Código dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Anúncio n.o: 2022014 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Nota especial sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 6 de abril de 2022, deliberaram e adotaram o plano de distribuição de lucros 2021, e agora as informações relevantes são anunciadas da seguinte forma:
1,2021 Plano de distribuição de lucros da empresa
Auditada por Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de -2 Tande Co.Ltd(600665) 997 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021, dos quais a empresa-mãe realizou um lucro líquido de -2259883587 yuan. De acordo com o direito das sociedades, normas contabilísticas para empresas empresariais, sistemas fiscais e fiscais nacionais relevantes e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais e as disposições relevantes do sistema contabilístico da empresa, a empresa-mãe não realizou lucro em 2021, pelo que a empresa não retirou a reserva estatutária de excedentes neste ano. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe era de -171778333532 yuan e a reserva de capital era de 171660447311 yuan.
O artigo 160.º do Estatuto estabelece: “quando a empresa planeja implementar dividendos em caixa, devem ser cumpridas as seguintes condições ao mesmo tempo: (I) o lucro líquido disponível para distribuição realizado pela empresa neste ano ou meio ano (ou seja, o lucro líquido remanescente após a empresa compensar perdas e retirar fundos previdenciários) é positivo e o dinheiro é abundante; a implementação de dividendos em caixa não afetará o funcionamento contínuo subsequente da empresa; (II) o lucro cumulativo disponível para distribuição da empresa é positivo; (III) A instituição de auditoria emitirá um relatório de auditoria normalizado sem reservas sobre o relatório financeiro anual da empresa (a distribuição semestral dos lucros será executada de acordo com as regulamentações aplicáveis); (IV) a empresa não tem um plano de investimento importante ou despesas de caixa importantes (excepto para os projectos angariados fundos).” Uma vez que o lucro distribuível da empresa no final de 2021 é negativo e não cumpre as condições para dividendos em dinheiro previstas nas disposições acima, a empresa planeja não distribuir lucros, distribuir dividendos em dinheiro, dar ações bônus ou aumentar capital social com reserva de capital em 2021.
2,Legalidade e conformidade deste plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 corresponde ao desempenho da empresa, cumpre os requisitos relevantes dos estatutos sociais, plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) e leis e regulamentos relevantes sobre distribuição de lucros, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
No futuro, a empresa continuará a prestar atenção ao retorno aos acionistas, considerar de forma abrangente vários fatores relacionados à distribuição de lucros, distribuir lucros em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, os requisitos das autoridades reguladoras e o sistema de distribuição de lucros da empresa e compartilhar as conquistas do crescimento e desenvolvimento da empresa com os acionistas.
O plano de distribuição de lucros foi deliberado e aprovado na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia, e precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia para deliberação.
3,Pareceres independentes de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a situação real da empresa, os estatutos sociais, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) e os requisitos relevantes das leis e regulamentos relevantes sobre distribuição de lucros, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, os diretores independentes concordaram com o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e concordaram em submeter o plano à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
4,Dicas de risco
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação antes da implementação.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2002
