Joyvio Food Co.Ltd(300268) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 15ª reunião do 4º Conselho de Administração
De acordo com as normas para a governança de empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, os estatutos de Joyvio Food Co.Ltd(300268) (doravante referida como a “empresa”), o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com o disposto nas regras e regulamentos, como diretor independente da empresa, com base na posição de julgamento independente, analisamos cuidadosamente os assuntos relevantes da 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e emitimos pareceres independentes da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre distribuição de lucros em 2021
Após cuidadosa consideração da proposta de distribuição de lucros em 2021, acreditamos que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa cumpre o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, está em conformidade com a atual situação atual da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O processo de tomada de decisão da proposta é legal e conforme com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o submetemos à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno de 2021
Depois de analisar cuidadosamente o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e perfeito e pode ser efetivamente implementado. O controle interno existente da empresa abrange todos os aspectos e elos da operação da empresa, forma um sistema de controle padronizado, garante o funcionamento normal e a gestão da empresa, e tem racionalidade, integridade e eficácia. O relatório de avaliação do controle interno da empresa é verdadeiro, completo e preciso, refletindo a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Portanto, concordamos com o relatório de avaliação de controle interno de 2021 elaborado pela empresa.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após revisão, acreditamos que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, reflete fielmente o real depósito e uso de fundos levantados em 2021, e cumpre as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de Ações GEM Disposições relevantes do funcionamento padronizado das empresas listadas na GEM e do sistema de gestão das empresas arrecadadas. Portanto, concordamos com o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021.
4,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
Nós revisamos cuidadosamente o plano de remuneração da gerência sênior 2022 da empresa. Acreditamos que o plano leva em conta a justiça e o incentivo, considera plenamente a operação da empresa e o nível salarial da indústria, está em conformidade com a fase de desenvolvimento da empresa, pode mobilizar totalmente o entusiasmo do trabalho dos gerentes sênior, e é propício para a operação estável e desenvolvimento da empresa. Portanto, concordamos com o plano de remuneração da gerência sênior 2022 da empresa.
5,Pareceres sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
Após deliberação, a empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas, tais como venda de bens, compra de bens e aceitação da confiação de partes relacionadas para vender seus produtos com o acionista controlador jiawo Group Co., Ltd. e suas subsidiárias em 2022 sejam baseadas nas necessidades de desenvolvimento de negócios e produção e operação diária, siga os princípios comerciais gerais de igualdade, benefício mútuo e compensação por igual valor, o preço é determinado de acordo com o preço de mercado, e o preço é justo, justo e razoável, Não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, o que não terá um impacto adverso na futura situação financeira e resultados operacionais, afetará a independência da empresa e formará dependência de partes relacionadas. Portanto, concordamos com a proposta sobre o limite diário estimado de transações conectadas em 2022 e a submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a solicitação de linha de crédito abrangente e a prestação de garantia em 2022
Acreditamos que a aplicação da empresa para 2022 linha de crédito abrangente e garantia é principalmente para atender às necessidades de capital de giro das atividades comerciais diárias da empresa e melhorar a eficiência na tomada de decisões da empresa, o que não prejudicará o status financeiro futuro da empresa e os resultados operacionais, e é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. O objeto garantido é a subsidiária da empresa, com operação estável e bom status de crédito. O processo decisório desta matéria está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas. Portanto, concordamos com a proposta da empresa de solicitar linha de crédito abrangente e fornecer garantia em 2022 e submetê-la à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a aceitação de garantias de partes relacionadas e transações de partes relacionadas em 2022
Após deliberação, o acionista controlador da empresa fornece garantia para o crédito de financiamento da empresa e de suas subsidiárias e está isento da empresa do pagamento de taxas de garantia, o que favorece o desenvolvimento do negócio e os interesses a longo prazo da empresa. A empresa de transacção da parte coligada é um beneficiário puro e não há transferência de interesses, o que está em consonância com os interesses globais da empresa. Os procedimentos decisórios para a aceitação de garantias de partes relacionadas são legais e conformes, cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. Portanto, concordamos com a proposta da empresa de aceitar garantias e transações de partes relacionadas fornecidas por partes relacionadas em 2022.
8,Pareceres independentes sobre o principal negócio de gestão financeira garantida da empresa
Após deliberação, acreditamos que o uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para negócios de gestão financeira de curto prazo com a premissa de garantir a demanda de capital da operação diária e efetivamente controlar os riscos é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, não afetará negativamente as atividades comerciais da empresa, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão sobre a utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira de curto prazo são legais e conformes, e cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira de curto prazo e submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Joyvio Food Co.Ltd(300268) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do 4º conselho de administração) diretor independente (assinatura):
Wang Quanxi, Shi Hui, Guo Xiangyun
6 de Abril de 2022
