Código dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Anúncio n.o: 2022019 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Anúncio sobre o andamento da emissão de ações pela empresa e pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (doravante referida como “a empresa”) pretende comprar 100% de capital da Shenzhen Qianhai Shouke Technology Holding Co., Ltd. detida conjuntamente pela Arc de Triomphe Holding Co., Ltd. e Bai Yiping emitindo ações e pagando dinheiro, e levantar fundos de apoio da oferta não pública de ações da Zhongzhi rongyun (Beijing) enterprise management Co., Ltd., o acionista controlador da empresa (doravante referida como “a transação”), De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão de importantes reestruturações de ativos de empresas cotadas, esta operação constitui uma importante reestruturação de ativos.
Em 28 de abril de 2021, a empresa realizou a 7ª Assembleia do 5º Conselho de Administração e a 6ª Assembleia do 5º Conselho de Supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de emissão de ações e pagamento de numerário para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas e propostas relacionadas item a item, e submeteu-as à primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 para deliberação. No dia 18 de junho de 2021, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 realizada pela empresa considerou e aprovou a proposta acima. Em seguida, a empresa apresentou materiais de candidatura à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”).
Em 21 de julho de 2021, a empresa recebeu o formulário de aceitação do pedido de licença administrativa emitido pela CSRC (aceitação nº: 211624). Em 10 de agosto de 2021, a empresa recebeu o aviso de feedback sobre o exame de projetos de licenciamento administrativo emitido pela CSRC (n.º 211624) (doravante denominado “Aviso de feedback”). Após receber o aviso de feedback, a empresa e os intermediários relevantes estudaram, discutiram e implementaram as questões levantadas no aviso de feedback, explicaram e responderam item por item e divulgaram a resposta de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) sobre o primeiro aviso de feedback sobre o exame de projetos de licenciamento administrativo da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e anúncios relevantes em 15 de outubro de 2021.
No dia 3 de novembro de 2021, o Comitê de Revisão de M&A de empresas listadas da CSRC realizou a 28ª reunião do comitê de M&A em 2021 para revisar o plano da empresa de emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio. De acordo com os resultados da revisão da reunião, a transação não foi aprovada. Em 16 de novembro de 2021, a CSRC aprovou e emitiu a decisão de desaprovação da aplicação da Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (zjxk [2021] nº 3637), Para mais detalhes, consulte o anúncio de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ao receber a decisão da CSRC de não aprovar o pedido da empresa de emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (Anúncio nº 2021105) publicado no meio de divulgação de informações selecionado em 23 de novembro de 2021.
Considerando que esta transação ajudará a empresa a ampliar ainda mais a cadeia industrial, aumentar a competitividade integral da empresa, aumentar a rentabilidade sustentável da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas, de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, como as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, A 13ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, realizada em 4 de novembro de 2021, decidiram complementar, rever e melhorar os materiais de candidatura relevantes e continuar a promover esta transação. De acordo com os pareceres de revisão do comitê de revisão de fusões e aquisições de empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e em combinação com a situação real, a empresa coordenou partes relevantes para promover ativamente o trabalho relevante e divulgou oportunamente o anúncio de progresso de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 13ª reunião do Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 5º Conselho de Administração (Anúncio n.º 2021101), o anúncio sobre a resolução da 11ª reunião do Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 5º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2021102) publicado nos meios de divulgação de informações selecionados em 8 de novembro de 2021, 8 de dezembro de 2021, 8 de janeiro de 2022, 8 de fevereiro de 2022 e 8 de março de 2022 Anúncio de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) sobre continuar a promover a emissão de ações e o pagamento de numerário para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2021103), anúncio de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) sobre o andamento da emissão de ações pela empresa e pagamento de numerário para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2021106, 2022001, 2022003 e 2022008).
A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa e as partes relevantes estão ativamente promovendo a auditoria estendida da empresa alvo e outros trabalhos relacionados a esta transação. A fim de garantir o bom andamento desta transação, a empresa planeja solicitar à Assembleia Geral Anual de 2021 que prolongue o prazo de validade da resolução sobre esta transação por 12 meses a contar da data de vencimento, Ao mesmo tempo, propõe-se prorrogar o prazo de validade da autorização que autoriza o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados com esta transação por 12 meses a partir da data de expiração (se a empresa tiver obtido o documento de aprovação da CSRC para esta transação dentro do prazo de validade estendido, o prazo de validade da autorização será automaticamente prorrogado até a data de conclusão desta transação). Para mais detalhes, consulte o edital sobre prorrogação do prazo de validade e autorização da deliberação da Assembleia Geral de acionistas sobre emissão de ações da companhia, pagamento de dinheiro para compra de ativos, captação de recursos de apoio e transações com partes relacionadas (Edital nº 2022016), publicado no mesmo dia. Após a conclusão dos trabalhos relevantes, a empresa realizará os procedimentos de tomada de decisão e aprovação necessários de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações.
Os meios de divulgação de informações selecionados pela empresa são tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ), todas as informações da empresa estarão sujeitas ao anúncio publicado nos meios de comunicação acima. Ainda há incerteza nesta transação. Por favor, preste atenção ao anúncio de acompanhamento e preste atenção ao risco de investimento.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2002
