Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Directores independentes sobre
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
In accordance with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”) and other laws, regulations and normative documents, the Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), the Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) working system of independent directors and other company system documents, we, as independent directors of Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (hereinafter referred to as the “company”), are responsible to all shareholders and the company, Revisou cuidadosamente os assuntos considerados na 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa e expressou as seguintes opiniões independentes:
1. Proposta de confirmação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021
Através da revisão do regime de remuneração dos diretores e supervisores da empresa, acreditamos que ele está alinhado com a situação real de operação e gestão da empresa, o que é propício para fortalecer a diligência dos diretores e supervisores da empresa e garantir a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa. Concordamos com a proposta de confirmação da remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Proposta de confirmação da remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
Através da revisão do esquema salarial dos gerentes seniores da empresa, acreditamos que está em linha com a situação real da operação e gestão da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos gerentes seniores da empresa e melhorar a competitividade da empresa.
Concordamos com a proposta de confirmação da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021.
3. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa em combinação com a situação real, tendo em conta o desenvolvimento sustentável da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas e outros fatores, cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Através da revisão da qualificação empresarial dos Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial), acreditamos que ela tem independência e competência profissional suficientes para atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa em 2022. O processo de tomada de decisão de nomeação está em conformidade com as disposições legais e regulamentares e estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos em nomear Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
5. Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021
Após deliberação, a proposta da empresa sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2021 cumpre as disposições pertinentes das normas contabilísticas para empresas empresariais e do sistema de gestão financeira da empresa, sendo os procedimentos de deliberação relevantes legais e conformes. Após o acúmulo das perdas por imparidade relevantes desta vez, as demonstrações financeiras da empresa podem refletir de forma mais justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. É acordado que a empresa deve retirar desta vez a provisão para imparidade patrimonial.
6. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após deliberação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as Regras de Listagem de Ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. Os fundos levantados são armazenados e utilizados em uma conta especial, e não há uso ilegal dos fundos levantados. Portanto, concordamos com a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 7. Relatório sobre avaliação de risco contínua do Grupo Zhenhua / China Electronic Finance Co., Ltd
Depois de analisar o relatório de avaliação de risco contínuo da empresa sobre Zhenhua Group Finance Co., Ltd. e o relatório de avaliação de risco contínuo sobre China Electronic Finance Co., Ltd., acreditamos que Zhenhua Group Finance e China finanças eletrônicas, como instituições financeiras não bancárias, seu escopo de negócios, conteúdo e processo de negócios, sistema de controle de risco interno e outras medidas são rigorosamente supervisionados pela Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China. Os serviços financeiros prestados pela Zhenhua Group Finance e pelas finanças eletrônicas da China à empresa são serviços comerciais normais. Os empréstimos e outros serviços financeiros relacionados entre a empresa e o Zhenhua Group Finance e as finanças eletrônicas da China são justos e razoáveis, e não há danos aos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Sob a condição de controlo de risco, está acordado prestar serviços financeiros relevantes à empresa. 8. Proposta de adicionar a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após deliberação, as questões relacionadas ao novo valor estimado diário de transações de partes relacionadas da empresa em 2022 atendem às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e seguem o princípio orientado para o mercado. As transações de partes relacionadas seguem os princípios de igualdade, voluntariedade, equivalência e remuneração, e o preço é razoável e justo. Esta transação conectada está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, e nenhum impacto desta transação conectada na independência da empresa é encontrado. Os diretores relacionados evitaram votar ao deliberar a proposta de transação da parte relacionada; Os procedimentos de deliberação adotados por este intercâmbio afiliado estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Em suma, os diretores independentes da empresa concordaram em acrescentar questões relacionadas à previsão de transações diárias conectadas da Red Star Electronics em 2022, e concordaram em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(não há texto abaixo, seguido da página de assinatura dos diretores independentes)
