Código dos títulos: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) abreviatura dos títulos: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Anúncio n.o: 2022021 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 28 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 14:00 de 28 de abril de 2022
Local: sala de conferências da empresa, unidade 1, edifício 2, loft49 Creative Industry Park, No. 88, Jiru Road, Gongshu District, Hangzhou
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de abril de 2022
A 28 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito a voto sequencial Nome da proposta
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
6 sobre a esperada nova linha de crédito abrangente e compromissos externos da empresa e suas subsidiárias √
Proposta relativa à cobertura de seguros
7 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa √
8 proposta relativa à alteração dos estatutos e dos sistemas conexos √
9 proposta de remuneração dos administradores e supervisores da sociedade √
10 proposta sobre a eleição de candidatos a diretores do conselho de administração √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 33ª reunião do nono conselho de administração e na 18ª reunião do nono conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 7 de abril de 2022 E os anúncios de Shanghai Securities News e China Securities News. A empresa também publicará materiais relevantes da reunião no site da Bolsa de Valores de Xangai antes da reunião de acionistas.
2. Resolução especial: 6, 8
3. Propostas de votação separada para os pequenos e médios investidores: 4, 6, 7, 8, 9, 10
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 2022 / 4 / 22
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) Os acionistas de pessoas coletivas que preencham as condições para comparecer à reunião deverão se registrar com cópia da licença comercial, procuração de representante legal, conta de acionista, certidão de participação acionária e carteira de identidade do participante.
(II) Os acionistas individuais devem se registrar com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação. No caso de accionistas individuais que confiem a participação de terceiros na reunião, o agente encarregado deve registar-se com o cartão de identificação, procuração (ver Anexo 1), conta de accionista do administrador e certificado de participação do administrador.
(III) os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta dentro do prazo de inscrição, e o registro por telefone não é aceito. Por favor, registre os acionistas por fax ou carta. Se for confiada a comparecer, preencha todas as informações contidas na procuração de forma precisa e clara, e confirme-as por telefone após o envio do fax ou carta, de modo a evitar que eles não estejam registrados devido a erro de equipamento eletrônico ou omissão de cartas.
(IV) horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 27 de abril de 2022.
(V) local de registro: Centro de Gestão de Valores Mobiliários, andar 3, unidade 1, edifício 2, loft49 Creative Industry Park, No. 88 Jiru Road, Gongshu District, Hangzhou
(VI) contato: Chen Yunhui, Wen Qing
Tel.: 057188230930
Fax: 057188230930
6,Outros assuntos
(1) Para prevenir e controlar a pneumonia por covid-19 e garantir a segurança da participação na assembleia, sugere-se que os acionistas e representantes dos acionistas dêem prioridade à participação na assembleia por meio de votação online. De acordo com os requisitos relevantes de prevenção e controlo de epidemias, os accionistas que participam na assembleia anual de accionistas no local devem cooperar com o pessoal no local para fazer um bom trabalho de monitorização da temperatura, mostrar o seu código sanitário válido, código verde de viagem e certificado negativo para o teste de ácido nucleico dentro do prazo especificado (se necessário), usar corretamente máscaras durante todo o processo e manter a distância de assento necessária.
(2) Os acionistas e agentes presentes na assembleia devem chegar ao local da reunião no prazo de meia hora antes da reunião e trazer certificado de identidade válido, informações acionárias válidas e outros documentos para verificar sua admissão.
(3) Por favor, desligue seu telefone celular para vibrar ou desligue-o durante a reunião no local.
(4) A reunião no local dura meio dia, e os assuntos e despesas da administração, alojamento, transporte e prevenção e controle de epidemias serão suportados por eles mesmos.
(5) Durante a votação on-line, se o sistema de votação encontrar emergências graves que afetam a votação normal, o processo de acompanhamento será realizado de acordo com o aviso do dia ou os requisitos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai. É por este meio anunciado.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) conselho de administração 7 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1:
Procuração
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
5 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
6 sobre a esperada nova linha de crédito abrangente e financiamento externo da empresa e suas subsidiárias
Proposta relativa ao montante da garantia
7 proposta relativa à renovação da instituição de auditoria da sociedade 8 proposta relativa à alteração dos estatutos sociais e dos sistemas conexos 9 proposta relativa à remuneração dos administradores e supervisores 10 proposta relativa à selecção dos candidatos ao conselho de administração
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de inscrição: mm / DD / aaaa Observações: o administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor” ou “abster-se” na procuração e marcar “√”.Se o administrador não fizer instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
