Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, devido à epidemia, sob o impacto adverso do alto custo contínuo da logística transfronteiriça, o aumento das despesas de abate portuário e despesas de armazenamento em Hong Kong, a empresa fez esforços concertados, desempenhou suas funções conscienciosamente e ousou assumir a responsabilidade, aderiu à missão de “procurar materiais alimentares globais de alta qualidade e fornecer alimentos de alta proteína nutricional para os consumidores chineses”, e focou na ideia de desenvolvimento de “integrar recursos upstream e desenvolver o mercado chinês”, Esforços foram feitos para promover o plano de trabalho anual de negócios. Sob a liderança do conselho de administração, a empresa manteve uma tendência de desenvolvimento constante.
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente os deveres do conselho de administração em estrita conformidade com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos, os regulamentos internos do conselho de administração e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições do sistema da empresa, realizou diligentemente vários trabalhos, constantemente padronizado governança corporativa e promoveu o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação global da empresa em 2021 e trabalho chave do conselho de administração
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 4,597 bilhões de yuans, um aumento anual de 1,6%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi – 289 milhões de yuans, uma perda significativa de 424 milhões de yuans em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada depois de excluir a imparidade do goodwill das subsidiárias foi – 155 milhões de yuans, uma diminuição significativa de 558 milhões de yuans em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Em 2021, o conselho de administração da empresa promoverá principalmente a melhoria da governança corporativa e da gestão operacional nos seguintes quatro aspectos:
1. Promover a otimização geral da organização e modo de gestão da empresa
(1) Gestão de divisões de negócios subsidiárias. Em 2021, a fim de melhor implementar a ideia de operação industrializada, a empresa implementou a gestão de divisões de negócios semelhantes para suas subsidiárias, formando a estrutura de gestão de dois segmentos de negócios no exterior e na China e seis divisões de negócios na China; Os seis departamentos de negócios na China incluem departamento de negócios a granel, departamento de negócios de alimentos frescos jiawo, departamento de negócios de colegas de classe ganancioso Xiong, departamento de negócios Chengdu Meiyan, departamento de negócios Guoxing Fuhua e departamento de negócios wozhixian.
(2) Melhorar a estrutura de gestão funcional sete e a gestão integrada vertical da sede. A sede tem sete departamentos funcionais: capital financeiro, administração humana, assuntos jurídicos, controle interno, assuntos de valores mobiliários, marca e assuntos públicos, it e auditoria; Melhorar globalmente a gestão integrada vertical das funções da sede, fortalecer ainda mais o controle das subsidiárias, melhorar o nível de especialização e a eficiência da integração colaborativa, melhorar ainda mais o sistema de gestão das empresas cotadas e promover melhor o desenvolvimento de empresas cotadas.
(3) Melhorar o sistema de reunião regular da operação. Com base na reunião semanal original da gerência e na reunião semanal da divisão de negócios, a empresa melhora ainda mais a eficiência da operação e da gestão das empresas listadas refinando profundamente a reunião mensal da análise da operação, melhorando a granularidade da análise da operação e a profundidade do resumo da re-oferta.
2. fortalecer a força da organização de gestão no exterior da sede e fortalecer o controle do negócio de ativos no exterior
(1) Expanda a escala da equipe de gerenciamento de negócios de ativos no exterior. A escala da equipe de gestão no exterior aumentou em 80%, formando um escalão de sênior, médio e de base. Com o alívio da situação epidêmica, após a abertura da fronteira com o Chile, a equipe de gestão chinesa da empresa rapidamente foi para o Chile para trabalhar permanentemente e implementar uma gestão profunda e refinada das operações no exterior.
(2) Melhorar a reunião regular da operação e o sistema de aprovação do processo. Durante o período de relatório, a empresa melhorou muito o mecanismo de reunião regular de operação de negócios no exterior e manteve comunicação e cooperação em tempo real e suave. Ao mesmo tempo, o processo de aprovação de várias governança e controle foi atualizado para garantir o forte controle da empresa sobre ativos no exterior.
(3) Melhorar o sistema de avaliação de desempenho de equipes de negócios no exterior. A fim estimular ainda mais a iniciativa subjetiva da equipe de operação no exterior e melhorar a eficiência da operação e gestão no exterior, a empresa ajustou de forma abrangente o esquema de avaliação de desempenho da equipe de operação no exterior.
(4) Realizar várias pesquisas e análises especiais. De acordo com as necessidades reais da operação diária e em combinação com as mudanças em tempo real do ambiente de negócios do mercado global, a empresa organiza equipes nacionais e no exterior para conduzir várias pesquisas e análises especiais, de modo a melhorar melhor a compreensão da indústria, melhorar a visão da indústria e apoiar decisões estratégicas e operacionais.
(5) Revise os materiais de introdução de ativos no exterior da empresa. A empresa organizou a equipe de operação no exterior para classificar o negócio principal do salmão, compilou várias formas de introdução da indústria e concluiu a nova versão do Guia da Indústria do salmão, todo o vídeo do processo do negócio de criação de salmão, a introdução do sistema de supervisão da indústria do salmão, etc. No futuro, a empresa será capaz de apresentar os negócios e indústria da empresa a diferentes públicos através de uma variedade de formas diferentes, de modo a aumentar a compreensão e confiança dos stakeholders da empresa e do mercado de capitais nos negócios da empresa.
3. Promover a construção do sistema digital e melhorar a eficiência da gestão
(1) Estabeleça um sistema de escritório colaborativo integrado do prego. A empresa adota ativamente a digitalização e melhorou muito a capacidade de gerenciamento de projetos da organização e a eficiência diária do escritório, estabelecendo um sistema de escritório colaborativo de unhas que integra a sede e subsidiárias.
(2) Reconstruir o processo de aprovação electrónica. A empresa continua a melhorar o processo de aprovação eletrônica para garantir que os itens de aprovação eletrônica atendam plenamente às necessidades reais da gestão diária. Até o final de 2021, a empresa concluiu a reconstrução de 52 processos de aprovação e a construção de 37 processos de aprovação.
(3) Sistema de gestão inteligente do selo em linha. No final de 2021, a empresa lançou uma nova geração de sistema inteligente de gerenciamento de selos, usando tecnologia inteligente para reduzir o risco de uso de selos, e fortaleceu ainda mais a aprovação e gestão do uso de selos das empresas listadas.
4. Melhorar de forma abrangente o sistema de empresas cotadas, fortalecer o treinamento em conformidade e melhorar a qualidade da divulgação de informações
(1) Melhorar globalmente o sistema. Dentro da autoridade deliberativa do conselho de administração, a empresa realizou um abrangente “exame físico” e melhoria do sistema existente da empresa, completou 21 alterações ao sistema existente e 6 novos sistemas, Incluindo o sistema de gestão para evitar a ocupação de fundos por grandes acionistas e outras partes relacionadas, o sistema de gestão de controle interno, o sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação de informações do relatório anual da empresa, o sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, o sistema de gestão de investimentos em valores mobiliários da empresa e o sistema de pré-arquivamento para compra e venda de ações da empresa por partes relacionadas da empresa.
(2) Organizar treinamento e aprendizado de conformidade. A empresa realiza treinamento de conformidade abrangente internamente, e organiza pessoal relevante para participar do “treinamento especial para o presidente e gerente geral de empresas listadas em governança corporativa” e “treinamento especial para o conselho de supervisores” realizado pela Associação China de empresas listadas, de modo a melhorar a conscientização de conformidade dos diretores, supervisores e gerenciamento central, ajudar os diretores e supervisores a executar suas funções em conformidade e melhorar continuamente o nível de governança corporativa.
(3) Reforçar a gestão da informação privilegiada. A empresa revisou exaustivamente os sistemas relevantes de gestão de informação privilegiada, controlou rigorosamente os insiders de acordo com os sistemas relevantes, e registrou e geriu os insiders em estrita conformidade com o princípio de “uma coisa, um registro”, e os insiders assinaram o formulário de registro de insiders um a um e um a um.
(4) Melhorar a divulgação da informação e promover a transparência da informação. De acordo com os requisitos de divulgação de informações da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com os padrões de divulgação de informações de excelentes empresas globais de salmão, a empresa melhorou continuamente a divulgação do relatório semestral 2021 e relatório anual 2021, de modo a aumentar a granularidade da divulgação de informações, de modo que todas as esferas da vida possam entender melhor o funcionamento da empresa e as tendências de desenvolvimento da indústria.
2,Funcionamento padronizado do conselho de administração em 2021
1. Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 13 reuniões, incluindo 12 in loco combinadas com votação por comunicação e 1 votação por comunicação, que consideraram e aprovaram 60 propostas. Todos os diretores da empresa são conscienciosos e conscienciosos, prestam atenção ativamente às informações operacionais e gerenciais da empresa, situação financeira, questões importantes, etc., discutem profundamente várias propostas submetidas ao conselho de administração para consideração, expressam suas opiniões, oferecem sugestões para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, consideram plenamente os interesses e demandas dos acionistas minoritários ao tomar decisões, melhoram efetivamente a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração e promovem a sustentabilidade, estabilidade e Desenvolvimento saudável. O conselho de administração funcionou em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, as resoluções da reunião foram legais e eficazes e todas as resoluções foram implementadas.
2. Implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou uma assembleia geral anual e duas assembleias gerais extraordinárias, tendo considerado e adotado 35 propostas. De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração implementa cuidadosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas para garantir a efetiva implementação das deliberações.
3. Atuação de comitês profissionais sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui um comitê de estratégia, um comitê de auditoria e um comitê de nomeação, remuneração e avaliação. Durante o período de referência, o comité de auditoria realizou 3 reuniões e o comité de nomeação, remuneração e avaliação realizou 7 reuniões. Cada comitê realizou todo o trabalho conscienciosamente, desempenhou plenamente suas funções profissionais, padronizou o funcionamento de acordo com as regras de trabalho relevantes, cumpriu fielmente e diligentemente suas obrigações, forneceu pareceres de referência profissional e sugestões para a tomada de decisão do conselho de administração e deu pleno desempenho ao seu papel profissional no funcionamento e gestão da empresa.
4. Desempenho dos administradores independentes
Durante o período de relato, os diretores independentes da empresa participaram ativamente das reuniões relevantes, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como os pareceres orientadores sobre o sistema de diretores independentes das empresas cotadas, o sistema de trabalho dos diretores independentes e o sistema da empresa, desempenharam escrupulosamente suas funções, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressaram plenamente suas opiniões sobre assuntos importantes envolvendo a empresa, Foram expressas opiniões relevantes sobre questões que requeiram aprovação prévia ou pareceres independentes de diretores independentes, o que deu pleno desempenho ao papel de diretores independentes e forneceu uma garantia efetiva para a tomada de decisões científicas do conselho de administração.
3,Plano de trabalho do conselho de administração em 2022
2022 é um ano fundamental para a empresa alcançar uma recuperação abrangente dos negócios e uma maior expansão.No nível operacional, a empresa fortalecerá a gestão fina de ativos no exterior, reduzirá custos e aumentará a eficiência estruturalmente; A nível de capital, a empresa otimizará a estrutura de capital através de uma variedade de meios de operação de capital; Melhorar ainda mais a governança do conselho de administração e padronizar o funcionamento efetivo. 1. Promover integralmente a gestão fina do negócio de ativos no exterior
Na fase de recuperação da indústria de salmão após o impacto da epidemia, o conselho de administração promoverá a gestão para realizar vigorosamente gerenciamento abrangente e refinado da operação, esforçar-se-á para reduzir custos e aumentar a eficiência, aproveitar a boa oportunidade histórica de preços elevados do peixe, combater os custos crescentes causados pelo aumento dos preços das commodities e prevenção e controle epidêmico, expandir as vendas de produtos de valor agregado, aumentar a cobertura dos canais de mercado e alcançar plenamente os indicadores de negócios anuais.
2. Promover vigorosamente o desenvolvimento aprofundado do mercado chinês
A estratégia global da empresa é “recursos globais + consumo chinês”. Nos últimos dois anos, a empresa fez exploração e acumulação benéficas em vários segmentos de mercado e canais na China. Com a mitigação gradual do impacto da epidemia, o conselho de administração promoverá a gestão para dar pleno uso às vantagens dos recursos globais, trazer mais alimentos protéicos de alta qualidade e alta nutrição para os consumidores chineses, esforçar-se para romper o mercado chinês e liberar plenamente o potencial do modelo estratégico da empresa.
3. Fortalecer o financiamento e a gestão de fundos, e esforçar-se para otimizar a estrutura de capital
Ao nível de capital, é altamente promovido reduzir o rácio de dívida e despesas financeiras da empresa e otimizar a estrutura de capital da empresa através de vários meios de capital, incluindo, mas não limitado a emissão de ações para objetos específicos, troca de dívidas para ações, introdução de investidores estratégicos e assim por diante.
4. Melhorar a governança e o funcionamento padronizado do conselho de administração
Em 2022, a empresa se concentrará em fortalecer o funcionamento efetivo dos comitês especiais, para que os comitês especiais possam ter uma compreensão aprofundada do progresso dos negócios da empresa, fortalecer a pesquisa e análise, desempenhar suas respectivas funções e promover ainda mais a melhoria do nível de governança corporativa e gestão da operação.
Este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
