Código dos títulos: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) abreviatura dos títulos: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) Anúncio n.o: 2022007
Código da Obrigação: 113024 bond abbreviation: nuclear construction convertible bond
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611)
Anúncio da resolução da 31ª reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) (doravante referida como “a empresa”) a 31ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada pela Tencent Video Conference em 2 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 28 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) .
A reunião foi presidida por Guo Zhiping, presidente do conselho de supervisores, e após deliberação plena e votação efetiva pelos supervisores participantes, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Foi aprovada a proposta do plano de negócios da empresa para 2022.
3 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos.
2. Foi aprovada a proposta do plano de garantia 2022 da empresa.
3 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos.
3. A proposta sobre o plano de financiamento da empresa em 2022 foi aprovada.
3 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos.
4. Foi aprovada a proposta de assinatura do acordo-quadro sobre transações diárias de partes relacionadas (20222024) entre a empresa e o grupo CNNC.
3 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos.
5. Proposta de assinatura de acordo de serviço financeiro (20222024) entre a empresa e a China Nuclear Finance Corporation e a China Nuclear Finance Corporation.
3 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos.
É por este meio anunciado.
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) conselho de supervisores 7 de abril de 2022
