Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padrão de empresas cotadas no conselho principal, e os estatutos de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (doravante referida como a “empresa”), como diretores independentes da empresa, somos conscienciosos e Atitude responsável, após revisão dos materiais relevantes da proposta considerados na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, e com base na posição de julgamento independente, expresso as seguintes opiniões independentes sobre as deliberações relevantes da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021
Acreditamos que o relatório de auditoria anual de 2021 apresentado pela Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Contabilistas públicos certificados Lianda”) foi revisto e aprovado pelo comitê de auditoria do conselho de administração. O relatório de auditoria reflete verdadeiramente os ativos e as condições operacionais da empresa. O relatório de demonstração anual de 2021 da empresa é consistente com o relatório de auditoria e a situação que conhecemos. Aprovamos por unanimidade a proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Até o final de 2021, o lucro disponível para distribuição da empresa era negativo e não cumpria as condições de dividendos de caixa especificadas nos estatutos, não distribuiu lucros, distribuiu dividendos de caixa, concedeu ações bônus ou aumentou capital social com reserva de capital em 2021.
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a situação real da empresa, os estatutos sociais, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) e os requisitos relevantes das leis e regulamentos relevantes sobre distribuição de lucros, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a autoavaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos de leis relevantes, regulamentos, autoridades reguladoras de valores mobiliários e as necessidades reais da operação e gestão da empresa, e pode efetivamente garantir a operação padronizada e o desenvolvimento constante da empresa. A empresa continua a melhorar o ambiente de controle, melhorar a estrutura de gestão da empresa, prestar atenção à avaliação de risco, fortalecer o controle sobre questões importantes, como transações de partes relacionadas, garantias externas, decisões de investimento e divulgação de informações, supervisionar várias atividades comerciais diárias, garantir o funcionamento ordenado da empresa e promover a plena realização dos objetivos de negócios. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e o formulário de autoavaliação para implementação de regras de controle interno elaborado pela empresa refletem verdadeira e objetivamente a situação real da construção e operação do controle interno da empresa. Concordamos com o relatório de avaliação de controle interno 2021 e com o formulário de auto-inspeção para implementação das regras de controle interno apresentados pelo conselho de administração da empresa.
4,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após a verificação, os contadores públicos certificados Lianda têm a qualificação para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, competência profissional e capacidade de proteção aos investidores, bom nível de integridade e ética profissional, e podem manter a independência no trabalho de auditoria. Durante o período de atuação como instituição de auditoria 2021 da empresa, a Lianda cumpriu escrupulosamente suas funções, seguiu os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade e concluiu melhor todo o trabalho da auditoria 2021 da empresa. Os procedimentos de revisão e tomada de decisão da empresa para a renovação de contadores públicos certificados Lianda cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Portanto, concordamos unanimemente em renovar a nomeação de contadores públicos certificados Lianda como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação. 5,Pareceres independentes sobre a confirmação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021 e formulação do plano de remuneração em 2022
Após verificação, acreditamos que o regime salarial está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e mecanismo de avaliação de desempenho da empresa, o que é propício para estimular o entusiasmo e criatividade dos diretores, supervisores e gerentes seniores pagos na empresa; A remuneração dos diretores e gerentes superiores da empresa é determinada pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. Os diretores e supervisores relacionados abstêm-se de votar sobre a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores e submetem-na à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão obedecem às leis e regulamentos pertinentes e aos estatutos da sociedade.
6,Pareceres independentes sobre a eleição dos directores
A nomeação do Sr. Ma Changshui como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa foi aprovada pelo próprio nomeado. O procedimento de nomeação está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, e o procedimento de votação é legal e eficaz. Após a verificação, o Sr. Ma Changshui tem a experiência de trabalho necessária para desempenhar funções relevantes, tem a qualificação de servir como diretor de uma empresa listada especificada nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e não tem a situação proibida pelo artigo 146 da lei das sociedades, e não tem a situação especificada no artigo 3.2.2 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Portanto, concordamos em nomear o Sr. Ma Changshui como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para prorrogar o prazo de validade da resolução da assembleia geral de acionistas sobre a emissão de ações, o pagamento de dinheiro para compra de ativos, a captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, e o prazo de autorização da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar assuntos relacionados à transação
1. A proposta submetida à 15ª reunião do 5º Conselho de Administração para deliberação tenha sido previamente aprovada por nós antes de ser submetida à deliberação do Conselho de Administração;
2. Tendo em vista que os trabalhos relacionados com a emissão de ações, o pagamento de dinheiro para aquisição de ativos, a captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (doravante denominada “esta transação”) ainda estão em andamento, acreditamos que a prorrogação do prazo de validade da resolução da Assembleia Geral de acionistas e o prazo de autorização da Assembleia Geral de acionistas que autoriza o Conselho de Administração a tratar assuntos relacionados com esta transação estão em consonância com a situação real desta transação, É propício à boa promoção e execução do trabalho relacionado com esta transação, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários.
3. Os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração obedecem às disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Em conclusão, concordamos em prorrogar a validade da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas desta transação e o prazo de autorização da Assembleia Geral de Acionistas autorizando o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com esta transação, e concordamos em submeter propostas relevantes à Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da sociedade para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do 5º conselho de administração) assinados pelo diretor independente:
Wu Yupu, Shen Bazhong, Rao Yanchao
6 de Abril de 2002
