Código dos títulos: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) abreviatura dos títulos: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Anúncio n.o: 2022010 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (doravante denominada “a empresa”) enviou um aviso escrito da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 27 de março de 2022. A reunião do Conselho de Supervisores foi realizada na tarde de 7 de abril de 2022, na combinação de in loco e comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Hu Guangwen, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. The convening and convening of this meeting comply with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”), the Listing Rules of Shanghai Stock Exchange on the science and innovation board and other relevant laws and regulations, normative documents and the Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), and the resolutions of the meeting are legal and effective.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes, são tomadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores desempenhou com seriedade as suas funções e obrigações de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes, salvaguardando com seriedade os interesses da sociedade e dos acionistas na supervisão da salvaguarda dos interesses da sociedade, dos legítimos direitos e interesses dos acionistas, melhorando a estrutura de governança corporativa e o desempenho dos gestores superiores.
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Relatório anual divulgado de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021 e resumo do relatório anual de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Divulgado o anúncio de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) sobre o plano anual de distribuição de lucros para 2021.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Divulgado o anúncio de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de Relatório de Responsabilidade Social 2021
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Divulgado Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Relatório anual de responsabilidade social 2021.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Divulgado o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021 e o relatório de garantia sobre o relatório especial sobre o depósito anual e utilização efectiva dos fundos angariados em Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021.
É por este meio anunciado.
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Conselho de Supervisores 8 de Abril de 2022
