Código dos títulos: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) abreviatura dos títulos: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Anúncio n.o: 2022020 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos e dos sistemas relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) (doravante referida como “a empresa”) a fim de padronizar ainda mais a operação da empresa, melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa, proteger melhor os direitos e interesses dos investidores, especialmente pequenos e médios investidores, e promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa, a empresa planeja seguir a lei atual das sociedades, a lei de valores mobiliários e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai As leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, pentearam e formularam de forma abrangente os sistemas relevantes da empresa.
N.º de observações do corpo de revisão do nome do sistema
1. Alteração dos estatutos pela assembleia geral de acionistas
2. Regulamento interno da assembleia geral revisado pela assembleia geral de acionistas
3. Regulamento interno do Conselho de Administração revisto pela assembleia geral de acionistas
4. Regulamento interno do conselho de supervisores revisto pela assembleia geral de acionistas
5. O sistema de trabalho dos administradores independentes foi revisto pela assembleia geral de acionistas
6. Regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração revisado pelo conselho de administração
7. Alteração do regulamento interno da comissão de nomeação do conselho de administração
8. Regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração revisto pelo Conselho de Administração
9. Revisão do regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração
10. Revisão do sistema de trabalho do gerente geral pelo conselho de administração
11. Sistema de gestão de investimentos estrangeiros revisto pela assembleia geral de acionistas
12. O sistema de gestão da garantia externa foi revisto pela assembleia geral de acionistas
13. Sistema de tomada de decisão para transações conectadas revisto pela assembleia geral de acionistas
14. Medidas de gestão dos fundos captados revistas pela assembleia geral de acionistas
15 medidas de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas revisadas pela assembleia geral de acionistas
16. Sistema de gestão de divulgação de informações revisado pelo conselho de administração
17 sistema interno de informação importante revisto pelo conselho de administração
18. Revisão do sistema de gestão das relações com investidores pelo conselho de administração
19 “Sistema de accountability for major errors in annual report information disclosure” revisado pelo conselho de administração
20 o Conselho de Administração revisou o sistema de registo de iniciados
21 “Sistema de trabalho do relatório anual do comitê de auditoria do conselho de administração” adicionado pelo conselho de administração
22 “Sistema de gestão para apresentação externa de informações” adicionado pelo conselho de administração
23. Revisão do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Uma vez que os estatutos, o regulamento interno e os diversos sistemas são revistos na íntegra, nenhuma comparação será feita uma a uma. Em outros sistemas, as modificações causadas apenas pela mudança de nome da empresa não serão listadas e divulgadas separadamente.
Os estatutos revistos, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores, o sistema de trabalho dos administradores independentes, o sistema de tomada de decisões das transacções conexas, o sistema de gestão da garantia externa, o sistema de gestão do investimento externo As medidas de gestão dos fundos captados e as medidas de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. É por este meio anunciado.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) conselho de administração 7 de abril de 2022
