Escritório de advocacia Guohao (Pequim)
Sobre China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Testemunhado por advogados na Assembleia Geral Anual de 2021
Parecer jurídico
Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Tianjin, Kunming, Guangzhou, Ningbo, Fuzhou, Xi’an, Nanjing, Nanning, Jinan, Chongqing, Hong Kong, Paris, Madrid, Silicon Valley Endereço: 9 / F, Taikang edifício financeiro, No. 38, North East Third Ring Road, Chaoyang District, Pequim CEP: 100026
Tel.: 01065890699 Fax: 01065176800
Sítio Web: http://www.grandall.com.cn.
Abril de 2022
Para: China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Escritório de advocacia Guohao (Pequim)
Sobre China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Testemunhado por advogados na Assembleia Geral Anual de 2021
Parecer jurídico
Guo Hao Jing Zheng Zi [2022] No. 0273, confiado por China National Medicines Corporation Ltd(600511) (doravante referida como a “sociedade”), e de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como as “regras para a assembleia geral de acionistas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China As normas de governação das sociedades cotadas (doravante denominadas “normas de governação”) e outras leis, regulamentos administrativos e documentos normativos, bem como as disposições dos China National Medicines Corporation Ltd(600511) , O escritório de advocacia Guohao (Pequim) (doravante referido como “o escritório”) nomeou um advogado para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”), e agora emite este parecer jurídico sobre as questões relevantes da assembleia geral de acionistas da empresa.
A bolsa compromete-se a anunciar este parecer jurídico juntamente com a deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, e assumir responsabilidades correspondentes pelo parecer jurídico emitido pela bolsa de acordo com a lei.
Nossos advogados expressam apenas suas opiniões sobre os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, as qualificações do convocador e dos participantes desta assembleia geral de acionistas, as propostas consideradas por esta assembleia geral de acionistas, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia geral de acionistas. O presente parecer jurídico destina-se apenas à realização desta assembleia de accionistas da sociedade.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência no setor jurídico, nossos advogados participaram da assembleia de acionistas e verificaram os materiais e fatos relevantes da assembleia de acionistas. Agora, de acordo com o entendimento de nossos advogados sobre os fatos e a lei, emitimos os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação desta assembleia geral de accionistas
(I) convocador da assembleia geral de accionistas
De acordo com a convocação da assembleia geral, a assembleia geral é convocada pelo conselho de administração da empresa.
II) Convocação da assembleia geral de accionistas
De acordo com a resolução da 37ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, a assembleia geral de acionistas da empresa está marcada para o dia 7 de abril de 2022.
Em 17 de março de 2022, o 7º conselho de administração da empresa publicou o aviso de China National Medicines Corporation Ltd(600511) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominado “Aviso da Assembleia”) no site da Bolsa de Valores de Xangai. Pessoa de contacto e informações de contacto. Como a assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line, a empresa também faz uma explicação clara sobre o tempo de votação, procedimentos de votação e outras questões relacionadas à votação on-line no anúncio. Após verificação e verificação por nossos advogados, a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas da empresa, o horário, o método e o conteúdo da convocação da assembleia geral estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, o regulamento da assembleia geral de acionistas, o código de governança e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. 2,Procedimentos de convocação desta assembleia geral de accionistas
A reunião de acionistas da empresa foi realizada às 9h30 do dia 7 de abril de 2022, através de reunião no local e reunião de comunicação. A reunião no local foi realizada na sala de conferências no 8º andar da West Tower, Zhonghai Real Estate Plaza, edifício 7, pátio 8, xibinhe Road, Yongdingmen, distrito de Dongcheng, Pequim. A reunião foi presidida pelo Sr. Jiang Xiuchang, presidente da empresa.
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas é o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai e da Internet. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
Após verificação e verificação por parte de nossos advogados, a data e o local da assembleia geral da sociedade e o conteúdo das propostas discutidas são consistentes com os constantes do edital da assembleia geral. Os procedimentos de convocação da assembleia geral da sociedade cumprem as disposições do direito das sociedades, do regulamento da assembleia geral, do código de governança e de outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral.
3,Qualificações dos participantes da assembleia geral de accionistas
De acordo com o aviso da assembleia geral de acionistas, as pessoas com direito a participar da assembleia são todos os acionistas titulares das ações da empresa registradas na Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento do mercado em 31 de março de 2022, ou seus agentes, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, bem como advogados contratados pela empresa.
(I) Acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral de acionistas
De acordo com as certidões de identidade dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia, a certidão de autorização e os materiais relevantes de registro acionário, estão presentes três acionistas e seus agentes. O número de ações da sociedade com direito de voto emitidas em nome da sociedade é de 420178084, representando 55,69% do total de ações com direito de voto emitidas pela sociedade.
De acordo com os materiais fornecidos pela SSE Information Network Co., Ltd., um total de 49 acionistas compareceram à assembleia de acionistas no local e através da rede, e o número de ações representativas da empresa com direito a voto foi de 43141498, representando 571793% do total de ações com direito a voto da empresa.
(II) outras pessoas que participem e participem na assembleia geral de accionistas como delegados sem direito de voto
Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa também participaram da reunião de acionistas. Após verificação e verificação por parte dos nossos advogados, os accionistas, agentes accionistas e demais pessoas presentes na assembleia geral de accionistas cumprem as disposições da lei das sociedades, regras da assembleia geral de accionistas, normas de governação e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos sociais e regras processuais da assembleia geral de accionistas, estando estes accionistas, agentes accionistas e demais pessoas habilitadas a participar na assembleia geral, Os acionistas e seus representantes têm o direito de deliberar e votar sobre as propostas da assembleia geral de acionistas. As qualificações dos participantes desta assembleia geral são legais e válidas.
4,Propostas consideradas na assembleia geral de acionistas
De acordo com o edital da assembleia geral, foram consideradas na assembleia geral as seguintes propostas: (I) proposta de votação não cumulativa 1 2. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 3. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 4. Deliberação sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa 5. Revisão das demonstrações financeiras anuais da empresa 2021 6. Revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 Revisar a proposta da empresa sobre as transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2021 7 8. Revisar a proposta da empresa sobre a solicitação de crédito abrangente e outros negócios de bancos comerciais em 2022 Deliberando a proposta da empresa sobre Emissão de empréstimos internos para subsidiárias integrais e holding em 2022 9 10. Revisar a proposta da empresa sobre Emissão de empréstimos internos e transações de partes relacionadas para a subsidiária holding Sinopharm holding Beijing Tianxing Puxin biomédica Co., Ltd. em 202211. Deliberação sobre a proposta da empresa para fornecer garantia de crédito abrangente para a subsidiária integral Sinopharm Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. em 2022 Revisar o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 202112 13. Revisar a proposta do relatório de auditoria de controle interno 2021 da empresa e do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa emitido por contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming Deliberação sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 202214 Deliberando a proposta de alteração de alguns artigos dos estatutos (II) proposta de votação cumulativa 15 Proposta sobre a eleição dos diretores (7 diretores a serem eleitos) 15.01 eleger o Sr. Jiang Xiuchang como diretor do oitavo conselho de administração da empresa 15.02 eleger o Sr. Liu Yong como diretor do oitavo conselho de administração da empresa
15.03 eleger o Sr. Lian Wanyong como diretor do 8º conselho de administração da empresa
15.04 eleger a Sra. Li Xiaojuan como diretora do 8º conselho de administração da empresa
15.05 eleger o Sr. Wen Deyong como diretor do 8º conselho de administração da empresa
15.06 eleger a Sra. Jiang Xin como diretora do 8º conselho de administração da empresa
15.07 eleger o Sr. Tian Guotao como diretor do oitavo conselho de administração da empresa
16. Proposta relativa à eleição de diretores independentes (4 diretores independentes a serem eleitos)
16.01 eleger o Sr. Yu Xingxi como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa
16.02 eleger o Sr. Shi Luwen como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa
16.03 eleger o Sr. Chen Mingyu como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa
16.04 eleger o Sr. Liu Shen como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa
17. Proposta sobre a eleição dos supervisores (2 supervisores a serem eleitos)
17.01 eleger a Sra. Liu Jingyun como supervisora do 8º conselho de supervisores da empresa
17.02 eleger o Sr. Lu Kai como supervisor do 8º conselho de supervisores da empresa
Após verificação e verificação por parte de nossos advogados, as propostas efetivamente deliberadas nesta assembleia de acionistas são consistentes com o conteúdo do edital de assembleia, e as propostas deliberadas são consistentes com as disposições do direito das sociedades, o regulamento da assembleia geral, o código de governança e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
5,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
I) Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
A assembleia de acionistas deliberau sobre as propostas listadas no edital e votou sobre as propostas combinando votação in loco e votação on-line. Após a conclusão da votação in loco, os representantes dos acionistas e advogados contabilizaram e acompanharam os votos de acordo com os procedimentos previstos no Estatuto Social e no Regulamento Interno da Assembleia Geral, contabilizaram os resultados das votações e anunciaram os resultados das votações in loco. Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. fornece os direitos de voto e estatísticas de votação on-line. Após a votação desta assembleia geral de acionistas, a empresa consolidou e contou os resultados das votações presenciais e online.
(II) resultados da votação da assembleia geral de accionistas
De acordo com os votos dos acionistas e seus representantes e as estatísticas dos resultados de votação da assembleia geral de acionistas, os resultados de votação dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral de acionistas sobre as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas são os seguintes:
1. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Votação: foram aprovadas 431185198 ações, representando 999457% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 159000 ações, representando 0,0369% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 75300 ações, representando 0,0178% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 18343453 ações, representando 987388% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Contra 159000 ações, representando 0,8559% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Abstiram-se 75300 ações, representando 0,4053% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores.
Resultado da votação: aprovação.
2. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 431185198 ações, representando 999457% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 159000 ações, representando 0,0369% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 75300 ações, representando 0,0178% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 18343453 ações, representando 987388% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Contra 159000 ações, representando 0,8559% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Abstiram-se 75300 ações, representando 0,4053% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores.
Resultado da votação: aprovação.
3. Proposta de revisão do texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Votação: foram aprovadas 431184098 ações, representando 999454% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 159000 ações, representando 0,0369% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 76400 ações, representando 0,0177% das ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 18342353 ações, representando 987329% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Contra 159000 ações, representando 0,8559% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Abandonar
