Código dos títulos: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) abreviatura dos títulos: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) Anúncio n.o: 2022014
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na segunda reunião do segundo conselho de administração, e decidiram convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “a assembleia”), combinando reunião presencial e votação on-line na sala de conferências da empresa às 14h30 de 22 de abril de 2022. Informações de base da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
(1) A segunda reunião do segundo conselho de administração da companhia foi realizada em 6 de abril de 2022, tendo sido deliberada e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(2) A convocação e convocação desta reunião pelo conselho de administração da empresa cumpre as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, tais como a lei de valores mobiliários, a lei da sociedade, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: a partir das 14h30 de 22 de abril de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 22 de abril de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 22 de abril de 2022.
5. Método de realização: esta reunião é realizada combinando reunião no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn./ Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher qualquer uma das votações no local e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. Votação on-line inclui dois métodos de votação: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet. Apenas um método de votação pode ser selecionado para o mesmo direito de voto.
6. Data de registro de capital próprio: 15 de abril de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com voto têm o direito de participar e votar na reunião. Os acionistas que não podem participar da reunião pessoalmente por algum motivo podem confiar um agente por escrito para participar e votar na reunião, e o agente acionista não tem que ser um acionista da empresa. O formulário de procuração consta do anexo 2 do presente aviso;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências no primeiro andar de Jahen Household Products Co.Ltd(300955) zona industrial da tocha, distrito de Licheng, cidade de Quanzhou, província de Fujian.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes da empresa √
2.00 pedido de extensão de crédito abrangente e retirada pela empresa e suas subsidiárias integrais em 2022 √
Proposta relativa à estimativa do montante da garantia
3.00 proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações √
4.00 Proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores √
As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na segunda reunião do segundo conselho de administração e na segunda reunião do segundo conselho de fiscalização. As questões de deliberação acima referidas pertencem ao âmbito da assembleia geral de acionistas, não violam as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, e as questões de deliberação são legais e conformes. O conteúdo específico da proposta acima está detalhado na divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
A proposta supracitada 2 é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; Outras propostas são resoluções ordinárias, que devem ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. A primeira proposta não precisa adotar o sistema de votação cumulativo, e a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
A proposta acima calcula e divulga os votos dos pequenos e médios investidores (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) Método de registo: os accionistas ou agentes accionistas que pretendam participar na assembleia geral de accionistas devem registar-se com os seguintes documentos:
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação original e cartão de conta de ações; Se um accionista singular confiar a presença de um agente na reunião, deve registar-se com o original do cartão de identificação do agente, a cópia do cartão de identificação do responsável principal e apor a sua impressão digital, o cartão de conta de stock do responsável principal e o original da procuração (ver anexo 2 do presente aviso).
2. O acionista da pessoa coletiva (ou outra organização econômica ou unidade sem pessoa coletiva, a mesma abaixo) será representado na reunião pelo representante legal ou pelo mandatário confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá deter cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (ou certificados válidos como o certificado de registro de empresa e o certificado de registro de pessoa coletiva da organização social, o mesmo abaixo) e apor o selo oficial, o documento de identidade do representante legal e apor o selo oficial, o original do cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva para registro; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deve apresentar o original do cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva unidade acionista e apor o selo oficial, a procuração original emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista e apor o selo oficial (ver anexo 2 do presente aviso) e o cartão de conta de estoque da pessoa coletiva acionista para registro. Se o acionista for um investidor institucional estrangeiro qualificado (QFII), o acionista ou agente acionista que pretenda participar da reunião deverá apresentar cópia do certificado QFII e apor o selo oficial, além dos materiais acima mencionados, ao passar pelas formalidades de registro.
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por e-mail, carta ou fax. Entre eles, os acionistas registrados por fax devem trazer o original dos materiais acima ao comparecer à assembleia local e submetê-los à empresa para inspeção. A carta deve ser entregue à empresa antes das 17:00h do dia 18 de abril de 2022 (indicar “a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” no envelope), e o e-mail deve ser entregue na caixa postal da empresa antes das 17:00h do dia 18 de abril de 2022 [email protected]. O registo telefónico não será aceite.
4. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal), a procuração ou outros documentos de autorização serão autenticados e apresentados à sociedade juntamente com os documentos acima exigidos para registro.
5. Ao se inscrever para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original. O pessoal designado pelo secretário do conselho de administração da empresa e o advogado-testemunha contratado pela empresa procederão à revisão formal dos certificados e documentos apresentados e fornecidos pelo acionista da pessoa singular, pelo administrador do acionista da pessoa singular e pelo representante legal ou agente do acionista da pessoa coletiva presente na reunião. Após revisão formal, se os certificados e documentos apresentados e fornecidos pelos participantes propostos atenderem às disposições acima, eles podem participar da reunião in loco e votar; Se alguns dos certificados e documentos apresentados e fornecidos pelos participantes propostos não cumprirem as disposições acima referidas, não participarão na votação no local.
(II) Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:00-17:00 de 18 de abril de 2022. Se os acionistas não locais se registrarem por e-mail, carta ou fax, devem ser entregues à sociedade antes das 17:00 de 18 de abril de 2022 (indicar “a primeira assembleia geral extraordinária de 2022” no envelope).
(III) Local de registo: Securities Affairs Department of the company.
IV) Informações de contacto da reunião:
1. Contato: Xu Yong, Fu Binghong
2. Tel.: 059522463333
3. Fax: 059522411203
4) Código postal: 362005
5. Email: [email protected].
(V) Os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião no prazo de meia hora antes da reunião in loco, com duração de meio dia, e os acionistas ou agentes de acionistas presentes deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta reunião, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn./ Consulte o Anexo 1 do presente aviso para as orientações específicas do processo de funcionamento da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
(I) deliberações da segunda reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
(II) deliberações da segunda reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa.
Anexo 1 Processo operacional específico de participação na votação online
Anexo 2 Procuração
É anunciado
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) conselho de administração 6 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350955; Abreviatura da votação: votação Jiaheng.
2. Preencher os pareceres de votação
(1) As propostas desta reunião são propostas de votação não cumulativas, sendo preenchidos os pareceres de votação: concordo, discordo e abstenha-se. (2) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 22 de abril de 2022 (dia da reunião no local).
2. para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da Bolsa de Valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Acesso ao certificado de acionista ou serviço de login digital http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio ao Sr. / Sra. (doravante designado “administrador”) a participação na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 2022 em nome de mim / da minha empresa. O administrador tem o direito de rever os trabalhos da assembleia geral de acionistas de acordo com as instruções desta procuração
