Código dos títulos: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) abreviatura dos títulos: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Anúncio n.o: 2022017 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Anúncio sobre não distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
● plano de distribuição de lucros da empresa para 2021: planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com reserva de capital.
● o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 precisa ser submetido à assembleia geral anual da empresa para deliberação. 1,Lucro disponível para distribuição e plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de 15481867473 yuan, o lucro não distribuído retido no início do ano foi de 44400397497 yuan e a reserva excedente legal foi 1399249578 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas era de 58483015392 yuan. Em combinação com as necessidades reais de operação e desenvolvimento da empresa, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com reserva de capital em 2021.
2,Descrição de nenhuma distribuição de lucros em 2021
(I) razões para não distribuição de lucros em 2021
De acordo com as disposições relevantes da comunicação sobre a continuação da implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as condições para os dividendos de caixa da empresa são: a empresa realizou lucros no exercício fiscal anterior e os lucros distribuíveis acumulados são positivos, Não há grandes planos de investimento ou desembolsos de caixa que afetem a distribuição de lucros. Os principais planos de investimento ou desembolsos de caixa referem-se ao investimento externo planejado pela empresa, aquisição de ativos ou compra de equipamentos dentro do ano, e a despesa cumulativa atinge ou excede 25% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa ou 10% dos ativos totais auditados da empresa. Em 2021, os principais planos de investimento ou despesas de caixa da empresa totalizaram 605257000 yuans, representando 32,86% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e 17,22% de seus ativos totais.
Durante o período de relato, a pneumonia covid-19 ocorreu em Lanzhou, Hangzhou e Nanjing, as principais cidades onde a empresa opera, o que teve um impacto significativo em seus negócios e causou perdas para a operação da empresa. A empresa pertence ao setor varejista, e o negócio varejista é altamente dependente do desenvolvimento econômico regional e nível de renda do consumidor, índice de confiança, tendência de consumo e outros fatores, que estão intimamente relacionados às mudanças macroeconômicas.
Considerando integralmente os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa e considerando que a empresa precisa de certo apoio financeiro para desenvolver novos negócios de varejo, de modo a garantir que a empresa tenha recursos necessários e suficientes para lidar com os possíveis riscos de negócios causados pelas mudanças do atual ambiente macroeconômico externo, aliado à situação financeira da empresa e às reais necessidades de desenvolvimento do negócio, e com a premissa de cumprir o princípio da distribuição de lucros, a empresa planeja não distribuir dividendos em caixa, ações bônus A reserva de capital não será convertida em capital social.
(II) legalidade e cumprimento do plano de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições pertinentes do edital sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno bônus dos acionistas nos próximos três anos (20212023), o plano efetivo de operação e desenvolvimento futuro da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Implementação dos procedimentos de tomada de decisão pela empresa
I) deliberações do Conselho de Administração
Na 33ª reunião do 9º Conselho de Administração realizada em 2 de abril de 2022, a empresa deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. O conselho de administração da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é baseado nas necessidades reais de operação e desenvolvimento da empresa, em consonância com a situação real de operação e plano de desenvolvimento futuro da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, em consonância com o edital sobre assuntos relacionados com a futura implementação de dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, e os estatutos sociais De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023), fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo de acumulação em 2021. O plano está em consonância com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos em dinheiro das sociedades cotadas, as diretrizes nº 3 para a supervisão das sociedades cotadas – dividendos em dinheiro das sociedades cotadas e os estatutos sociais As disposições pertinentes sobre distribuição de lucros no plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023) não prejudicam os interesses dos acionistas da empresa e de outras partes interessadas.
Em suma, todos os diretores independentes concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros do conselho de administração e concordaram que o conselho de administração submeteria a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
III) Deliberação do Conselho de Supervisores
A 18ª reunião do 9º Conselho de Supervisores, realizada em 2 de abril de 2022, delibera e aprova a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. O Conselho de Supervisores da empresa verificou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 estava em consonância com o edital sobre questões relacionadas à posterior implementação de dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais De acordo com as disposições pertinentes do plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023), não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas.
Em suma, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
4,Outras instruções
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 deve ser submetido à Assembleia Geral Anual da empresa para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) conselho de administração 7 de abril de 2022
