Código dos títulos: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) abreviatura dos títulos: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Anúncio n.o: 2022015 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Comunicado sobre a resolução da 33ª reunião do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) (doravante denominada “a empresa”) a 33ª reunião do nono conselho de administração foi realizada em 2 de abril de 2022 por meio de votação in loco e comunicação. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Ye Mao, presidente do conselho. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nos estatutos sociais. Os diretores presentes na reunião deliberaram sobre as seguintes propostas, votaram e aprovaram as seguintes propostas por voto aberto:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e concordou com o conteúdo relevante do relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, concordou com o conteúdo relevante do relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 e submeteu-o à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o Relatório de Demonstração Financeira Anual da Companhia 2021 com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, concordou com o conteúdo relevante do Relatório de Demonstração Financeira Anual da Companhia 2021 e submeteu-o à Assembleia Geral Anual da Companhia para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
A reunião aprovou, por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021. Em combinação com a situação atual do plano de operação e desenvolvimento da companhia e futuro plano de desenvolvimento, concordou que a companhia não distribuiria dividendos em caixa, ações bônus ou converteria reserva de capital em capital social em 2021, e a submeteu à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) sobre distribuição sem lucro em 2021 emitido pela empresa.
5,A proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o Relatório Anual e Síntese da Companhia 2021 com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, concordou com o conteúdo relevante do Relatório Anual e Síntese da Companhia 2021 e submeteu-os à Assembleia Geral Anual da Companhia 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Emitido Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021.
6,A proposta relativa à nova linha de crédito global prevista e à linha de garantia externa da empresa e das suas filiais foi deliberada e adoptada
Na reunião deliberaram e aprovaram por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções a proposta de nova linha de crédito global e de garantia externa da empresa e suas subsidiárias, tendo sido acordado que, com a premissa de garantir operação padronizada e risco controlável, a empresa e suas subsidiárias solicitariam ao banco uma nova linha de crédito abrangente no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual 2021, e a empresa e suas subsidiárias dariam garantia para as questões de crédito integral acima mencionadas, O montante total da garantia não deve exceder 480 milhões de yuans, dos quais o montante total da nova garantia para empresas e subsidiárias com taxa de passivo do ativo inferior a 70% não deve exceder 420 milhões de yuans; O montante total de novas garantias para subsidiárias com taxa de passivo de ativos superior a 70% não deve exceder 60 milhões de yuans. O contrato de garantia relevante da nova linha de crédito global e da linha de garantia externa não foi assinado e o negócio real não ocorreu. O tipo de negócio específico, a linha de crédito e o prazo, a forma de garantia e o montante da garantia estão sujeitos ao contrato assinado. E submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) sobre a nova linha de crédito abrangente esperada e linha de garantia externa da empresa e suas subsidiárias.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa
A reunião deliberau e adotou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa com 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, concordando que a empresa continuará a nomear Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para ser responsável pela auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022 e submetê-lo à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa.
8,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
A reunião deliberau e adotou a proposta do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e concordou com o conteúdo relevante do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Emitido Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos e sistemas conexos
A reunião delibera e aprova a proposta de alteração dos estatutos e sistemas conexos com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e acorda que a sociedade deve alterar os estatutos sociais e sistemas conexos. Entre eles, os estatutos sociais e os sistemas relevantes a serem submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação devem ser submetidos à assembleia geral anual de acionistas de 2021 da sociedade para deliberação.
Para obter detalhes sobre os estatutos revistos e sistemas relevantes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes emitidos.
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade
A proposta de remuneração dos diretores da companhia foi deliberada e aprovada pela reunião com 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo acordado o plano de remuneração dos diretores da companhia e submetido à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
11,A proposta relativa à remuneração dos quadros superiores da empresa foi deliberada e adoptada
A reunião deliberau e adotou a proposta de remuneração dos gerentes seniores da empresa por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e concordou com o esquema de remuneração dos gerentes seniores da empresa.
12,A proposta relativa à selecção dos candidatos a directores do Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
A reunião deliberau e adotou a proposta de seleção de candidatos a diretores do conselho de administração com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, concordou em recomendar o Sr. Wu qunliang como candidato a diretores não independentes do conselho de administração da empresa, e submeteu-a à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para eleição. O currículo do Sr. Wu Qunliang é o seguinte:
Wu qunliang, nascido em 1972, é bacharel e membro do Partido Comunista da China. Foi sucessivamente diretor do Centro de Pagamentos do Tesouro de Lishui (Centro de Contabilidade), diretor do Departamento de Finanças da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Lishui e diretor do partido e escritório governamental do Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Lishui. Atualmente é membro do comitê do Partido, diretor e vice-gerente geral da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Lishui Industrial Development Group Co., Ltd.
Se o Sr. Wu Liang não estiver qualificado para atuar como diretor ou supervisor de uma sociedade cotada de acordo com as disposições da lei de câmbio de valores mobiliários da República Popular da China, ele não será considerado como uma pessoa que não tenha sido proibida de exercer como diretor sênior ou supervisor de uma sociedade cotada nos últimos três anos e não tenha sido reconhecida pela lei de câmbio de valores mobiliários da República Popular da China, Nos últimos três anos, não recebeu condenação pública ou crítica da bolsa de valores por mais de três vezes, nem foi interposto para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há caso de Executados desonestos. Os procedimentos de qualificação e nomeação devem cumprir os requisitos das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos.
13,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
A reunião delibera e adotou a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou que a empresa realizaria a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa na sala de conferências no segundo andar, unidade 1, prédio 2, loft49 Creative Industry Park, No. 88 Jiru Road, Gongshu District, Hangzhou às 14:00 horas do dia 28 de abril de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) no edital de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 emitido pela Companhia.
É por este meio anunciado.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) conselho de administração 7 de abril de 2022
