Código dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) abreviatura dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Anúncio n.o: 2022028 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 29 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
I) Tipo e sessão da assembleia de accionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
IV) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 29 de abril de 2022
Local: sala 1103, fase I, Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Parque Industrial, No. 4, estrada de Xinpeng, cidade de Ma’an, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou, província de Guangdong
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de abril de 2022
A 29 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação da assembleia de acionistas na Internet é das 9:00 às 15:00.
(VI) os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores, envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores de ações de Xangai conectam, devem ser implementados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa √
3 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa em 2022 √
7 proposta sobre a nomeação continuada da empresa de contabilidade √
Pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias em 2022
8. Proposta de garantia às filiais √
9 proposta sobre o negócio de negociação de derivados financeiros proposto pela empresa √
Alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos
10 proposta de registo industrial e comercial √
11 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
12 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada na nona reunião do segundo conselho de administração e na sétima reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 7 de abril de 2022. Anúncios e documentos relevantes foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 8 de abril de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de Acionistas Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021.
2) Resolução especial: proposta 10
3. Propostas relativas à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: propostas 5 a 9
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: proposta 6 e proposta 12
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Huizhou Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Investment Co., Ltd., Ningbo Meishan bonded port Hongbang investment management partnership (sociedade limitada), Ningbo Meishan bonded port Yirong investment management partnership (sociedade limitada), Lu Jiahong, Gao Xuesong e Du Yixian.
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(I) no encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito.
O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2022 / 4 / 22
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) resposta à presença: os acionistas que pretendam comparecer à reunião devem enviar cópias digitalizadas dos documentos de registro (cópia do cartão de identificação, cartão de conta de acionista e procuração) para a caixa postal até 18 de abril de 2022 [email protected]. Responder à presença (verifique os materiais originais de inscrição ao participar da reunião no local).
(II) Procedimentos de registo Os accionistas ou agentes accionistas que pretendam participar na assembleia geral devem registar-se com os seguintes documentos:
1. Caso o representante legal de um acionista de pessoa coletiva compareça à assembleia geral, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, a certidão de identidade do representante legal e a cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial); Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da assembleia de acionistas, ele deve se registrar com o cartão de identificação do agente, procuração (carimbada com selo oficial, ver Anexo 1 para o formato da procuração) e cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial).
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um accionista singular confiar a presença de um agente, este deverá registar-se com cópia do cartão de identificação do cliente, do cartão de identificação do agente, da procuração (ver anexo 1 para o formato da procuração) e do cartão de conta de valores mobiliários do cliente. 3. Acionistas ou agentes da sociedade podem se cadastrar diretamente na sociedade; O registo da carta está sujeito ao carimbo postal recebido e o registo do fax está sujeito à confirmação recebida pelos accionistas.
(III) endereço registrado: 1108 Board Office de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) fase I parque industrial, No. 4, estrada de Xinpeng, cidade de Ma’an, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou, província de Guangdong.
6,Outros assuntos
1. Os acionistas ou agentes que pretendam comparecer à assembleia geral da Assembleia Geral deverão providenciar por si mesmos as despesas de transporte, alojamento e outras despesas.
2. Informações de contacto:
Endereço da empresa: No.4, estrada de Xinpeng, cidade de Ma’an, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou Tel: 07522819237 Fax: 07522819163 email: [email protected]. Pessoas de contato: Chen Zhenrong, Chen Lifan 3. Os delegados devem trazer cartões de identificação válidos e cartões de conta de títulos originais para verificação por advogados. É por este meio anunciado.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) conselho de administração 7 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 29 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa
3 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
6 proposta sobre o plano anual de remuneração dos administradores da empresa para 2022
7. Proposta relativa à nomeação contínua da empresa de contabilidade
Pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias em 2022
oito
E a proposta relativa ao fornecimento de estimativas de garantias para as filiais
9. Proposta sobre o negócio de negociação de derivados financeiros proposto pela empresa
Alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos
dez
Proposta relativa ao tratamento do registo industrial e comercial
11 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
12 proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
