Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Shi Hui)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Joyvio Food Co.Ltd(300268) (doravante referido como “a empresa”), eu sigo estritamente a lei da empresa, os padrões de governança corporativa de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na GEM, as diretrizes para supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis Regulamentos, estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições, cumpriram escrupulosamente suas funções, fielmente e diligentemente, participaram ativamente das reuniões relevantes, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, cumpriram fielmente as funções de diretores independentes, deram pleno desempenho ao papel independente de diretores independentes e salvaguardaram efetivamente os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Meu desempenho de funções em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Se há duas comunicações consecutivas neste período de relatório
Participação no Conselho de Administração no local Participação no Conselho de Administração Participação no Conselho de Administração Horários de presença confiados pelo Conselho de Administração Horários de presença dos administradores ausentes do Conselho de Administração Horários de reunião dos acionistas Horários de reuniões mais horários do Conselho de Administração
Discutir
12 1 11 0 0 0 No 1
Em 2021, em estrito cumprimento das disposições e exigências dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizadas pela empresa, não perdi ou confiei outras pessoas para participar das reuniões e desempenhei diligentemente as funções de diretores independentes. Antes de cada reunião, revisei cuidadosamente os materiais da reunião fornecidos pela empresa com antecedência e dei pareceres de aprovação prévia sobre assuntos importantes, como transações de partes relacionadas. Na reunião, ouviram atentamente e consideraram cada proposta, participaram activamente na discussão e apresentaram sugestões de racionalização, e após uma análise objectiva e cuidadosa de todas as propostas, votaram cuidadosamente a favor, mas não votaram contra nem abstiveram-se. Desempenhei minhas funções como diretor independente de boa fé e diligentemente, salvaguardando os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os acionistas.
2,Pareceres independentes
Em 2021, fiz comentários independentes sobre a proposta do conselho de administração e outros assuntos da empresa da seguinte forma: 1. Em 29 de janeiro de 2021, revisei a nomeação de gerentes seniores na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
O gerente expressou opiniões independentes sobre questões de pessoal.
2. Em 27 de abril de 2021, a empresa analisou a distribuição de lucros em 2020, a declaração especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 2020, o relatório de avaliação do controle interno em 2020, o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2020, o plano de remuneração dos gestores seniores em 2021, o valor esperado da transação diária de partes relacionadas em 2021 Candidatura à linha de crédito integral em 2021, prestação de garantia de crédito integral de subsidiárias em 2021, realização de negócios de gestão financeira garantida principal, nomeação de empresa de contabilidade em 2021, descrição especial da garantia acumulada e atual da empresa e outros assuntos afins, e emissão de pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes.
3. Em 29 de abril de 2021, expressou pareceres independentes sobre a nomeação do gerente geral da empresa discutida na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
4) Em 21 de maio de 2021, a companhia emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o plano de emissão de ações A 2021 da companhia para objetos específicos e assuntos relacionados a transações de partes relacionadas considerados na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração; Emitiu pareceres especiais sobre o relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos.
5. Em 31 de maio de 2021, a companhia emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a compra de seguros de alta responsabilidade dos administradores e supervisores considerados na sexta reunião do IV Conselho de Administração.
6. Em 18 de junho de 2021, expressou pareceres independentes sobre a nomeação dos gerentes seniores considerados na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
7. Em 25 de junho de 2021, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de mudança de nome da empresa, abreviatura de títulos e escopo de negócios, o plano de incentivo de ações restritas 2021 da jiawo Agricultural Development Co., Ltd. (Projeto) e seu resumo, e a cientificidade e racionalidade dos indicadores estabelecidos no plano de incentivos, que foram considerados na oitava reunião do Quarto Conselho de Administração.
8. Em 27 de agosto de 2021, a empresa emitiu instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e as garantias externas da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas no semestre de 2020 considerado na nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
9. Em 7 de setembro de 2021, a empresa emitiu pareceres independentes sobre a questão da concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez considerada na 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
10. No dia 3 de dezembro de 2021, a companhia analisou as questões sobre a cessação da emissão de ações a objetos específicos e retirada dos documentos de candidatura, bem como a assinatura de artigos suplementares entre a sociedade e os objetos de subscrição, que foram considerados na 12ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração da empresa
Joyvio Food Co.Ltd(300268)
O contrato de rescisão do contrato efetivo de subscrição de ações e transações com partes relacionadas emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes.
3,Desempenho dos comités especiais
A fim de promover ativamente o trabalho do comitê especial do conselho de administração, como membro do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, participei ativamente das reuniões do comitê de acordo com os requisitos relevantes do sistema das regras de trabalho do comitê e revisei a auditoria interna, o controle interno e outros relatórios da empresa. De acordo com as disposições do sistema de trabalho de diretores independentes, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outros sistemas relevantes, desempenhar seriamente suas funções, prestar atenção continuamente à situação da empresa e ao progresso de grandes eventos, supervisionar a melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa, revisar cuidadosamente os relatórios regulares da empresa, renovar a nomeação de instituições de auditoria e outros aspectos.
Durante a preparação e revisão do relatório periódico da empresa, a empresa se comunicou completa e efetivamente com o diretor financeiro da empresa e contadores públicos certificados, revisou cuidadosamente os pareceres de auditoria emitidos pela instituição de auditoria e entendeu a organização do trabalho de auditoria e o progresso do relatório anual.
Como convocador do comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, participei ativamente da reunião do comitê de acordo com os requisitos relevantes do sistema das regras de trabalho do comitê, e revisei a nomeação interna, remuneração e avaliação da empresa. Realizar trabalhos relevantes em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as regras de trabalho do comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração, e desempenhar seriamente as funções confiadas pelo conselho de administração. 4,Inspeção no local da empresa
Em 2021, a epidemia teve um certo impacto na minha participação in loco em reuniões e investigações in loco. A empresa organizou e realizou o conselho de administração e comitês especiais na forma de in loco combinado com videoconferência para proporcionar comodidade à minha participação. Mantenho contato próximo com outros diretores, executivos seniores e departamentos de auditoria interna da empresa por meio de participação em vídeo, comunicação telefônica e em rede. Ao mesmo tempo, devemos ter um conhecimento profundo da produção e operação da empresa, controle interno, gestão financeira e implementação de resoluções do conselho de administração, e ser informados sobre o andamento das principais questões da empresa em tempo hábil. Além disso, preste sempre atenção aos relatórios da mídia sobre a empresa e o impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, apresente sugestões de referência para o funcionamento e gestão da empresa e efetivamente dê pleno desempenho às responsabilidades dos diretores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Preste atenção ativa à divulgação de informações da empresa e certifique-se de que a empresa completa a divulgação de informações de maneira verdadeira, precisa, oportuna e completa em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema.
Joyvio Food Co.Ltd(300268)
2. Desempenhar as funções de administradores independentes, conduzir uma compreensão aprofundada da melhoria e implementação da produção e operação da empresa, gestão financeira, controle interno e outros sistemas através de investigação, inquérito e discussão in loco, e exercer os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, promover a tomada de decisão científica do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3. Fortalecer o auto-estudo, aprofundar a compreensão de várias leis, regulamentos e regras, melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções, promover a operação padronizada da empresa, praticamente fortalecer a capacidade de proteger os interesses da empresa e investidores, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e melhor proteger os direitos e interesses dos investidores. 6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes, a desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, a garantir o funcionamento objetivo, justo e independente do conselho de administração e a salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, em espírito de seriedade, diligência e prudência, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais.
Diretor independente Shi Hui
6 de Abril de 2022
