Código dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) abreviatura dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Anúncio n.o: 2022027 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 2º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
On April 7, 2022, Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (hereinafter referred to as “the company”) held the seventh meeting of the second board of supervisors in the company’s conference room in the form of on-site meeting. The notice of this meeting has been notified to all supervisors by email on March 28, 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Du Yixian, presidente do conselho de supervisores, devendo haver 3 supervisores e 3 supervisores reais. O quórum está de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) estatutos. As resoluções da reunião do conselho de supervisores são legais e válidas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação e votação dos supervisores presentes, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos; Nenhum pessoal envolvido na preparação e revisão do relatório anual de 2021 violou as disposições de confidencialidade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório anual de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021 e resumo do relatório anual de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
O sistema de controle interno da empresa tem sido continuamente aperfeiçoado e avaliado objetivamente pelo conselho de supervisores em 2021, o que reflete o sistema de controle interno da empresa em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente vários fatores, como rentabilidade da empresa, status de fluxo de caixa e demanda de capital, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários, o que está alinhado com o status operacional da empresa e conducente ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) no plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022017).
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
VI) Deliberação e aprovação da proposta relativa às alterações das políticas contabilísticas
O Conselho de Supervisores considera que esta alteração da política contabilística constitui uma alteração razoável, de acordo com as disposições relevantes do departamento contabilístico do Ministério das Finanças sobre a implementação das perguntas e respostas, e não terá um impacto significativo nas receitas operacionais da empresa, lucro líquido, ativos líquidos e outros indicadores financeiros importantes, nem no relatório financeiro da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) sobre alterações nas políticas contabilísticas (Anúncio n.º 2022018). Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
O Conselho de Supervisores considera que o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 elaborado pela empresa reflecte verdadeiramente, de forma precisa e completa, o depósito e a utilização dos fundos angariados em 2021, não havendo registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; O depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem os requisitos do regulamento supracitado nas diretrizes de supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (revisadas em 2022), e os fundos angariados são depositados e utilizados em conta especial, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejuízo aos interesses dos acionistas, não havendo caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021 (Anúncio nº: 2022019).
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a descrição especial da ocupação da empresa de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas em 2021
Em 2021, a empresa não tinha ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
(IX) rever a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Como pessoas relacionadas, três supervisores do conselho de supervisores evitaram votar, e a proposta foi diretamente submetida à assembleia geral para deliberação.
Votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evasão.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação do emprego das empresas de contabilidade pela empresa
O conselho de supervisores acredita que Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de auditoria de listagem, tem boa consciência de serviço, ética profissional e capacidade de desempenho de deveres, e os relatórios de auditoria anteriores emitidos para a empresa refletem objetiva e de forma justa o status financeiro, resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa em cada período. A fim de garantir a continuidade dos negócios de auditoria da empresa, concordamos em renovar sua nomeação como instituição de relatório financeiro 2022 e auditoria de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) sobre a renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio n.º 2022021).
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(11) A proposta relativa ao plano da empresa de utilizar parte dos seus fundos próprios para a gestão de tesouraria foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que a empresa planeja usar no máximo RMB 300 milhões para ociar temporariamente seus recursos próprios para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital, aumentar a receita de capital da empresa e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. Esta questão não afetará as necessidades do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) sobre o plano da empresa de utilizar parte dos seus fundos próprios para gestão de caixa (Anúncio n.º 2022022).
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
(12) A proposta de aplicação da linha de crédito global pela empresa e suas subsidiárias em 2022 e a previsão de prestação de garantia às suas subsidiárias foram revisadas e aprovadas
O Conselho de Supervisores considera que a aplicação de uma linha de crédito global e de uma garantia por parte da empresa e das suas filiais satisfaz as necessidades comerciais reais da empresa e das suas filiais e não terá um impacto negativo no funcionamento normal e no desenvolvimento do negócio da empresa e das suas filiais. O comportamento de garantia é necessário para o desenvolvimento normal da empresa e de suas subsidiárias, o risco é controlável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) sobre a aplicação de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias e a previsão de prestação de garantia às suas subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022023).
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de negócio de negociação de derivados financeiros
O conselho de supervisores acredita que o negócio de negociação de derivados financeiros da empresa é principalmente para reduzir o impacto adverso das flutuações cambiais e atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa. A empresa estabeleceu procedimentos de aprovação sólidos e eficazes e sistema de controle de riscos, e os implementou em estrita conformidade com os requisitos. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes para que a empresa realize negócios de negociação de derivados financeiros cumpram as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, não terão um impacto adverso nas atividades comerciais da empresa e não prejudicarão os interesses das empresas cotadas e acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) sobre as transações de derivados financeiros propostas pela empresa (Anúncio nº: 2022024).
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(14) A proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021 foi deliberada e adotada
A empresa preparou Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021 relatório anual de responsabilidade social de acordo com a operação real em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia. Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021 Relatório anual de responsabilidade social.
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
(15) A proposta de provisão da empresa para perdas por imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito em 2021 foi revista e aprovada
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e as disposições pertinentes das políticas contábeis e estimativas contábeis da empresa, a fim de refletir verdadeira e com precisão a posição financeira da empresa e os resultados operacionais a partir de 31 de dezembro de 2021, com base no princípio da prudência, a empresa realizou um teste de imparidade sobre os ativos da empresa e suas subsidiárias a partir de 31 de dezembro de 2021, e comunicou integralmente ao auditor anual para retirar reservas de imparidade para ativos relevantes que possam sofrer perdas por imparidade de ativos. A perda total de imparidade de ativos e perda de imparidade de crédito reconhecida em 2021 foi de 384084 milhões de yuans. A provisão de perdas por imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio n.º 2022026).
Votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evasão.
É por este meio anunciado.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Conselho de Supervisores 7 de Abril de 2022
