Código dos títulos: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) abreviatura dos títulos: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) Anúncio n.o: 2022009
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Anúncio das deliberações da segunda reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (doravante denominada “a empresa”) a segunda reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022, combinando on-site e comunicação. O aviso de reunião e materiais foram enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail, telefone e wechat em 1º de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zeng Bensheng, presidente da empresa. Havia 7 diretores, incluindo Sr. Zeng huanbin e Sr. Xu Yong, e diretores independentes Ms. Wu Jinfeng, Sr. Nie Xuemin e Sr. Li Lei participaram de comunicação. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta por eleição de diretores independentes da empresa foi deliberada e adotada
Uma vez que o Sr. Nie Xuemin propôs renunciar ao cargo de diretor independente do segundo conselho de administração da empresa e renunciou aos cargos relevantes do comitê especial do conselho de administração da empresa em conformidade, a fim de realizar o trabalho do segundo conselho de administração da empresa sem problemas, os diretores presentes na reunião concordaram em nomear o Sr. Wang Qingmu como candidato a diretor independente da empresa e submetê-lo à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração da sociedade. O conselho de administração concorda que o Sr. Wang Qingmu será eleito como membro do comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração e o convocador e membro do comitê de nomeação da segunda sessão do conselho de administração a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração da segunda sessão do conselho de administração.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser examinados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do segundo conselho de administração e anúncio por eleição de diretores independentes da empresa (Anúncio nº: 2022011). Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de usar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada. O conselho de administração da empresa concordou que a empresa usaria os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 53 milhões de yuans (incluindo 53 milhões de yuans) para gestão de caixa sem afetar o progresso normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, de modo a comprar com alta segurança Os produtos financeiros com boa liquidez (incluindo, entre outros, certificados de depósito transferíveis de grande montante, depósitos estruturados, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, gestão financeira garantida principal e variedades de recompra reversa de obrigações do tesouro, etc.) são válidos por 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade. Dentro do limite e período de validade acima mencionados, os fundos levantados podem ser reciclados e utilizados de forma contínua, e devem ser devolvidos à conta especial para fundos levantados a tempo após o término da gestão de caixa. O conselho de administração da empresa concorda em autorizar o presidente ou gerente geral da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite de capital e prazo de validade acima mencionados, assinar contratos e documentos relevantes e organizar o departamento financeiro da empresa para implementá-los.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e o patrocinador emitiu seus pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos (Anúncio nº: 2022012). Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3) A proposta relativa ao pedido de extensão global do crédito e fornecimento de linha de garantia pela empresa e suas subsidiárias integrais em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o pedido de linha de crédito integral e a disponibilização de linha de garantia pela empresa e suas subsidiárias integrais em 2022 contribuirão para suprir as necessidades de capital da empresa e de suas subsidiárias integrais para produção, operação e desenvolvimento de negócios, bem como o desenvolvimento sustentável e estável da empresa, que está alinhado com o arranjo global de desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; Os objetos garantidos Shanghai Jiaheng Daily Chemicals Co., Ltd. e Huzhou Jiaheng Industrial Co., Ltd. são subsidiárias integrais da empresa. Eles estão em boas condições financeiras e têm capacidade de reembolso suficiente da dívida. A empresa tem controle absoluto sobre eles, e o risco financeiro está dentro do escopo de controle efetivo. Não há necessidade de fornecer contragarantia. A garantia fornecida pela empresa não prejudicará os interesses da empresa e outros acionistas. Por conseguinte, o Conselho de Administração da empresa concordou em que, em 2022, a empresa e as suas filiais detidas a 100% solicitaram aos bancos e outras instituições financeiras uma linha de crédito global não superior a 720 milhões de RMB, dos quais uma linha de garantia não superior a 450 milhões de RMB foi concedida para a linha de crédito de filiais detidas a 100%. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o presidente ou o gerente geral da empresa ou seu representante autorizado a tratar de assuntos relevantes dentro da linha de crédito e garantia acima mencionada, assinar contratos comerciais relevantes e outros documentos legais relevantes, e passar por procedimentos relevantes. O financiamento único dentro das condições de linha de crédito e garantia acima mencionadas não será comunicado ao conselho de administração para deliberação e votação.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consulte o sítio Web da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do segundo conselho de administração e o anúncio sobre o pedido de crédito integral e a prestação de linha de garantia pela empresa e suas subsidiárias integralmente detidas em 2022 (Anúncio nº: 2022013).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta relativa à formulação do sistema de registo e gestão dos insiders de informação privilegiada foi deliberada e adoptada
Após deliberação, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 5 – o sistema de registro e administração de insiders de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 2 – o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM e outras leis De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em formular o sistema de gestão do registro de pessoas privilegiadas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O “sistema de gestão do registo de informação privilegiada” divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de formulação do sistema de gestão da suspensão e isenção da divulgação de informações foi deliberada e adotada
Após deliberação, de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, e em combinação com a situação real da empresa, O conselho de administração concordou em formular o sistema de gestão para suspensão e isenção da divulgação de informações. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Sistema de gestão da suspensão e isenção da divulgação de informações.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de formulação do sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações do relatório anual foi deliberada e adotada. Após deliberação, de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos O conselho de administração concordou em formular o sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações de relatórios anuais em combinação com a situação real da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações do relatório anual.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de formulação de um sistema para impedir que acionistas controladores e partes relacionadas ocupem os fundos da empresa.
Após deliberação, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para bolsas de capital e garantias externas de empresas cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 26), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e outras leis De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos, regulamentos e estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em formular o sistema para impedir que os acionistas controladores e partes relacionadas ocupem os fundos da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O sistema divulgado para impedir que acionistas controladores e partes relacionadas ocupem os fundos da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta de revisão das regras de trabalho do gerente geral foi deliberada e adotada
Após deliberação, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em alterar as regras de trabalho do gerente geral.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgação das regras de trabalho do gerente geral.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração concordou em revisar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Sistema de gestão da divulgação de informações.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta de Revisão do sistema de gestão das relações com investidores foi deliberada e adotada
Após deliberação, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para o relacionamento entre empresas cotadas e investidores, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, O conselho de administração concordou em revisar o sistema de gestão de relações com investidores.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Sistema de gestão de relações com investidores divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11. A proposta de revisão do sistema interno de informação importante foi considerada e adotada
Após deliberação, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, O conselho de administração concordou em revisar o sistema interno de informação importante.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Sistema interno de comunicação das principais informações divulgadas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta de revisão do sistema de auditoria interna foi considerada e adotada
Após deliberação, de acordo com as leis e regulamentos relevantes da Lei de Auditoria da República Popular da China, as disposições do Escritório Nacional de Auditoria sobre auditoria interna, os padrões de governança das empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas GEM, bem como os estatutos, e em combinação com a situação real da empresa, O Conselho de Administração concordou em rever o sistema de auditoria interna.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Sistema de auditoria interna divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências da empresa em 22 de abril de 2022, combinando reunião presencial e votação on-line.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022014).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
2) Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à segunda reunião do segundo conselho de administração;
3. Pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. sobre o uso pela empresa de alguns fundos temporariamente ociosos levantados para gestão de caixa.
É por este meio anunciado.
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