Jahen Household Products Co.Ltd(300955) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do segundo conselho de administração
Como director independente da Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (a seguir designada “empresa”), De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos Com base nas disposições relevantes dos documentos normativos e estatutos sociais e no sistema de diretores independentes da empresa, e com base na revisão cuidadosa das propostas e materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração da empresa, e com base na posição de julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na segunda reunião da segunda sessão do conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a eleição de diretores independentes da empresa
Após um exame cuidadoso, o conselho de administração nomeou o Sr. Wang Qingmu como candidato a diretor independente do segundo conselho de administração da empresa, o que está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM De acordo com os documentos normativos, os estatutos sociais, o sistema de funcionamento dos administradores independentes e outras disposições pertinentes, os procedimentos de nomeação e votação dos administradores independentes neste conselho de administração são legais e conformes, e não há situação que prejudique os legítimos interesses dos acionistas, especialmente os legítimos interesses dos acionistas minoritários.
O Sr. Wang Qingmu, um candidato de diretor independente do segundo conselho de administração da empresa, não tem nenhuma relação com a empresa ou seu acionista controlador e controlador real, não tem nenhuma relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não está autorizado a servir como diretor da empresa na lei da sociedade, nos estatutos sociais e nas disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, Sem a punição da CSRC e de outros departamentos relevantes e a punição da bolsa de valores, não há caso de o órgão judicial apresentar um processo para investigação devido a suspeita de crime ou a CSRC apresentar um caso para investigação devido a suspeita de violação de leis e regulamentos. O Sr. Wang Qingmu obteve o certificado de qualificação de diretor independente.
Em conclusão, concordamos em nomear o Sr. Wang Qingmu como candidato a diretor independente do segundo conselho de administração da empresa.
A empresa deve enviar as informações dos candidatos a diretores independentes à Bolsa de Valores de Shenzhen e concordar em enviá-las à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação após não haver objeção.
2,Pareceres independentes sobre a utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário
Sem afetar o andamento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos angariados, a empresa utiliza os fundos angariados temporariamente ociosos de, no máximo, 53 milhões de RMB (incluindo 53 milhões de RMB) para a gestão de caixa para a compra de produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez (incluindo, entre outros, certificados de depósito transferíveis de grande montante, depósitos estruturados, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, gestão financeira garantida principal e recompra reversa de obrigações do tesouro), É propício à protecção dos interesses da empresa e dos seus accionistas. Os procedimentos para que o conselho de administração analise propostas relevantes são legais e conformes, e as medidas de controle de risco relevantes da empresa são sólidas e eficazes. Portanto, concordamos que a empresa usará os fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa.
3,Pareceres independentes sobre o pedido da empresa e das suas subsidiárias a 100% para crédito global e prestação de linha de garantia em 2022
Shanghai Jiaheng Daily Chemicals Co., Ltd. e Huzhou Jiaheng Industrial Co., Ltd., como subsidiárias de propriedade integral da empresa, têm uma boa reputação. Espera-se que a aplicação de linha de crédito abrangente e a prestação de linha de garantia atendam aos recursos necessários para a produção e operação da empresa e expansão do negócio, bem como para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa, o que está em consonância com a estratégia global de desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, a empresa concorda em fornecer a linha de crédito abrangente e a linha de crédito esperada.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jahen Household Products Co.Ltd(300955) pareceres independentes do director independente sobre questões relacionadas com a segunda reunião do segundo conselho de administração) assinatura do director independente:
Nie Xuemin, Li Lei, Wu Jinfeng
6 de Abril de 2022
