Código dos títulos: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) abreviatura dos títulos: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Anúncio n.o: 2022017 Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
Comunicado sobre as deliberações da 29ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 29ª reunião do Quinto Conselho de Administração foi entregue a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por mão e e-mail em 1º de abril de 2022. A reunião foi realizada em 6 de abril de 2022 na sala de conferências Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 1, 10 / F, bloco D, Shenzhen Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Edifício do Instituto de Pesquisa de Inovação, ciência e tecnologia sul 10 estrada, Nanshan District, Shenzhen, província de Guangdong. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião (incluindo o Sr. Sun Zhongliang que participou da reunião por meio de votação de comunicação devido a razões de trabalho).Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Jianwei, presidente do conselho, e após deliberação cuidadosa dos participantes, foram tomadas as seguintes resoluções:
1) A reunião adotou por 9 votos, 0 contra e 0 abstenção a proposta de correção de erros não recorrentes de divulgação de resultados em 2021;
O anúncio sobre a correção dos erros de divulgação de lucros e perdas não recorrentes em 2021 (Anúncio n.º 2022019) está detalhado nos tempos de títulos de mídia de divulgação de informações da empresa, China Securities Journal e cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. ），
Os pareceres relevantes emitidos pelos diretores independentes e pelo conselho de supervisores da empresa são detalhados em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A assembleia aprovou a proposta de aumento da proposta provisória da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia com 9 votos, 0 votos contra e 0 abstenções.
Como acionista detentor de mais de 3% das ações da empresa, o Sr. Liu Jianwei, acionista controlador e atual controlador da empresa, apresentou à empresa a carta sobre o aumento da proposta provisória da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa, propondo acrescentar à sociedade a proposta de correção dos erros na divulgação de lucros e perdas não recorrentes em 2021 como proposta provisória à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Conselho de Administração
7 de Abril de 2002
