós lemos cuidadosamente o baomingke Shenzhen preparado e anunciado pelo coletor para a solicitação de direitos de voto antes de assinar esta procuração
