Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do segundo conselho de administração
De acordo com os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, os Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) estatutos, as Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) regras de trabalho para diretores independentes e outros regulamentos, como diretor independente do segundo conselho de administração de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (doravante referido como “a empresa”), a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e acionistas, revisamos as propostas relevantes da nona reunião do segundo conselho de administração da empresa, e agora expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Depois de consultar cuidadosamente o relatório de avaliação de controle interno de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021, acreditamos que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos relevantes das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes, e não há desvio significativo no processo de implementação real. Durante o período de referência, a empresa não apresentou defeitos importantes no controlo interno dos relatórios financeiros e não financeiros, nem afetou a conclusão da avaliação da eficácia do controlo interno. No final do período de relato, a situação real da governança corporativa havia atendido os requisitos dos documentos normativos sobre governança de empresas listadas emitidos pela CSRC.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta sobre o relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021.
2,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio, distribuir dividendos em dinheiro de RMB 2,70 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações. A partir de 7 de abril de 2022, o capital social total da empresa é de 88 milhões de ações. Com base neste cálculo, espera-se distribuir um dividendo em dinheiro de 23,76 milhões de yuans (incluindo impostos), representando 11,19% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021. Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e nenhuma ação bônus será concedida neste ano. Se o capital social total da empresa e o número de ações a serem distribuídas mudarem antes da data de registro do patrimônio líquido da distribuição, o valor total a ser distribuído permanecerá inalterado e a proporção de distribuição por ação será ajustada em conformidade.
Em 2021, a empresa implementou um esquema semestral de dividendos em caixa, com base no capital social total de 88 milhões de ações, a empresa distribuiu um dividendo em caixa de RMB 3,20 (imposto incluído) para cada 10 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 28,16 milhões (imposto incluído), que foi concluído em outubro de 2021. O montante total de dividendos em dinheiro a ser distribuído pela empresa duas vezes em 2021 é de 51,92 milhões de yuans (incluindo impostos), representando 24,45% do lucro líquido da empresa atribuível à empresa-mãe em 2021.
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 atende aos requisitos de dividendos em caixa constantes das diretrizes para supervisão das sociedades listadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades listadas e dos estatutos sociais. O plano de distribuição de lucros corresponde ao status de desenvolvimento e necessidades de capital da empresa, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as diretrizes regulatórias para as empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, e os fundos levantados são armazenados e usados em uma conta especial, Cumprir atempadamente a obrigação de divulgação de informações, não havendo caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejuízo dos interesses dos accionistas, e não havendo caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021.
4,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano salarial anual de 2022 dos diretores da empresa e a proposta sobre o plano salarial anual de 2022 dos gerentes superiores da empresa
Revisamos o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 e acreditamos que a empresa determina o nível de remuneração dos diretores e gerentes seniores de acordo com o escopo, responsabilidades e importância de suas posições e o nível de remuneração de outros cargos relevantes na empresa, o que é propício ao desenvolvimento saudável e estável da empresa, atende às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta do plano anual de remuneração de 2022 dos diretores da empresa e com a proposta do plano anual de remuneração de 2022 dos gerentes seniores da empresa, e concordamos em submeter a proposta do plano anual de remuneração de 2022 dos diretores da empresa à assembleia geral anual de 2021 para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à continuação do emprego das empresas de contabilidade
Acreditamos que a renovação da empresa de Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) como relatório financeiro 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno está em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças e do CSRC. Os procedimentos de deliberação e votação da renovação da sociedade de contabilidade cumprem as leis e regulamentos relevantes e não prejudicarão os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta sobre a continuidade do emprego das empresas de contabilidade pela empresa e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de utilizar parte dos seus fundos próprios para a gestão de caixa
Na premissa de atender a produção e operação normais e segurança de capital, a empresa irá ocilar seus próprios fundos para comprar produtos financeiros, a fim de melhorar efetivamente a eficiência do uso de capital. O negócio de financiamento de capital realizado pela empresa é supervisionado pelo departamento de auditoria, diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa, que pode efetivamente controlar os riscos correspondentes, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários.
Por conseguinte, concordamos unanimemente com a proposta relativa ao plano da empresa de utilizar parte dos seus fundos próprios para a gestão de caixa. 7,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa e suas subsidiárias que solicitam uma linha de crédito abrangente e fornecem expectativa de garantia para subsidiárias em 2022
A previsão da linha de crédito abrangente e linha de garantia da empresa e suas subsidiárias é atender às necessidades de capital de operação e desenvolvimento, fortalecer a capacidade de desenvolvimento de negócios relacionados de subsidiárias, promover o desenvolvimento constante de negócios de subsidiárias relacionadas e cumprir com a situação real da operação e estratégia geral de desenvolvimento da empresa. O objeto da garantia é uma subsidiária integral da empresa, que pode efetivamente controlar e prevenir riscos de garantia. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de aplicação de linha de crédito abrangente e expectativa de garantia para subsidiárias pela empresa e suas subsidiárias em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 8,Pareceres independentes sobre a proposta relativa às actividades de negociação de derivados financeiros propostas pela empresa
O negócio de negociação de derivados financeiros da empresa baseia-se em operações comerciais específicas, com o objetivo de reduzir e prevenir o risco de flutuações cambiais e o objetivo de proteger os lucros operacionais normais da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão para a realização de negócios de negociação de derivados financeiros cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, não terão um impacto adverso nas atividades comerciais da empresa, e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta sobre o negócio de negociação de derivados financeiros proposto pela empresa e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à provisão da empresa para perdas por imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito em 2021
A provisão de perdas por imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa. Depois que a perda por imparidade é acumulada, as demonstrações financeiras da empresa podem refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de provisão da empresa para perdas por imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito em 2021. (sem texto abaixo)
