Código dos títulos: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) abreviatura dos títulos: Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Anúncio n.o: 2022012 Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) (doravante denominada “a empresa”) a 18ª reunião (provisória) do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 6 de abril de 2022 por meio de votação no local combinada com comunicação, presidida pelo Sr. Li Jun, presidente do Conselho. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio, telefone ou entrega pessoal em 1º de abril de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião, incluindo Zhao Zhiguang, Ren Fuzheng, Wang Xiaochun e Li Houqun. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa ao plano de incentivo às unidades populacionais restritas (projecto) e o seu resumo foi deliberado e adoptado
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição a longo prazo da empresa, atrair e reter os gerentes da empresa e espinha dorsal central, mobilizar plenamente seu entusiasmo e criatividade, melhorar efetivamente a coesão da equipe principal e a competitividade central da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Assegurar a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios. Na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de incentivos e restrições, e de acordo com as leis e regulamentos administrativos relevantes, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – manipulação de negócios De acordo com os documentos normativos e estatutos, a empresa formulou o plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Projeto) e seu resumo, e planeja implementar o plano de incentivo às ações restritas.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Zhang Chun, o Sr. Zhang Guohong, o Sr. Ba Yin e ele, e o Sr. Zhao Zhiguang são os objetos de incentivo pretendidos deste plano de incentivo, e o diretor relacionado Li Yun
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(II) a proposta relativa às medidas de gestão da avaliação da aplicação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir a implementação harmoniosa da avaliação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formula as medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo de ações restritas em 2022.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores afiliados Sr. Zhang Chun, Sr. Zhang Guohong, Sr. Ba Yin e ele, e Sr. Zhao Zhiguang são os objetos de incentivo pretendidos deste plano de incentivo, e o diretor afiliado Sr. Li Yunlong, como parte afiliada dos objetos de incentivo pretendidos deste plano de incentivo, absteve-se de votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo às Ações Restritas Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) 2022
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (doravante denominado “plano de incentivo”) com base no cumprimento das leis e regulamentos relevantes:
1. Solicita-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a ser responsável pelas seguintes matérias para a execução específica do plano de incentivos patrimoniais: (1) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições dos objetos de incentivo para participar do plano de incentivos e determinar a data de concessão do plano de incentivos;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo, de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivo, quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a fazer ajustes correspondentes ao número de subvenções e reduzir diretamente a parcela de direitos e interesses abandonados pelo objeto de incentivo se o objeto de incentivo deixar de exercer ou renunciar voluntariamente aos direitos e interesses concedidos por motivos pessoais antes da concessão de ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições, e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas, incluindo a assinatura da convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo e as condições para levantamento da restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração autorize o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração a exercer esse direito;
(7) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser levantadas;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com todas as questões necessárias para o objeto de incentivo para levantar a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores de Shenzhen para levantar a restrição de vendas, solicitar à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch para lidar com o registro relevante e negócios de liquidação, alterar os estatutos sociais, lidar com o registro de mudança do capital social da empresa, etc;
(9) Autorizar o conselho de administração a lidar com as vendas restritas de ações que não tenham sido levantadas;
(10) Autorizar o conselho de administração a tratar dos assuntos relevantes relacionados com a alteração e rescisão do plano de incentivo de acordo com o disposto no plano de incentivo, incluindo, mas não limitado a, anular a qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição de venda, recomprar e cancelar as ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido levantadas, e tratar da herança das ações restritas do objeto de incentivo falecido que não tenham sido levantadas;
(11) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, a quantidade de concessão, o preço de concessão, a data de concessão e outros assuntos das ações restritas reservadas no plano de incentivo;
(12) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado a este plano de incentivo e outros acordos relevantes;
(13) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivos da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(14) Autorizar o conselho de administração a implementar outros assuntos necessários exigidos por este plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivos; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o Conselho de Administração a nomeação de instituições intermediárias, como bancos receptores, sociedades de contabilidade, sociedades de advogados e sociedades de valores mobiliários, para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivos.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivos ou estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores afiliados Sr. Zhang Chun, Sr. Zhang Guohong, Sr. Ba Yin e ele, e Sr. Zhao Zhiguang são os objetos de incentivo pretendidos deste plano de incentivo, e o diretor afiliado Sr. Li Yunlong, como parte afiliada dos objetos de incentivo pretendidos deste plano de incentivo, absteve-se de votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(IV) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação e aprovação pelo conselho de administração, é decidido convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 25 de abril de 2022.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes da convocação desta assembleia de acionistas, a empresa publicou-a nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022015). 3,Documentos para referência futura:
1. Resoluções da 18ª reunião (Provisória) do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião (provisória) do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) Conselho de Administração 6 de abril de 2022
