Código dos títulos: Joyvio Food Co.Ltd(300268) abreviatura dos títulos: Joyvio Food Co.Ltd(300268) Anúncio n.o: 2022012 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Joyvio Food Co.Ltd(300268) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022 por meio de videoconferência no local e o aviso de reunião foi enviado a todos os diretores por e-mail em 26 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião, 7 diretores que realmente participam da reunião, e diretores independentes Sr. Wang Quanxi, Ms. Shi Hui e Ms. Guo Xiangyun participam e votam por videoconferência. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Shaopeng, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, e a votação foi válida. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram formadas as seguintes resoluções:
1,As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas na reunião:
1. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Em 2021, devido à epidemia, a economia global foi impactada em graus variados, e os mercados externos da China estavam enfrentando um ambiente macro complexo. O negócio da empresa também tem sido negativamente afetado pelo alto custo contínuo da logística transfronteiriça, o aumento das despesas de abate portuário e despesas de armazenamento no porto. Sob a liderança correta do conselho de administração da empresa, todo o pessoal da empresa fez esforços concertados, cumpriu suas funções conscientemente e ousou assumir responsabilidade, trabalhou duro para promover o plano de trabalho anual de negócios baseado na ideia de desenvolvimento de “integrar capital upstream e desenvolver o mercado chinês”, e várias medidas empresariais têm sido constantemente promovidas, Alcançar um bom crescimento do desempenho. O principal trabalho da empresa e da sua gestão em 2021: (1) desenvolver continuamente produtos de valor acrescentado e criar um novo motor de crescimento empresarial. (2) Continuar a explorar canais downstream e fortalecer a exposição da marca. (3) Reforçar a integração e coordenação dos recursos e melhorar a eficiência da gestão e da operação. Ao mesmo tempo, tome o mercado chinês como a direção-chave do desenvolvimento, isto é, ao consolidar ainda mais os mercados ultramarinos como os Estados Unidos, Europa e a Ásia-Pacífico, fortalecer a expansão do canal do mercado chinês, de modo a realizar a alocação diversificada dos negócios da empresa no mercado global, e responder de forma flexível ao impacto das flutuações regionais do mercado em tempo real, de modo a fornecer uma empresa de plataforma de frutos do mar de classe mundial com toda a cadeia industrial, globalização e especialização para a empresa no futuro, Estabelecer uma base sólida. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Rever e aprovar o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Revisar e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 publicada no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revistos e adotados
Para mais detalhes, consulte o texto completo e resumo do relatório anual 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em capital social
De acordo com o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa (xyzh / 2022bjaa110116) emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, a perda pendente da empresa (demonstrações consolidadas) foi de -142457481446 yuan, o capital pago foi de 17420000000 yuan e o montante da perda pendente da empresa excedeu um terço do total pago em capital.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre as perdas pendentes que atingem um terço do total pago em capital social publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de distribuição de lucros em 2021
Auditado por contadores públicos certificados ShineWing (parceria geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de -548073 milhões de yuans; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado não distribuído da empresa-mãe foi de -585997300 yuan. De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, e considerando de forma abrangente o plano futuro de arranjo de capital e plano de desenvolvimento da empresa, a empresa não distribuirá dividendos de caixa, ações bônus ou aumentará capital social com reserva de capital em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. Revisar e aprovar o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021
Consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Revisou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e adotou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
(1) Objectos aplicáveis do presente regime
Diretoria sênior da empresa.
(2) Regime de compensação dos quadros superiores da empresa
Os gerentes seniores recebem remuneração de acordo com seus cargos de gestão específicos na empresa e o sistema de gestão de avaliação salarial e de desempenho relevante da empresa. O presidente está autorizado a determinar o padrão salarial básico anual dos gerentes seniores de acordo com suas responsabilidades e nível salarial de mercado.
(3) Outras disposições
O imposto de renda individual relacionado ao salário acima será retido e pago pela empresa. A empresa pode fazer ajustes de acordo com as condições do setor e o funcionamento real da empresa. O plano de ajuste salarial dos gerentes seniores só pode ser implementado após revisão e aprovação do conselho de administração. As despesas relevantes dos administradores superiores presentes nas reuniões do conselho de administração, comissões especiais, conselho de fiscalização, assembleia geral de acionistas e outras reuniões da sociedade serão suportadas pela sociedade.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, a remuneração dos quadros superiores acima mencionados entrará em vigor após deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre a cota diária de transação conectada esperada em 2022
A fim de atender às necessidades da produção e operação normais da empresa, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, combinados com a situação real da operação comercial da empresa, calculada pelos departamentos relevantes da empresa, Estima-se que em 2022, o montante total de transações diárias conectadas entre a empresa e suas subsidiárias e o acionista controlador jiawo Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo jiawo”) e suas subsidiárias não exceda 116 milhões de yuans. De acordo com as estatísticas, o montante cumulativo de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e as partes relacionadas acima em 2021 é de RMB 1,9804 milhão, que está dentro do intervalo de transações diárias de partes relacionadas aprovadas pela empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a cota de transações diárias conectadas esperadas em 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Os diretores relacionados Chen Shaopeng, Zhou Qintong, Wu Xuanli e Wan Xiaoji evitaram votar nesta proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, devendo os acionistas relacionados evitar a votação.
11. A proposta de candidatura à linha de crédito global e de prestação de garantia em 2022 foi considerada e adotada
Em 2022, de acordo com as necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, a fim de garantir o progresso suave da produção e operação da empresa, reduzir os custos de financiamento e melhorar a eficiência da operação de capital, a empresa e suas subsidiárias aplicaram a bancos e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente com um montante total cumulativo de não mais de 1,6 bilhão de yuans (ou moeda estrangeira equivalente). É usado principalmente para empréstimos bancários, contas de aceitação bancária, cartas de crédito, carta de garantia, locação financeira, empréstimos de equipamentos, empréstimos de M & A, liquidação cambial a prazo e vendas, penhor de contas, empréstimos de projetos em construção, financiamento de factoring e outros negócios de crédito. A autorização é válida a partir da data de deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual 2021 até a data de convocação da Assembleia Geral Anual 2022, e autoriza o presidente ou seu representante autorizado a assinar documentos legais relevantes dentro do limite acima.
A fim de melhorar a eficiência da solicitação de linha de crédito abrangente do banco e garantir a conclusão harmoniosa do financiamento diário de crédito da empresa, espera-se que a empresa forneça não mais do que RMB 1,6 bilhão de garantia entre subsidiárias e subsidiárias holding (excluindo a garantia implementada). Os métodos de garantia incluem, mas não estão limitados a garantia solidária, garantia de crédito, hipoteca de ativos, penhor, etc. o período de validade é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente e fornecimento de garantia em 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12. A proposta de aceitação de garantias de partes relacionadas e transações de partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada
A fim de melhorar a eficiência da aplicação da empresa para linha de crédito abrangente do banco e garantir a conclusão suave do financiamento diário de crédito da empresa, o acionista controlador do grupo jiawo da empresa decidiu fornecer uma garantia de não mais de RMB 1,6 bilhão para o financiamento de crédito da empresa em 2022. Os métodos de garantia incluem, mas não se limitam a garantia de responsabilidade solidária, garantia de crédito, penhor, etc. o prazo de validade é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. O montante específico e prazo de garantia estão sujeitos aos contratos / acordos relevantes assinados pela empresa, o garante e instituições financeiras.
O grupo Jiawo detém 46,08% do capital próprio da empresa e é o acionista controlador da empresa. De acordo com as disposições das regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, o grupo jiawo fornece garantia para o financiamento de crédito da empresa em 2022, formando uma transação conectada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a aceitação de garantias e transações de partes relacionadas de partes relacionadas em 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Os diretores relacionados Chen Shaopeng, Zhou Qintong, Wu Xuanli e Wan Xiaoji evitaram votar nesta proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Enquanto o accionista controlador fornece garantia gratuita para o crédito de financiamento da empresa e das suas filiais, a empresa está isenta do pagamento de taxas de garantia. De acordo com as disposições relevantes do artigo 7.2.17 (II) das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen: as transações nas quais uma empresa cotada obtém benefícios unilateralmente, incluindo receber ativos em dinheiro, obter alívio da dívida, aceitar garantias e subsídios, podem ser isentas de serem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a realização de negócios de gestão financeira foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para realizar negócios de gestão financeira publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
A empresa realizará a assembleia geral anual de 2021 de acionistas na sala de conferências do Beiyuan Hotel, pátio 6, Shuangying Road, Chaoyang District, Pequim às 10:30 da manhã na quinta-feira, 28 de abril de 2022, combinando votação no local e votação on-line.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os então diretores independentes da empresa apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração sobre o seu trabalho em 2021, e relatarão o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes do relatório, consulte o anúncio publicado no cninfo.com no mesmo dia.
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
