O Sr. Lin Meng, diretor, não compareceu à reunião, mas assinou os pareceres de confirmação por escrito dos diretores e gerentes seniores sobre o relatório anual de 2021. De acordo com os requisitos do artigo 82 da lei de valores mobiliários, o Sr. Lin Meng garantiu que o conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa era verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;

Após deliberação, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de contadores públicos certificados Lianda como instituição de auditoria da empresa em 2022, responsáveis pela auditoria dos relatórios financeiros da empresa, auditoria de controle interno e outros trabalhos de auditoria relevantes, e solicitou à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração e administração da empresa a determinar a taxa de auditoria em 2022 de acordo com a carga de trabalho de auditoria em 2022 e o princípio de preços justos e razoáveis. O Sr. Wang Yungui, diretor, renunciou por razões pessoais em 14 de março de 2022. Pareceres de aprovação prévia de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) directores independentes sobre questões relacionadas com a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e pareceres independentes de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) directores independentes sobre questões relacionadas com a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com em 8 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) directores independentes sobre questões relacionadas com a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração.