Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (doravante referido como “a empresa”) estritamente
De acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e o Capítulo da Companhia
De acordo com as disposições pertinentes dos procedimentos do conselho de supervisores e do regulamento interno do conselho de supervisores, e com a atitude de trabalho de diligência e diligência
A sociedade exercerá as suas funções e poderes de acordo com a lei, desempenhará diligentemente as suas funções de supervisão e salvaguardará activamente os interesses de todos os accionistas e da sociedade. Agora o conselho de supervisores
O principal relatório de trabalho em 2021 é o seguinte:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
1. Convocação de reuniões do conselho de supervisores
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de supervisores, das seguintes formas:
O horário de reunião é o momento para deliberação e aprovação da proposta
Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações e pagamento em numerário para aquisição de ativos e captação de recursos de apoio e transações com partes relacionadas;
Proposta de emissão de ações pela empresa e pagamento de caixa para aquisição de ativos e captação de recursos de apoio constituem uma importante reestruturação patrimonial;
Proposta de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio para a realização de transações com partes relacionadas;
Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio e transações com partes relacionadas;
Terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 3 de fevereiro de 2021
Proposta sobre o plano de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) emissão de ações e pagamento em numerário para aquisição de ativos e captação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas e seu resumo;
Proposta sobre a firma assinar o acordo de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos com efeito condicional;
Proposta de assinatura do acordo de compensação de previsão de lucro pela emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos com efeito condicional;
Assinatura do acordo sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio
Proposta de acordo condicional efetivo de subscrição de ações para operações de capital e partes relacionadas; Proposta de assinatura de “acordo de dinheiro ganho” entre a empresa e o Arco do Triunfo;
Proposta de assinatura do acordo de renda entre a empresa e a Bai Yiping;
Proposta sobre a integralidade e cumprimento da emissão de ações pela empresa e pagamento de dinheiro para aquisição de ativos e captação de recursos de apoio e transações de partes relacionadas para realização de procedimentos legais e a efetividade da apresentação de documentos legais;
Proposta de emissão de ações e pagamento em numerário para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, em conformidade com os artigos 11.o e 43.o das medidas de administração de grandes reestruturações de ativos das sociedades cotadas;
Proposta de emissão de ações pela sociedade e pagamento de numerário para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, em conformidade com o disposto no artigo 4.º das disposições relativas à regulamentação de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas;
A proposta de que a emissão de ações e o pagamento de dinheiro para compra de ativos e a captação de recursos de apoio e transações de partes relacionadas não constituem a reorganização e listagem especificadas no artigo 13 das medidas administrativas para grande reorganização patrimonial das sociedades cotadas;
Proposta relativa à ausência de entidades relevantes nesta importante reestruturação de activos Disposições Provisórias relativas ao reforço da supervisão das operações anormais de acções relacionadas com uma importante reestruturação de activos de sociedades cotadas Artigo 13.º: não participar em qualquer reestruturação importante de activos de sociedades cotadas;
Proposta sobre a explicação de que a flutuação do preço das ações da empresa atende às normas pertinentes no artigo 5º do edital sobre a regulamentação da divulgação de informações das sociedades cotadas e do comportamento das partes relevantes;
Proposta de compra e venda de ativos no prazo de 12 meses antes desta transação;
Proposta de solicitar à assembleia geral que concorde que os acionistas controladores e suas pessoas agindo em concertação estão isentos de aumentar as ações da sociedade por oferta.
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
Relatório anual 2020 e seu resumo;
Quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 29 de março de 2021
Plano de distribuição de lucros para 2020;
Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020 e formulário de autoavaliação para a implementação de regras de controle interno;
Proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade;
Proposta de confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020 e formulação do plano de remuneração em 2021;
Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023).
Proposta de alteração das políticas contabilísticas;
5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores 27 de abril de 2021
Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021.
Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações e pagamento em numerário para aquisição de ativos e captação de recursos de apoio e transações com partes relacionadas;
Proposta de emissão de ações pela empresa e pagamento de caixa para aquisição de ativos e captação de recursos de apoio constituem uma importante reestruturação patrimonial;
Proposta de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio para a realização de transações com partes relacionadas;
Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio e transações com partes relacionadas;
Proposta sobre Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e relatório de transações com partes relacionadas (Draft) e seu resumo;
Proposta de assinatura do acordo complementar ao acordo de emissão de ações e pagamento em numerário para compra de ativos entre a empresa e a contraparte na sexta reunião do 5º Conselho de Supervisores, em 28 de abril de 2021;
Proposta sobre a integralidade e cumprimento da emissão de ações pela empresa e pagamento de dinheiro para aquisição de ativos e captação de recursos de apoio e transações de partes relacionadas para realização de procedimentos legais e a efetividade da apresentação de documentos legais;
