China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) Directores independentes
Independent opinions on matters related to the 39th meeting of the third board of directors in accordance with the company law of the people’s Republic of China, the securities law of the people’s Republic of China, the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies, the Listing Rules of Shanghai Stock Exchange, the China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and other relevant provisions, Como diretor independente da China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) (doravante designada “a empresa”), com base no princípio de julgamento independente e objetivo, expresso opiniões independentes sobre assuntos relevantes da 39ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1,Parecer independente sobre o plano de garantia 2022
Após deliberação, os eventos de garantia da empresa em 2021 e o plano de garantia em 2022 cumprem o disposto nos estatutos e sistemas relevantes, e cumpriram os procedimentos de deliberação e aprovação necessários, sem prejuízo dos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
2,Pareceres independentes sobre transacções com partes relacionadas
A assinatura do acordo-quadro sobre transações diárias de partes relacionadas (20222024) entre a empresa e o grupo CNNC e a assinatura do contrato de serviço financeiro (20222024) com o CNNC finance e o CNNC finance são necessários para o normal negócio da empresa, a transação segue o princípio orientado para o mercado, é justa e razoável, e o preço é justo, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de decisão relevantes são legais. Tais transações com partes relacionadas não afetarão a independência da empresa e a empresa não formará dependência significativa de partes relacionadas. Portanto, é acordado submeter a proposta de transação de partes relacionadas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e as partes relacionadas precisam evitar votar.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
