Código dos títulos: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) abreviatura dos títulos: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Anúncio n.o: 2022016 Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do nono conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) (doravante denominada “a empresa”) a 18ª reunião do nono conselho de supervisores foi realizada em 2 de abril de 2022 por meio de votação no local e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Lin, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nos estatutos sociais. Os supervisores presentes na reunião analisaram as seguintes propostas e formaram as seguintes resoluções:
1,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os supervisores participantes da votação na reunião deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, concordaram com o conteúdo do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 e o submeteram à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Os supervisores participantes da reunião aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em consonância com a situação real do funcionamento e desenvolvimento da empresa e com o plano de desenvolvimento futuro, e em consonância com as disposições relevantes da comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023), Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
3,A proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Os supervisores votaram na reunião deliberaram e adotaram a proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021 com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório anual e os procedimentos de revisão para 2021 elaborados pelo conselho de administração da empresa cumprem as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai; O conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa pode realmente, com precisão e completamente refletir a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões; Durante a elaboração e revisão do relatório anual, nenhum participante violou as disposições de confidencialidade.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
4,A proposta relativa à nova linha de crédito global prevista e à linha de garantia externa da empresa e das suas filiais foi deliberada e adoptada
Os supervisores participantes da votação na reunião deliberaram e adotaram a proposta sobre a esperada nova linha de crédito integral e linha de garantia externa da empresa e de suas subsidiárias com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a previsão e autorização do novo crédito abrangente e garantia externa da empresa cumprem as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 8 – requisitos regulatórios para bolsas de capital e garantias externas das empresas listadas e os estatutos sociais, Em consonância com as necessidades operacionais diárias da empresa e de suas subsidiárias, é propício para garantir o desenvolvimento estável da empresa, melhorando a eficiência operacional da empresa, com riscos controláveis e sem prejuízo aos interesses da empresa e demais acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa
Os supervisores votaram na reunião deliberaram e adotaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação profissional correspondente e competência, tem rica experiência e qualidade profissional no trabalho de auditoria de empresas listadas, tem sido diligente e consciencioso durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, tem realizado melhor as responsabilidades e obrigações acordadas por ambas as partes, tem expressado opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável, e as opiniões de auditoria emitidas para a empresa podem ser objetivas, justas e razoáveis Refletir verdadeiramente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e a eficácia do controlo interno. O procedimento de nomeação da instituição de auditoria desta vez está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos. É acordado que a empresa continuará a nomear Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para ser responsável pela auditoria do relatório financeiro da empresa e controle interno em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
6,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Os supervisores participantes da votação na reunião deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: de acordo com os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, combinados com as mudanças específicas do ambiente interno e externo, a empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa, melhorou continuamente o sistema de controle interno, controle interno padronizado e eficaz sobre subsidiárias holding, transações de partes relacionadas, prevenção da ocupação de capital, garantia externa, grande investimento e divulgação de informações, e assegurou o funcionamento e gestão normais da empresa. Portanto, acreditamos que o relatório de avaliação sobre a efetividade do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
7,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Os supervisores participantes da reunião aprovaram com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores, concordando em alterar o regulamento interno do conselho de supervisores e submetendo-o à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa
Os supervisores participantes da votação na reunião deliberaram e adotaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, concordaram com o plano de remuneração dos supervisores da empresa e o submeteram à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Conselho de Supervisores 7 de Abril de 2022
