Joyvio Food Co.Ltd(300268) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração
De acordo com os padrões de governança para empresas listadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos de Joyvio Food Co.Ltd(300268) (doravante referida como a “empresa”), o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, somos diretores independentes da empresa, Revisou cuidadosamente os assuntos relevantes a serem submetidos à 15ª reunião do 4º Conselho de Administração, totalmente e efetivamente comunicados com o pessoal relevante da empresa, e emitiu os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o limite de transações diárias conectadas esperado em 2022
A empresa espera que a quantidade de transações conectadas diárias em 2022 pertença ao escopo de negócios normal da empresa envolvida em atividades de produção e operação, atenda às necessidades da operação e desenvolvimento reais da empresa e seja propício para manter o desenvolvimento sustentável e crescimento estável da empresa. O preço de transação é baseado no preço justo de mercado e determinado por ambas as partes através de negociação. O preço de transação e o acordo de cobrança e pagamento são justos e razoáveis, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não afetarão a independência da empresa. Portanto, aprovamos antecipadamente a proposta acima e concordamos em submeter os assuntos acima ao conselho de administração da empresa para deliberação, devendo os diretores relacionados evitar votar e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação após deliberação e aprovação do conselho de administração.
2,No que diz respeito aos pareceres de aprovação prévia sobre a aceitação de garantias de partes relacionadas e transações de partes relacionadas em 2022, os acionistas controladores da empresa fornecem garantias para o financiamento de crédito da empresa em 2022, o que é propício para melhorar a eficiência da aplicação da empresa para linha de crédito abrangente do banco, garantindo a conclusão harmoniosa do financiamento diário da empresa, refletindo plenamente o apoio dos acionistas controladores ao desenvolvimento da empresa e tendo um impacto positivo na empresa. Esta transacção conexa está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, não tem qualquer impacto na independência da sociedade cotada e não infringe os interesses da sociedade e dos accionistas minoritários. Portanto, aprovamos antecipadamente a proposta acima e concordamos em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados devem evitar votar.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Joyvio Food Co.Ltd(300268) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do 4º conselho de administração) diretor independente (assinatura):
Wang Quanxi, Shi Hui, Guo Xiangyun
6 de Abril de 2022
