Código dos títulos: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) abreviatura dos títulos: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) Anúncio n.o: 2022006
Código da Obrigação: 113024 bond abbreviation: nuclear construction convertible bond
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611)
Comunicado sobre a resolução da 39ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
Afetada pela epidemia, a 39ª reunião do terceiro conselho de administração da China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada através da Tencent em 2 de abril de 2022. 9 diretores devem estar presentes nesta reunião e 9 realmente presentes. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião são legais e eficazes.
A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Baozhi, presidente da empresa e após deliberação plena e votação efetiva dos diretores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas:
1,A proposta sobre a carta de responsabilidade para avaliação de desempenho do nível de gestão da empresa em 2022 foi aprovada
9 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos.
2,A proposta sobre o plano de negócios da empresa para 2022 foi aprovada.
9 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos.
3,A proposta sobre o plano de garantia 2022 da empresa foi aprovada
9 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos. Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Consulte o anúncio de China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) no plano de garantia anual 2022 (2022008) publicado simultaneamente com este anúncio para conteúdos relevantes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de financiamento da empresa em 2022 foi aprovada
9 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Foi adoptada a proposta relativa à alteração das medidas de gestão da divulgação de informações.
9 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos.
A empresa revisou as medidas de gerenciamento de divulgação de informações de acordo com as últimas regras regulatórias e necessidades de desenvolvimento. Ver as medidas administrativas para China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) divulgação de informações (revisadas em 2022) publicadas simultaneamente com este anúncio para conteúdos relevantes.
6,A proposta de assinatura do acordo-quadro sobre transações diárias de partes relacionadas (20222024) entre a empresa e o grupo CNNC foi aprovada
5 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos. Os diretores relacionados Chen Baozhi, Dai xiongbiao, Wang Jiping e Shi Jun evitaram votar. Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) e do grupo CNNC assinando o acordo-quadro sobre transações conectadas diárias (20222024) e transações conectadas diárias (2022009) publicado ao mesmo tempo com este anúncio.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A proposta sobre a assinatura do acordo de serviço financeiro (20222024) entre a empresa e China Nuclear Finance Corporation e China Nuclear Finance Corporation foi aprovada
5 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos. Os diretores relacionados Chen Baozhi, Dai xiongbiao, Wang Jiping e Shi Jun evitaram votar. Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) e CNNC Finance Co., Ltd. assinando o contrato de serviço financeiro (20222024) (2022010) e o anúncio de China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) e CNNC Finance Management Co., Ltd. assinando o contrato de serviço financeiro (20222024) (2022011) publicado simultaneamente com este anúncio. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi adotada
9 votos afirmativos, representando 100% dos votos; O número de votos negativos é de 0, representando 0% dos votos; Houve 0 abstenções, representando 0% dos votos.
A empresa anunciará oportunamente a convocação da assembleia geral e os materiais relevantes da reunião de acordo com os requisitos regulamentares.
É por este meio anunciado.
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) conselho de administração 7 de abril de 2022
