Código dos títulos: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) Anúncio n.o: 2022008 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração a todos os diretores por e-mail em 29 de março de 2022. A reunião foi realizada às 10h00 do dia 6 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, sob a forma de votação de reuniões e comunicação no local. Há 7 diretores que devem participar da reunião, e 7 diretores realmente participam da reunião, incluindo 3 diretores independentes. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Jianxin, presidente do conselho. Após deliberação e votação de todos os diretores, são formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de clarificação do plano específico para a empresa emitir obrigações convertíveis de sociedades a objectos não especificados foi deliberada e adoptada uma a uma
A empresa obteve a resposta sobre Aprovação do registro de Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2022] n.o 492) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e aprovou o pedido de registro de emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
De acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades cotadas na gema (para Implementação Trial) e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, o conselho de administração da sociedade negociará com o patrocinador (subscritor principal) em combinação com a situação real da sociedade e a atual situação do mercado de valores mobiliários, Com base no plano de emissão deliberado e aprovado pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, o plano específico de emissão de obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis”) para objetos não especificados é esclarecido. Os pormenores são os seguintes:
I) Escala de emissão
O montante total de fundos levantados pelas obrigações convertíveis emitidas desta vez é de RMB 600 milhões, e o número de obrigações emitidas é de 6 milhões.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
II) taxa de cupão
A taxa de cupão das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 0,30% no primeiro ano, 0,50% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 2,00% no quinto ano e 3,00% no sexto ano.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
III) Preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis emitidos desta vez é de 14,24 yuan / ação, que não é inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior. Se o preço da acção tiver sido ajustado devido a juros ex direito e ex juros nos 20 dias de negociação acima referidos, o preço médio de transacção no dia de negociação anterior ao ajustamento será calculado de acordo com o preço após o ajustamento ex direito e ex juros correspondentes.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / o volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
IV) Condições de reembolso no prazo de vencimento
Dentro de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações convertíveis emitidas neste momento, a empresa resgatará todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações, e o preço de resgate no vencimento é de 115% do valor facial das obrigações convertíveis (incluindo os últimos juros).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
V) Método e objecto de emissão
1. Modo de distribuição
Os títulos convertíveis emitidos desta vez são colocados preferencialmente aos acionistas originais A-share do emitente registrado após o fechamento da data de registro de ações (8 de abril de 2022, t-1). O saldo após a alocação de prioridade (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação de prioridade) é emitido on-line para investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O saldo com um montante de subscrição de menos de 600 milhões de yuans é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). A base de subscrição é de 600 milhões de yuans. O subscritor principal determina o resultado final da colocação e o montante de subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição do subscritor principal não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 180 milhões de yuans. Quando a taxa de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o subscritor principal iniciará o procedimento interno de avaliação de risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com a empresa e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo.
2. Objecto de distribuição
Os objectivos de emissão de obrigações societárias convertíveis são:
(1) Colocação preferencial aos acionistas originais: os acionistas de ações A do emitente registrados após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações anunciada no anúncio de emissão (ou seja, 8 de abril de 2022, t-1).
(2) Emissão on-line para investidores públicos: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm a conta de valores mobiliários de Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais).
(3) A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará na assinatura on-line.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
VI) Acordo de colocação a accionistas originais
As obrigações convertíveis emitidas neste momento devem ser colocadas preferencialmente aos acionistas originais A da sociedade, e os acionistas originais também terão o direito de renunciar ao direito de colocação. O limite superior do número de títulos convertíveis que podem ser preferencialmente colocados pelos acionistas originais A-share é o número de ações do emitente registradas após o fechamento da data de registro de ações (8 de abril de 2022, t-1).O montante de títulos convertíveis pode ser calculado de acordo com a proporção de 2,1262 yuan de títulos convertíveis por ação e, em seguida, convertido no número de títulos convertíveis à taxa de 100 yuan / peça, cada um dos quais é uma unidade de aplicação.
A empresa possui um capital social total de 288753000 ações A, incluindo 6566000 ações do Tesouro. As ações do Tesouro não gozam do direito de colocação prioritária dos acionistas originais, ou seja, o capital social total com o direito de colocação prioritária dos acionistas originais é de 28187000 ações. Calculado de acordo com a proporção de colocação prioritária dessa emissão, o valor máximo de obrigações convertíveis que os acionistas originais podem dar prioridade à colocação é de 5999859, representando cerca de 999977% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
2,A proposta de listagem de obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa para objetos não especificados foi deliberada e adotada, resultando em 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen e a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, o conselho de administração da empresa solicitará a listagem de obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen após a conclusão desta emissão, Ao mesmo tempo, o presidente do conselho de administração da empresa ou o mandatário designado pelo presidente do conselho de administração estão autorizados a tratar de todas as questões específicas relacionadas com o registro e listagem desta oferta em nome da empresa.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
3,A proposta relativa à emissão de obrigações societárias convertíveis pela sociedade para objectos não especificados, à abertura de uma conta especial para os fundos angariados e à assinatura de um acordo tripartido de supervisão para os fundos angariados foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de regular a gestão, armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as leis relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema De acordo com as disposições legislativas e regulamentares, com o sistema de gestão dos fundos angariados e com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, a empresa abrirá uma conta especial para os fundos angariados e assinará o correspondente acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o banco a abrir e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta para supervisionar o armazenamento e utilização dos fundos angariados. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente da empresa ou seu agente autorizado designado a tratar de assuntos específicos, como abrir uma conta especial para fundos levantados e assinar um acordo tripartido de supervisão para fundos levantados em nome da empresa.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
4,A proposta de confirmar a fase I do plano de propriedade acionária dos empregados da empresa para participar na subscrição de obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados foi deliberada e adotada
O Sr. Wang Jianxin, o Sr. Liu Quan e o Sr. Zhu Yiming, os diretores afiliados da proposta, abstiveram-se da votação, e os outros quatro diretores não afiliados participaram da votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes do Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) plano de propriedade de ações de funcionários fase I (Projeto), e após a deliberação e aprovação da reunião do comitê de administração e reunião de detentores do plano de propriedade de ações de funcionários fase I, o conselho de administração da empresa confirmou que o plano de propriedade de ações de funcionários fase I participou da assinatura de obrigações corporativas conversíveis emitidas pela empresa para objetos não especificados, e a fonte de fundos de subscrição foi o autofinanciamento do plano de propriedade de ações de funcionários ou outros métodos permitidos por leis e regulamentos.
5,A proposta de confirmar a segunda fase do plano de propriedade acionária dos empregados para participar na subscrição de obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados foi revista e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes do Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) plano de propriedade de ações de funcionários fase II (Projeto), e após a deliberação e aprovação da reunião do comitê de administração e reunião de detentores do plano de propriedade de ações de funcionários fase II, o conselho de administração da empresa confirmou que o plano de propriedade de ações de funcionários fase II participou da assinatura de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa para objetos não especificados, e a fonte de fundos de subscrição foi o autofinanciamento do plano de propriedade de ações de funcionários ou outros métodos permitidos por leis e regulamentos.
6,A proposta de confirmar a terceira fase do plano de propriedade acionária dos empregados para participar na subscrição de obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa a objetos não especificados foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes do Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) plano de propriedade de ações de funcionários fase III (Projeto), e após a deliberação e aprovação da reunião do comitê de administração e da reunião de detentores do plano de propriedade de ações de funcionários fase III, o conselho de administração da empresa confirmou que o plano de propriedade de ações de funcionários fase III participou da assinatura de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa para objetos não especificados, e a fonte de fundos de subscrição foi o autofinanciamento do plano de propriedade de ações de funcionários ou outros métodos permitidos por leis e regulamentos.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) conselho de administração 7 de abril de 2022
