Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Director independente
Sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
Parecer de aprovação prévia
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para os diretores independentes de empresas cotadas, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padrão de empresas cotadas no conselho principal, e os estatutos de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (doravante referida como a “empresa”), O conselho de administração da empresa forneceu os materiais relevantes do conselho de administração aos diretores independentes antes da 15ª reunião do quinto conselho de administração. Como diretor independente da empresa, demonstramos e verificamos cuidadosamente os assuntos envolvidos nessas propostas, e comunicamos plenamente com a administração da empresa, as empresas contábeis e outras partes relevantes, expressando os seguintes pareceres de aprovação prévia:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após verificação, a Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Lianda Certified Public Accountants”) tem a qualificação para negócios relacionados com valores mobiliários e futuros, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, bom nível de integridade e ética profissional, e pode manter independência no trabalho de auditoria. Durante o período de atuação como instituição de auditoria 2021 da empresa, a Lianda cumpriu escrupulosamente suas funções, seguiu os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade e concluiu melhor todo o trabalho da auditoria 2021 da empresa. Portanto, concordamos unanimemente em renovar a nomeação de contadores públicos certificados Lianda como instituição de auditoria da empresa em 2022, responsáveis pela auditoria dos relatórios financeiros da empresa, auditoria de controle interno e outros trabalhos de auditoria relevantes, e concordamos em submeter a proposta à 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
Sobre a confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e formulação de 2022
Aprovação prévia do regime de remuneração anual
Após verificação, acreditamos que o regime salarial cumpre as disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e mecanismo de avaliação de desempenho da empresa, o que é propício para estimular o entusiasmo e criatividade dos diretores remunerados, supervisores e gerentes superiores da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. 3,Pareceres de aprovação prévia sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para prorrogar o prazo de validade da deliberação da assembleia geral de acionistas sobre emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos, captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, e o prazo de autorização da assembleia geral de acionistas autorizando o conselho de administração a tratar assuntos relacionados à transação
A prorrogação do prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas sobre a emissão de ações, o pagamento de numerário para aquisição de ativos e a captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (doravante denominada “esta transação”) e o prazo de autorização da Assembleia Geral de Acionistas que autoriza o Conselho de Administração a tratar assuntos relacionados com esta transação estão em consonância com a situação real desta transação, conducente à promoção e implementação harmoniosa das questões relacionadas com esta transação, e em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. Concordamos em submeter à 15ª reunião do 5º Conselho de Administração para deliberação a proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da Assembleia Geral de Acionistas sobre emissão de ações e pagamento de numerário para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e operações conexas e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que prolongue o prazo de validade da autorização do Conselho de Administração para lidar plenamente com a emissão de ações e pagamento de numerário para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações conexas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do 5º conselho de administração) assinados pelo diretor independente:
Wu Yupu, Shen Bazhong, Rao Yanchao
6 de Abril de 2002
