Código dos títulos: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) abreviatura dos títulos: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Anúncio n.o: 2022009 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da 20ª reunião do 5º conselho de administração por escrito em 27 de março de 2022, e o conselho de administração foi realizado na tarde de 7 de abril de 2022, na combinação de in loco e comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Hou qiaokun, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. The convening and convening of this meeting comply with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”), the Listing Rules of Shanghai Stock Exchange on the science and innovation board and other relevant laws and regulations, normative documents and the Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), and the resolutions of the meeting are legal and effective.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente as propostas relevantes da reunião e formaram as seguintes resoluções por voto aberto escrito:
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
(II) rever e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Ao mesmo tempo, os diretores independentes apresentaram o relatório de trabalho dos diretores independentes para Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021 ao conselho de administração e farão um relatório na assembleia geral de acionistas. (III) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
6 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
As questões discutidas nesta proposta estão relacionadas ao pagamento salarial dos diretores Cheng Hu, Mei Yi e Yu Chuanli, de modo que a votação foi evitada.
(IV) foi revisada e aprovada a proposta de confirmação da remuneração dos gerentes seniores da companhia em 2021, tendo sido votada a seguinte:
6 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
As questões discutidas nesta proposta estão relacionadas ao pagamento salarial dos diretores a Qian Xin, Wang Jing e Dong Xia, de modo que a votação foi evitada.
(V) rever e adoptar o relatório final das contas financeiras de 2021
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) rever e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Relatório anual divulgado de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021 e resumo do relatório anual de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Divulgado o anúncio de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) sobre o plano anual de distribuição de lucros para 2021.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta proposta foi previamente aprovada pelos diretores independentes antes de ser submetida ao conselho de administração para deliberação, e os diretores independentes também expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Divulgado o anúncio de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de Relatório de Responsabilidade Social 2021
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Divulgado Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Relatório anual de responsabilidade social 2021.
(11) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Divulgado o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021 e o relatório de garantia sobre o relatório especial sobre o depósito anual e utilização efectiva dos fundos angariados em Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021.
(12) Deliberou e adotou o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) divulgado.
(13) Revisou e adotou o relatório sobre a avaliação contínua do risco da Zhenhua Group Finance Co., Ltd
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
(14) Deliberaram e adoptaram o relatório sobre a avaliação contínua dos riscos da China Electronic Finance Co., Ltd.
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
(15) Revisou e aprovou o plano de eliminação de risco para negócios financeiros em Zhenhua Group Finance Co., Ltd
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
(16) Revisou e aprovou o plano de eliminação de risco para negócios financeiros na China Electronic Finance Co., Ltd
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
(17) Deliberou e aprovou a proposta de adicionar a previsão de transações conectadas diárias em 2022
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
7 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Wang Jing e Wu Jie, diretores da empresa, estão relacionados com as empresas envolvidas nesta proposta, por isso evitaram votar sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Divulgado o anúncio de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
(18) Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
De acordo com o Estatuto Social e demais disposições pertinentes, os assuntos relacionados acima que precisam ser considerados pela Assembleia Geral de Acionistas são submetidos à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, estando prevista a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 em 28 de abril de 2022.
A favor da proposta, os diretores presentes votaram da seguinte forma:
9 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Resultado da votação: aprovação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Comunicado de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021 Assembleia Geral Anual.
É por este meio anunciado.
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) conselho de administração 8 de abril de 2022
