Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o Conselho de Supervisores desempenhou ativamente as funções do Conselho de Supervisores de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do Conselho de Supervisores e outras disposições pertinentes, com a atitude de ser responsável perante a sociedade, todos os acionistas e empregados, e supervisionou o funcionamento jurídico, o estado financeiro, as principais decisões, os procedimentos de convocação da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, e o desempenho dos administradores e gerentes seniores em 2021. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 12 reuniões do conselho de supervisores, e os procedimentos de convocação e votação das reuniões estavam de acordo com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos. Os pormenores são os seguintes:
(I) em 13 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião da terceira sessão do conselho de supervisores, deliberando e adotando duas propostas, a saber, a proposta de substituição antecipada do conselho de supervisores e a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores da quarta sessão do conselho de supervisores, e a proposta de remuneração (subsídio) dos supervisores da quarta sessão do conselho de supervisores.
(II) em 29 de janeiro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberau e adotou a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores.
(III) em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a segunda reunião da quarta sessão do conselho de supervisores, deliberando e adotando 12 propostas, incluindo a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual em 2020 e a proposta sobre o texto integral do relatório no primeiro trimestre de 2021.
(IV) em 21 de maio de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando 8 propostas, incluindo a proposta de que a empresa cumpra as condições para emissão de ações para objetos específicos e a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2021.
(V) em 31 de maio de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre seguros de alta responsabilidade dos diretores de compras e supervisores.
(VI) em 25 de junho de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberau e adotou a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre
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Há três propostas no total: a proposta da empresa sobre as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2021 e a proposta sobre a verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas em 2021.
(VII) no dia 28 de junho de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição de Supervisores Representantes Não Empregados.
(VIII) no dia 16 de julho de 2021, a empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do Conselho de Supervisores.
(IX) no dia 27 de agosto de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta sobre o relatório semestral e resumo de 2021 e a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021.
(x) em 7 de setembro de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 4º conselho de fiscalização, deliberando e adotando pela primeira vez a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo.
(11) Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando o relatório do terceiro trimestre de 2021.
(12) Em 3 de dezembro de 2021, a sociedade realizou a 11ª reunião intercalar do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando duas propostas, a saber, a proposta de rescindir a emissão de ações para objetos específicos e retirar os documentos de candidatura, e a proposta de assinatura e rescindir as transações com partes relacionadas envolvidas no contrato de subscrição de ações.
2,Pareceres de supervisão e verificação do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da sociedade, de acordo com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, desempenhou seriamente a função de supervisão a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da sociedade e os interesses da maioria dos acionistas, e expressou as seguintes opiniões sobre a situação relevante da sociedade durante o período de relato:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
O Conselho de Administração e de Supervisores fiscalizará o desempenho da assembleia de acionistas da sociedade, da reunião do Conselho de Administração, da reunião do Conselho de Supervisores, da reunião do Conselho de Administração, da reunião do Conselho de Administração, da reunião do Conselho de Supervisores, da reunião do Conselho de Administração, da reunião do Conselho de Administração, da reunião do Conselho de Supervisores, da reunião do Conselho de Administração, da reunião do Conselho de Supervisores, da reunião do Conselho de Administração, da reunião do Conselho de Supervisores, da reunião do Conselho de Administração, da reunião do Conselho de Supervisores, da reunião do Conselho de Administração, da reunião do Conselho de Administração, da reunião do Conselho de Administração, da reunião do Conselho de Administração, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração As reuniões foram realizadas de acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outros sistemas relevantes, os procedimentos de tomada de decisão cumpriram os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes, o conteúdo das resoluções relevantes foi legal e eficaz e a empresa não foi considerada como tendo atividades comerciais ilegais. Os membros do conselho de administração e os gerentes superiores da empresa podem desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos sociais relevantes. Não foi encontrada segurança pública durante o período de referência
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No exercício de suas funções e no exercício de seus poderes, os diretores e gerentes superiores da empresa cometeram atos contrários às leis, regulamentos, estatutos e lesivos dos interesses da empresa e dos acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou supervisão e inspeção eficazes sobre a situação financeira da empresa e considerou que o sistema financeiro da empresa era perfeito e sólido; A condição financeira é boa, a qualidade do ativo é excelente, e o reconhecimento e medição de receitas, despesas e lucros são verdadeiros e precisos; O conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
(III) utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou e verificou o uso e gestão dos fundos levantados da empresa e considerou que a empresa cumpriu rigorosamente as leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, etc. Utilizar e gerir os fundos angariados de acordo com o disposto nos documentos normativos e no sistema de gestão dos fundos angariados da empresa, e realizar a divulgação das informações relevantes de forma atempada, verdadeira, precisa e completa, sem alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa em 2021 estavam em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não violaram os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o preço das transações com partes relacionadas foi justo, atendeu às reais necessidades de produção e operação da empresa, e não houve transação interna, Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
V) Fundos ocupados não operacionais e garantias externas
Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas; A empresa realizou os procedimentos de aprovação e tomada de decisão prescritos para assuntos externos, os procedimentos de aprovação são legais e eficazes, e não há garantias externas ilegais e garantias vencidas.
VI) Sistema de gestão da informação privilegiada
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa supervisionou o estabelecimento e a implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas da empresa. O conselho de supervisores acreditava que, durante o período de relato, a empresa havia estabelecido o sistema de gestão de informações privilegiadas e o sistema de notificação prévia para negociação de ações da empresa por partes relacionadas, de acordo com os requisitos legais e regulamentares. Durante o período de relato, a empresa estritamente
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Ge implementa o sistema de gestão relevante de informações privilegiadas e padroniza estritamente o processo de transmissão de informações. Durante o período de relato, nenhum insider divulgou informações privilegiadas, realizou operações privilegiadas ou sugeriu que outras pessoas utilizassem informações privilegiadas para negociação.
(VII) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, combinando com as reais necessidades de sua própria operação e gestão e desenvolvimento de negócios, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, desempenhar seriamente as funções do conselho de supervisores com uma atitude de ser responsável para todos os acionistas, salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas e desempenhar efetivamente suas funções para a operação padronizada, melhoria e melhoria do nível de governança da empresa.
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a fortalecer sua própria aprendizagem, melhorar as habilidades de negócios, inovar métodos de trabalho e melhorar a capacidade profissional dos supervisores para desempenhar suas funções; Continuar a reforçar a supervisão sobre o desempenho dos diretores e executivos seniores da empresa, estabelecer canais e métodos de comunicação eficientes e promover a condução eficiente dos negócios da empresa; Através da inspeção regular e revisão do relatório financeiro da empresa, entender oportunamente a situação financeira da empresa e supervisionar a situação financeira da empresa, de modo a garantir a divulgação atempada do relatório financeiro da empresa e refletir verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa; Executar conscientemente as funções de supervisionar a padronização e racionalidade do sistema de controle interno da empresa, e fortalecer a supervisão do investimento estrangeiro da empresa, gestão financeira, transações de ativos e outros assuntos importantes com a ajuda da melhoria do sistema de gestão interna. Em 2022, o conselho de supervisores continuará a fortalecer a implementação da função de supervisão, continuará a desempenhar fielmente as funções de supervisores em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e regulamentos e políticas nacionais relevantes, promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar melhor os interesses da empresa e da maioria dos acionistas.
Este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Conselho de Supervisores
8 de Abril de 2022
