Código dos títulos: Ygsoft Inc(002063) abreviatura dos títulos: Ygsoft Inc(002063) Anúncio n.o: 2022006 Ygsoft Inc(002063)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ygsoft Inc(002063) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração enviou um aviso sobre a convocação da 12ª reunião do sétimo conselho de administração por e-mail em 6 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022 por meio de comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Lihao, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar e 9 diretores que realmente participaram. A convocação e os procedimentos da reunião e o número de diretores presentes na reunião estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos, regulamentos e estatutos.
Após votação, a reunião analisou e adotou os seguintes assuntos:
1. A proposta relativa à nomeação dos quadros superiores foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Zhao Jinfeng como presidente da empresa. De acordo com a nomeação do Sr. Zhao Jinfeng, o Sr. Li Chen é nomeado como vice-presidente da empresa.
O mandato do Sr. Zhao Jinfeng e do Sr. Li Chen será da data de adoção desta reunião até a data de expiração deste conselho de administração.
O anúncio sobre a mudança da direção sênior da empresa foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 7 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
2. A proposta relativa à cotação e transferência do capital próprio das filiais holding foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio sobre a listagem e transferência de capital próprio de subsidiárias holding foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo em 7 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
É por este meio anunciado.
Ygsoft Inc(002063) Conselho de Administração 6 de abril de 2022
