Código dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Anúncio n.o: 2022012 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 13ª reunião do 5º conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por e-mail em 25 de março de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da sede da empresa por comunicação no local em 6 de abril de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores realmente participaram da reunião, incluindo a Sra. Zhu gujia, presidente do conselho de supervisores, que participaram da reunião por meio de comunicação. Esta reunião é presidida pela Sra. Zhu gujia, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
As seguintes propostas foram aprovadas por voto público nesta reunião:
1,A reunião delibera e aprova o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 8 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A reunião delibera e aprova o relatório final das contas financeiras de 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
De acordo com a auditoria, a empresa alcançou uma receita operacional de 183859700 yuan em 2021, um aumento de 31,87% em relação ao mesmo período do ano anterior, e o montante da receita operacional após dedução foi 166665500 yuan; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de -26,067 milhões de yuans, um aumento de 17,53% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -266329 milhões de yuans, um aumento de 20,26% em relação ao mesmo período do ano passado.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021, e não há nenhuma declaração falsa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A reunião analisou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e exame do relatório anual de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O resumo do relatório anual Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021 (Anúncio nº: 2022013) é detalhado em tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Lianda Certified Public Accountants”) emitido Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) relatório de auditoria (Lianda Shen Zi [2022] No. 2101) e pareceres especiais de auditoria sobre Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) dedução do rendimento operacional (Lianda Zhi Zi [2022] No. 2048), para mais detalhes, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A reunião delibera e adota o plano de distribuição de lucros para 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Uma vez que o lucro distribuível da empresa no final de 2021 é negativo e não cumpre as condições de dividendos em caixa constantes nos estatutos sociais, a empresa planeja não distribuir lucros, distribuir dividendos em caixa, dar ações bônus ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com publicados pela empresa em 8 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Instruções especiais de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021 (Anúncio n.º: 2022014).
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que a proposta de não distribuição de lucros pela empresa em 2021 se baseia na situação real da empresa, cumpre as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
5,A reunião deliberau e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e o formulário de autoavaliação para implementação das regras de controle interno por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 está em conformidade com as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode efetivamente implementá-lo. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e o formulário de autoavaliação para implementação de regras de controle interno refletem verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
O relatório anual de autoavaliação do controle interno Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021 e o formulário de autoavaliação para a implementação das regras de controle interno foram publicados em cninfo.com em 8 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
Lianda Certified Public Accountants emitiu um relatório de auditoria sobre o controle interno da empresa em 2021, que foi publicado no cninfo.com em 8 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) relatório de auditoria de controlo interno (l.a.d.s.z. [2022] n.o 2100) em. 6,A reunião delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de contadores públicos certificados Lianda como instituição de auditoria da empresa em 2022, responsáveis pela auditoria do relatório financeiro da empresa, controle interno e outras auditorias relevantes.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com publicados pela empresa em 8 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio n.º 2022015).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A reunião delibera sobre a proposta de confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e formulação do plano de remuneração em 2022 por 0 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Esta proposta envolve transações conectadas, e todos os supervisores evitam votar.
(I) o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração determinou que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2021 é a seguinte:
Obtidos da empresa durante o período de relato
Nome e título
Remuneração total antes de impostos (10000 yuans)
Zhou Lu, presidente e gerente geral 112.04
Director Lin Meng 0
Wu Yupu diretor independente 10.00
Shen Bazhong diretor independente 10.00
Rao Yanchao diretor independente 10.00
Zhu gujia, presidente do conselho de supervisores 0
Wu Xiaoli supervisor 72.19
Liu Zhiran funcionário representante supervisor 60.86
Hu Jiucheng, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração 72,90
Xu Jian, vice-gerente geral e diretor financeiro 55.76
Yang Caiqin, vice-gerente geral 49,50
Wang Yungui, ex-diretor 0
Wang Liyuan, vice-gerente geral e diretor financeiro 18.96
Nota: O Sr. Wang Li, vice-gerente geral e diretor financeiro, demitiu-se por razões pessoais em 6 de abril de 2021; O Sr. Wang Yungui, diretor, renunciou por razões pessoais em 14 de março de 2022.
(II) De acordo com o sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gerentes seniores revisto na terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2020, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração propôs o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 do seguinte modo:
1. diretores independentes: o subsídio de emprego é 100000 yuan / ano, e eles não receberão remuneração da empresa em outras formas;
2. O regime de remuneração dos administradores e gerentes superiores que não sejam diretores independentes é avaliado e determinado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração de acordo com o sistema de gestão das remunerações dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa e em combinação com o funcionamento efetivo da empresa nesse ano.
3. Supervisores: os supervisores que ocupem outras posições na empresa e suas subsidiárias receberão os correspondentes salários posteriores, bônus e outras remunerações de acordo com suas posições, além do subsídio de supervisor; O subsídio do supervisor é 60000 yuan / ano.
8,A assembleia delibera e aprovou a proposta de prorrogação do prazo de validade da deliberação da assembleia geral sobre a emissão de ações pela sociedade, pagamento de dinheiro para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas por 2 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta envolve transações conectadas, e a Sra. Zhu gujia, a supervisora conectada, evitou votar.
A empresa planeja comprar 100% do capital social da Shenzhen Qianhai Shouke Technology Holding Co., Ltd. detida conjuntamente pela Arc de Triomphe Holding Co., Ltd. e Bai Yiping emitindo ações e pagando dinheiro, e levantar fundos de apoio da oferta não pública de ações da Zhongzhi rongyun (Beijing) Enterprise Management Co., Ltd., o acionista controlador da empresa (doravante referida como “esta transação”). Em 18 de junho de 2021, a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e deliberau e aprovou as propostas relacionadas a esta transação. De acordo com a deliberação da assembleia geral de acionistas acima mencionada, a validade da deliberação da sociedade sobre esta transação é de 12 meses a contar da data em que a proposta relacionada a esta transação é considerada e adotada pela assembleia geral de acionistas.
Em 3 de novembro de 2021, o Comitê de Revisão de M&A de empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China realizou a 28ª reunião do comitê de M&A em 2021 para revisar os planos da empresa de emitir ações, pagar dinheiro para comprar ativos, levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas. De acordo com os resultados da revisão da reunião, a transação não foi aprovada. Considerando que esta transação ajudará a empresa a ampliar ainda mais a cadeia industrial, aumentar a competitividade integral da empresa, aumentar a rentabilidade sustentável da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas, de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, como as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, A 13ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 4 de novembro de 2021, decidiu complementar, revisar e melhorar os materiais de candidatura relevantes e continuar a promover esta transação.
Tendo em vista que o trabalho relacionado com esta transação ainda está em andamento, a fim de garantir o bom andamento das questões relacionadas a esta transação, a empresa planeja prorrogar o período de validade da resolução sobre emissão de ações, pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas por 12 meses a contar da data de vencimento. Além de estender o período de validade acima mencionado, esta emissão de ações e pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio
