Código dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) abreviatura dos títulos: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Anúncio n.o: 2022017 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (doravante denominada “a empresa”) decidiu, na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa na sala de conferências da sede da empresa, por meio de votação in loco e votação on-line, às 14h30 de 28 de abril de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a decisão de convocação da assembleia geral de acionistas foi tomada após deliberação e aprovação na 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 6 de abril de 2022. O convocador desta assembleia é o 5º Conselho de Administração.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais da empresa.
4. Data e hora da reunião:
(1) horário de reunião no local: 14:30 pm em Quinta-feira, 28 de Abril de 2022
(2) tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de abril de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de abril de 2022. 5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 21 de abril de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas afiliados evitarão votar sobre as propostas 9 e 10, e os acionistas afiliados não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 8 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) sobre a prorrogação do prazo de validade e autorização da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas sobre a emissão de ações da sociedade, pagamento de dinheiro para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022016).
(2) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) advogado de testemunhas contratado pela empresa;
(4) pessoal relevante aprovado pelo conselho de administração da empresa para participar como delegados sem direito de voto.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa (1302), 13/F, bloco a, edifício 1, base da indústria de software de Shenzhen, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
As propostas deliberadas nesta assembleia geral de acionistas foram apresentadas após deliberação e aprovação na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, respeitando o disposto nas leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. O conteúdo das propostas é claro e anunciado dentro do prazo legal.
I) Questões examinadas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
(incluindo todas as propostas consideradas nesta reunião)
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
7.00 confirmação de diretores, supervisores e gerentes seniores 2021 √
Salário anual e proposta de formulação de plano salarial para 2022
8.00 proposta por eleição de diretores √
Sobre a prorrogação do prazo para a empresa emitir ações e pagar em dinheiro para comprar ativos e
9.00 é válida a resolução da assembleia geral de acionistas sobre a captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas √
Proposta para o período em curso
Sobre a prorrogação da autorização do conselho de administração para tratar da emissão de ações e
10.00 pagar em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos correspondentes e transações de partes relacionadas √
Proposta relativa ao período de validade das matérias pertinentes
Nota: os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções nesta assembleia de acionistas.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, as propostas 9 e 10 a serem consideradas na assembleia geral devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia; De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras regras, as propostas acima consideradas na assembleia geral de acionistas devem ser contadas e divulgadas separadamente para o voto de pequenos e médios investidores.
Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada.
(II) para detalhes das propostas acima, a empresa os publicou nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 8 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) se o acionista da pessoa coletiva for assistido pelo representante legal, deverá apresentar cópia da licença comercial, o certificado de participação acionária, o cartão de identificação do representante legal e o certificado de qualificação do representante legal; Se o agente autorizado estiver presente, o registro será processado com base na cópia da licença comercial, o certificado de participação acionária, a procuração do representante legal, o certificado de qualificação do representante legal, a cópia do cartão de identificação do representante legal e seu próprio cartão de identificação.
(2) Os accionistas individuais devem registar-se com o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, cartão de conta de acções e certificado de participação; O agente autorizado deve possuir seu cartão de identificação válido, procuração e procuração
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax. O fax deve ser entregue na sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00 horas do dia 26 de abril de 2022, e por favor confirme por telefone, mas a inscrição telefônica não é aceita. Por favor, envie a carta para: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) diretoria, CEP: 518052 (o envelope está marcado com “Assembleia Geral de acionistas”).
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em cada dia útil de 25 de abril de 2022 a 26 de abril de 2022.
3. lugar de registro: 1302 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) escritório da placa, 13 / F, construindo uma, base da indústria de software de Shenzhen, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen, código postal: 518052.
4. Informações de contacto da reunião
(1) contatos da reunião: Hu Jiucheng, Liu Zhiran
(2) entre em contato com o Departamento: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Escritório da Diretoria
(3) Tel.: 075586028112
(4) Fax de contacto: 075586028498
(5) email de contato: [email protected].
5. Precauções:
(1) a assembleia geral não aceitar a inscrição no local no dia da reunião.
(2) Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia devem trazer o original dos certificados pertinentes meia hora antes da reunião, apresentar no local os documentos enumerados nos procedimentos de inscrição e passar pelos procedimentos de participação da assembleia.
(3) a duração da reunião é de meio dia, e os acionistas presentes devem cuidar de seu próprio alojamento e transporte.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) do 5º Conselho de Administração; 2. Resolução da 13ª reunião do Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) do 5º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362289”, e a votação é referida como “Yushun voting”.
2. Preencher os pareceres de votação
(1) a proposta de votação desta assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Por favor, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se;
(2) se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas consideradas nesta assembleia. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 28 de abril de 2022 e termina às 15h de 28 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ：
I / unidade (cliente) agora detém Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (doravante referida como “a empresa”)
Ações (ações ordinárias), representando% do capital social total da empresa. Completamente
Sr. (Ms.) é confiado para representar nossa unidade (indivíduo) para participar da reunião de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Co., Ltd. de Shenzhen
Na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade limitada, o administrador tem o direito de rever a assembleia de acordo com as instruções desta procuração
Votar sobre a proposta proposta e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em nome do Conselho.
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta nome da coluna verificada
