Código dos títulos: Joyvio Food Co.Ltd(300268) abreviatura dos títulos: Joyvio Food Co.Ltd(300268) Anúncio n.o: 2022020 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Joyvio Food Co.Ltd(300268) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 15ª reunião do 4º Conselho de Administração em 6 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A sociedade decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 na quinta-feira, 28 de abril de 2022. A convocação desta Assembleia Geral foi de acordo com o direito das sociedades, regras para as assembleias gerais das sociedades cotadas e outras leis Documentos normativos e disposições pertinentes dos estatutos. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e as disposições e requisitos pertinentes do Estatuto Social.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 10h30 de quinta-feira, 28 de abril de 2022.
Data e hora da votação online: 28 de abril de 2022.
Entre eles, o tempo de votação através do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de abril de 2022; O horário específico para votação on-line através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento entre 9:15-15:00 em 28 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen e Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 21 de abril de 2022
7. Participantes da reunião
(1) Até o final da tarde de 21 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências do Hotel Beiyuan, pátio 6, estrada de Shuangying, distrito de Chaoyang, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
4.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
5.00 proposta sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social √
6.00 proposta sobre distribuição de lucros em 2021 √
7.00 proposta sobre a cota diária de transações conectadas esperada em 2022 √
8.00 proposta de candidatura à linha de crédito abrangente e prestação de garantia em 2022 √
9.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a realização de negócios de gestão financeira √
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Proposta de alteração do sistema de directores independentes da empresa
15.00 proposta de formulação do sistema de gestão de transações com partes relacionadas da empresa √
16.00 proposta de formulação do sistema de gestão de votação online da assembleia geral da companhia √
17.00 proposta de adaptação da constituição de comissões especiais no âmbito do Conselho de Administração √
Proposta de voto cumulativo 18 é um voto igual
18.00 o número de pessoas a serem eleitas na proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores é de 1
18.01 proposta por eleição do Sr. Wang Weiyong como supervisor representativo não empregado √
As propostas 1 e 3-9 acima foram deliberadas e adotadas na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa; As propostas 2-9 foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia; As propostas 10-12 e 14-16 foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração da empresa; As propostas 13 e 18 foram deliberadas e adotadas na 12ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia; A proposta 17 foi deliberada e adotada na 10ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa em cninfo.com em 7 de setembro de 2021, 25 de março de 2022 e 8 de abril de 2022. Os então diretores independentes da empresa informarão sobre os trabalhos de 2021 nesta assembleia geral de acionistas.
A proposta supracitada 7 deve ser evitada pelos acionistas coligados; As propostas acima 10-13 devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
As propostas acima referidas 18 devem ser votadas uma a uma; O número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas será o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais entre os candidatos (0 votos podem ser expressos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
As propostas acima referidas devem ser contabilizadas separadamente para os pequenos e médios investidores.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
Os accionistas podem registar-se no local, por carta ou fax (se registado por carta ou fax, confirme por telefone).
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista válidos, devendo o agente encarregado tratar das formalidades de registo com procuração, cartão de identificação do responsável principal, cartão de identificação do agente e cartão de conta de accionista do responsável principal.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva; Se o agente encarregado comparecer à reunião, é necessário manter uma cópia da licença comercial (com selo oficial), uma cópia do cartão de identificação do representante legal, a procuração da pessoa coletiva, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva e o cartão de identificação do agente para registro.
2. Horário de inscrição: 9:00-17:00, 25 de abril de 2022
3. lugar de registro: 10 / F, Torre Norte, construção da tecnologia da aviação, No. 58, estrada de Beiyuan, distrito de Chaoyang, Pequim
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: Wu Shuang, Yang Yang
Tel.: 01057058362
Caixa de correio: [email protected].
Endereço postal: 10 / F, torre norte, construção da tecnologia da aviação, No. 58, estrada de Beiyuan, distrito de Chaoyang, Pequim
Código Postal: 100020 (indicar as palavras da assembleia geral de acionistas na carta.)
A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia e os participantes devem arcar com suas próprias despesas, como acomodação e transporte.
5. Precauções
(1) De acordo com o aviso da Bolsa de Valores de Shenzhen em apoiar plenamente as empresas cotadas e outras entidades do mercado para ganhar resolutamente a luta contra a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia infectada pelo coronavírus, a fim de cooperar com o atual trabalho de prevenção e controle de epidemias e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que todos os acionistas optem por participar da reunião de acionistas através de votação on-line;
(2) Os acionistas e os agentes dos acionistas que pretendem participar da reunião devem prestar atenção e cumprir com os requisitos de prevenção e controle da epidemia de covid-19 em Pequim com antecedência. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias, e registrará e gerenciará rigorosamente os acionistas no local.Os acionistas no local e agentes dos acionistas devem usar máscaras, aceitar detecção de temperatura, mostrar códigos de saúde, cartões de viagem eletrônicos e registrar de forma verdadeira e completa as informações pessoais relevantes. Os acionistas e seus agentes que não cumpram as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Anexo III: procedimento pormenorizado do formulário de autorização de voto dos accionistas
Conselho de Administração
8 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350268”, e a abreviatura de votação é “jiawo voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
Eleição de supervisores (se a proposta 18 for adotada, o número de supervisores a serem eleitos é 1)
