Código dos títulos: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) abreviatura dos títulos: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) Anúncio n.o: 2022010 Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Anúncio das deliberações da segunda reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (doravante denominada “a empresa”) a segunda reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022, combinando no local e comunicação. O aviso da reunião e materiais foram enviados a todos os supervisores por e-mail, telefone e wechat em 1º de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Wu Liping, presidente do conselho de supervisores da empresa. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião (entre os quais a Sra. Fan Yangyang, a supervisora, participou da reunião por meio de comunicação). O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegado sem direito a voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta de usar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada. O conselho de supervisores concordou que a empresa usaria os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 53 milhões de yuans (incluindo 53 milhões de yuans) para gestão de caixa sem afetar o funcionamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados para alta segurança e Produtos financeiros com boa liquidez (incluindo, entre outros, certificados de depósito transferíveis de grande montante, depósitos estruturados, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, principais produtos financeiros garantidos e variedades de recompra reversa de obrigações do Tesouro). O conselho de supervisores da empresa acredita que as questões acima não afetam o andamento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, e são propícias para proteger os interesses da empresa e seus acionistas, de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos (Anúncio nº: 2022012).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2) A proposta relativa ao pedido de extensão global do crédito e fornecimento de linha de garantia pela empresa e suas subsidiárias integrais em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que a empresa e suas subsidiárias integrais solicitaram linha de crédito abrangente e forneceram linha de garantia a bancos e outras instituições financeiras em 2022, o que promoveu o desenvolvimento das atividades de produção e operação da empresa, o risco de comportamento de garantia era controlável e alinhado com os interesses gerais da empresa, não havia prejuízo aos interesses das empresas listadas e de todos os acionistas, e não teria impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento comercial da empresa. Por conseguinte, acorda-se que a empresa e as suas filiais detidas a 100% solicitem crédito global e prestem uma linha de garantia em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia O anúncio sobre a previsão da empresa e de suas subsidiárias integrais solicitando crédito integral e fornecendo linha de garantia em 2022 (Anúncio nº: 2022013).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da segunda reunião do segundo conselho de supervisores da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
6 de Abril de 2022
