Código dos títulos: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) abreviatura dos títulos: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Anúncio n.o: 2022013 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 28 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Abril 28, 2022
Local: sala de conferências (V) no primeiro andar da empresa, No. 1, Gaoqiao Road, Baiyun District, Guiyang City, Província de Guizhou. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 28 de abril de 2022
A 28 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação da assembleia de acionistas na Internet é das 9:00 às 15:00. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Discussão sobre a confirmação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021 √
caso
4. Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5 relatório anual de 2021 e seu resumo √
6 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
7. Sobre a renovação de zhongtianyun Certified Public Accountants (contrato geral especial √
(2) proposta para a instituição de auditoria da empresa em 2022
8 proposta de adicionar a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião do 5º conselho de administração e na 13ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa. Anúncios relevantes foram publicados no site da Shanghai Stock Exchange and China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily em 8 de abril de 2022. Antes da reunião geral anual de 2021 dos acionistas é realizada, a empresa fará uma declaração no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021. 2. Resolução especial: nenhuma. 3. Propostas sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: proposta 3, proposta 6, proposta 7, proposta 84.
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Zhoushan xintianyu growth equity investment partnership (sociedade limitada), Shenzhen xintianyu phase VI equity investment partnership (sociedade limitada), Wang Jing e outros acionistas que estão relacionados à proposta 8. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2022 / 4 / 22
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
1. Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações para realizar as formalidades de registro; Se o agente encarregado comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão de conta de estoque original e cartão de identificação do administrador, a procuração original (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o cartão de identificação original do administrador para registro.
2. Se o representante legal/sócio executivo de um acionista societário comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original do certificado de identidade do representante legal/sócio executivo, a cópia da duplicata da licença comercial da pessoa coletiva e apor o selo oficial e o original do cartão de conta de ações; Se o representante legal do acionista corporativo/sócio executivo confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da duplicata da licença de negócios corporativa e apor o selo oficial, o original do cartão de conta de ações e a procuração (afixada com o selo oficial).
3. Caso os investidores de negociação de margem compareçam à reunião in loco, devem ser titulares do certificado de conta de valores mobiliários emitido pela sociedade de valores mobiliários relacionado à negociação de margem e da procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá também possuir o seu próprio cartão de identificação ou outros documentos originais válidos que possam indicar a sua identidade; Se o investidor for uma instituição, deverá possuir também a licença comercial da unidade (cópia e selo oficial), o original do cartão de identificação válido dos participantes e o original da procuração. 4. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail. A carta estará sujeita à hora de chegada à sociedade. A carta e o e-mail devem indicar o nome do acionista, a conta do acionista, o endereço de contato, o código postal e o número de telefone de contato, e devem ser anexados a cópias dos materiais de apoio enumerados nos parágrafos 1, 2 e 3 acima. Por favor, indique a palavra “assembleia geral de acionistas” na carta e traga o original quando comparecer à assembleia. A empresa não aceita a inscrição por telefone.
5. A procuração acima mencionada deverá ser submetida à sede do conselho de administração da companhia, pelo menos, em 25 de abril de 2022. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados serão autenticados em cartório. A procuração autenticada ou outros documentos de autorização devem ser submetidos ao escritório do conselho de administração da empresa ao mesmo tempo que a procuração.
II) Hora e local do registo no local
Horário de inscrição: 9:00-17:00, 25 de abril de 2022
Local de registro: No. 6, escritório do conselho de administração da empresa, No. 1, Gaoqiao Road, Baiyun District, Guiyang City, Guizhou Province. Outros assuntos
(I) afetada pela pneumonia covid-19, a empresa incentiva todos os acionistas a dar prioridade à participação na assembleia geral de acionistas através da votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai.
(II) de acordo com os requisitos de prevenção da epidemia, a assembleia de acionistas implementará medidas de prevenção e controle da epidemia para os participantes em estrita conformidade com os requisitos relevantes do governo local. O itinerário pessoal, o estado de saúde e outras informações relevantes dos participantes no local devem cumprir as disposições relevantes de prevenção de epidemias. Os acionistas ou agentes que planejam participar da reunião no local devem prestar muita atenção às políticas relevantes de prevenção e controle de epidemias na província de Guizhou e na cidade de Guiyang. Para proteger a saúde dos participantes, aqueles que não cumprirem os requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Ao mesmo tempo, os acionistas ou agentes que atendam aos requisitos de prevenção epidêmica para participar da reunião no local são convidados a trazer suas próprias máscaras, tomar medidas de prevenção epidêmica durante todo o processo e cooperar com a inspeção do local, incluindo mostrar código de saúde Guizhou, código de viagem, relatório de teste de ácido nucleico negativo, etc. (III) os acionistas ou agentes presentes na assembleia cuidarão de seu próprio transporte, alimentação e alojamento.
(IV) Os acionistas ou agentes presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar.
V) Informações de contacto
Endereço de contato: No. 1, estrada de Gaoqiao, distrito de Baiyun, cidade de Guiyang, província de Guizhou
Contacto: Yu sisi
Tel.: 085184284089
Caixa de correio: yusisi@zh -echem. com.
Código Postal: 550014
É por este meio anunciado.
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) conselho de administração 8 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 28 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Aviso sobre confirmação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021
conta
4. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5 relatório anual de 2021 e seu resumo
6 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021
7. Sobre a renovação de zhongtianyun Contadores Públicos Certificados (ordinário especial)
(parceria) é a proposta da instituição de auditoria da empresa em 2022
8 sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
conta
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
