Código dos títulos: Joyvio Food Co.Ltd(300268) abreviatura dos títulos: Joyvio Food Co.Ltd(300268) Anúncio n.o: 2022013 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Joyvio Food Co.Ltd(300268) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022 por meio de videoconferência e no local, e o aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail em 26 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião, três supervisores realmente participaram da reunião, e a Sra. Tong Xiaolin, presidente do conselho de supervisores, participou e votou por videoconferência. A reunião foi presidida pela Sra. Tong Xiaolin, presidente do conselho de supervisores, realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e a votação foi válida. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, foram adotadas as seguintes resoluções:
1,As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas na reunião:
1. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Revisar e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 publicada no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. O texto integral e o resumo do relatório anual 2021 da empresa foram revistos e adotados
Após ter compreendido e revisado totalmente o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa, o conselho de supervisores da empresa acredita que: (1) os procedimentos de elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa os resultados operacionais e a situação financeira da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
(2) Antes de apresentar este parecer, o Conselho de Supervisores não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa violasse as disposições de confidencialidade.
Para mais detalhes, consulte o texto completo e resumo do relatório anual 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em capital social
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre as perdas pendentes que atingem um terço do total pago em capital social publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de distribuição de lucros em 2021
Auditado por contadores públicos certificados ShineWing (parceria geral especial), o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de -548073 milhões de yuans; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado não distribuído da empresa-mãe foi de -585997300 yuan. De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, e considerando de forma abrangente o plano futuro de arranjo de capital e plano de desenvolvimento da empresa, a empresa não distribuirá dividendos de caixa, ações bônus ou aumentará capital social com reserva de capital em 2021.
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros corresponde ao plano de desenvolvimento da empresa, cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente acionistas minoritários, e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Revisar e aprovar o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021
Após uma revisão cuidadosa, o conselho de supervisores acredita que, em 2021, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável de acordo com as normas de controle interno da empresa emitidas pelo Ministério das Finanças e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, combinadas com a situação real da empresa, e foi efetivamente implementada. O estabelecimento e implementação efetiva do sistema de controle interno garantem o desenvolvimento ordenado e eficiente das atividades comerciais da empresa, desempenham um papel melhor na prevenção e controle de riscos, garantem a segurança e integridade dos ativos da empresa e salvaguardam os interesses da empresa e de todos os acionistas. O relatório de avaliação de controle interno de 2021 elaborado pela empresa reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. A empresa possui controle interno efetivo em todos os principais aspectos em 2021.
Consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Revisou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Deliberou e adotou a proposta sobre a cota diária de transações conectadas esperada em 2022
A fim de atender às necessidades da produção e operação normais da empresa, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, combinados com a situação real da operação comercial da empresa, calculada pelos departamentos relevantes da empresa, Estima-se que em 2022, o montante total de transações diárias conectadas entre a empresa e suas subsidiárias e o acionista controlador jiawo Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo jiawo”) e suas subsidiárias não exceda 116 milhões de yuans. De acordo com as estatísticas, o montante cumulativo de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e as partes relacionadas acima em 2021 é de RMB 1,9804 milhão, que está dentro do intervalo de transações diárias de partes relacionadas aprovadas pela empresa em 2021.
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias são o escopo comercial normal das atividades de produção e operação, cumpriram os procedimentos de revisão especificados nas leis e regulamentos relevantes, seguiram os princípios de voluntariado, igualdade, benefício mútuo, equidade e equidade, e estão alinhados com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a cota de transações diárias conectadas esperadas em 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, devendo os acionistas relacionados evitar a votação.
9. A proposta de garantia do crédito integral da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de melhorar a eficiência da solicitação de linha de crédito abrangente do banco e garantir a conclusão harmoniosa do financiamento diário de crédito da empresa, espera-se que a empresa forneça não mais do que RMB 1,6 bilhão de garantia entre subsidiárias e subsidiárias holding (excluindo a garantia implementada).
Os métodos de garantia incluem, mas não estão limitados a garantia solidária, garantia de crédito, hipoteca de ativos, penhor, etc. o período de validade é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022.
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que a garantia da empresa e de suas subsidiárias é principalmente para atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento de negócios e garantir o bom andamento do crédito e financiamento diário da empresa, cumpriu os procedimentos de revisão especificados nas leis e regulamentos relevantes e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta de aceitação de garantias de partes relacionadas e transações de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e aprovada. A fim de melhorar a eficiência do pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco e garantir a conclusão harmoniosa do financiamento diário da empresa, o acionista controlador do grupo jiawo decidiu fornecer uma garantia de no máximo RMB 1,6 bilhão para o financiamento de crédito da empresa em 2022. Os métodos de garantia incluem, mas não se limitam a garantia de responsabilidade solidária, garantia de crédito, penhor, etc. o prazo de validade é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. O montante específico e prazo de garantia estão sujeitos aos contratos / acordos relevantes assinados pela empresa, o garante e instituições financeiras.
Após cuidadosa revisão, o Conselho de Supervisores acredita que a aceitação da garantia prestada por parte da empresa e suas subsidiárias é propícia para promover o desenvolvimento sustentável e estável dos principais negócios das empresas relevantes e melhorar sua eficiência operacional e lucratividade, cumprindo os procedimentos de revisão especificados nas leis e regulamentos relevantes e seguindo os princípios de voluntariado, igualdade, equidade e equidade, o que é do interesse da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a aceitação de garantias e transações de partes relacionadas de partes relacionadas em 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Enquanto o accionista controlador fornece garantia gratuita para o crédito de financiamento da empresa e das suas filiais, a empresa está isenta do pagamento de taxas de garantia. De acordo com as disposições relevantes do artigo 7.2.17 (II) das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen: as transações nas quais uma empresa cotada obtém benefícios unilateralmente, incluindo receber ativos em dinheiro, obter alívio da dívida, aceitar garantias e subsídios, podem ser isentas de serem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a realização de negócios de gestão financeira foi deliberada e adotada
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que o uso de fundos próprios ociosos pela empresa para negócios de gestão financeira de curto prazo pode melhorar ainda mais a eficiência do uso dos fundos da empresa e aumentar o rendimento da empresa, o que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para realizar negócios de gestão financeira publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
8 de Abril de 2022
