Código dos títulos: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) abreviatura dos títulos: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Anúncio n.o: 2022020
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
Proposta provisória para a Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio de Convocação Complementar da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A proposta do Sr. Liu Jianwei sobre a Assembleia Geral Extraordinária Anual dos Acionistas da Companhia (doravante denominada proposta sobre o aumento das ações detidas pelos Acionistas Não Controladores da Companhia em 2021) foi submetida à Assembleia Geral Extraordinária Anual dos Acionistas da Companhia como proposta escrita sobre o aumento das ações da Companhia em 2021, que representou 7500,1%.
De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os acionistas ordinários (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto sejam restaurados) que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das ações da sociedade podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral de acionistas. O convocador emitirá convocação suplementar da assembleia geral de acionistas no prazo de 2 dias a contar da recepção da proposta e divulgará aos acionistas o conteúdo da proposta provisória.
O conselho de administração da empresa acredita que a empresa planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas em 18 de abril de 2022, e o momento da proposta do Sr. Liu Jianwei atende aos regulamentos. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Liu Jianwei detém 16,24% das ações da empresa e está qualificado para apresentar propostas temporárias. De acordo com os requisitos das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, O conteúdo da carta proposta da proposta provisória foi submetido ao convocador da assembleia geral de acionistas (o Quinto Conselho de Administração da sociedade). As propostas intercalares acima mencionadas enquadram-se no âmbito de competência da assembleia geral de acionistas, têm temas claros e resoluções específicas, e cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Com base nos motivos acima expostos, a empresa realizou a 29ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 6 de abril de 2022, deliberau e aprovou a proposta de aumento da proposta provisória da Assembleia Geral Anual de 2021 e a proposta de correção dos erros na divulgação de lucros e perdas não recorrentes em 2021, e concordou em submeter a proposta provisória relevante à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Além das propostas acima mencionadas, o horário, local e data de registro do patrimônio líquido da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia permanecem inalterados.
As questões relativas à Assembleia Geral Anual de 2021 são as seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 28ª reunião do Quinto Conselho de Administração, realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 PM, Segunda-feira, 18 de Abril de 2022
Tempo de votação online: 18 de abril de 2022;
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de abril de 2022.
(2) O tempo de votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 18 de abril de 2022.
5. Método de reunião:
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral dos acionistas passará o sistema de bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 13 de abril de 2022.
7. Participantes da reunião
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após a transação na tarde de 13 de abril de 2022 têm o direito de participar e votar nesta assembleia geral extraordinária por aviso prévio; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral podem autorizar outros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da sociedade, e a procuração é mostrada no anexo).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) 1, piso 10, bloco D, Shenzhen Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Edifício do Instituto de Pesquisa de Inovação, ciência e tecnologia sul 10th Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome da proposta submetida à assembleia geral para deliberação:
observações
Nome da proposta verificada nesta coluna
A coluna de codificação pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021; √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021; √
4.00 proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021; √
5.00 Relatório final das contas financeiras de 2021; √
6.00 proposta de plano de distribuição de lucros 2021; √
7.00 proposta de candidatura à linha de crédito dos bancos em 2022; √
8.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira 2022; √
9.00 proposta de garantia às filiais; √
10.00 proposta sobre o fornecimento de garantia para Shenzhen Ruiji; √
11.00 proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021; √
12.00 proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022; √
13.00 proposta de utilização de fundos próprios e de alguns fundos angariados ociosos para aquisição de produtos financeiros; √
14.00 proposta de correção de erros não recorrentes de divulgação de resultados em 2021 √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Os assuntos discutidos nesta reunião são do âmbito da assembleia geral de acionistas da sociedade. As propostas acima discutidas nesta reunião foram consideradas e aprovadas na 26ª reunião do Quinto Conselho de Administração, na 29ª reunião do Quinto Conselho de Administração, na 24ª Reunião do Quinto Conselho de Supervisores e na 25ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores. Os procedimentos de proposta são legais, os materiais são completos e não violam o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo.com, o site de divulgação de informações designado da empresa em 22 de fevereiro de 2022 e 8 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
3. As propostas acima (11) e (12) estão relacionadas à evasão de voto por acionistas relacionados.
4. De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas da assembleia geral de acionistas (os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). 3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 13:30-17:30 em 14 de abril de 2022.
2. lugar de registro: o escritório do secretário do conselho de diretores da empresa, 10 / F, bloco D, Shenzhen Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Edifício do Instituto de Pesquisa de Inovação, ciência e tecnologia sul 10 estrada, Nanshan District, Shenzhen, província de Guangdong.
3. Os accionistas ou seus agentes que pretendam participar na assembleia local devem registar-se com os seguintes documentos:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação válido e cartão de conta de valores mobiliários. Se um acionista de pessoa física confiar um agente para comparecer, o agente deve registrar-se com base em seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista de pessoa física (ou seja, o administrador), o cartão de identificação válido do acionista de pessoa física e o cartão de conta de valores mobiliários. (2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será processado com base em seu cartão de identificação válido, o certificado de identidade do representante legal (ou procuração), a cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários. Caso o acionista da pessoa coletiva confie a presença de um agente, o agente deverá registrar-se com base em seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários.
4. Os acionistas podem se inscrever por carta ou e-mail, entre eles, os acionistas cadastrados por e-mail devem trazer o original dos materiais acima mencionados e enviá-los à sociedade quando comparecerem à reunião presencial. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal), a procuração ou outros documentos de autorização assinados pela outra pessoa autorizada pelo responsável principal (ou pelo representante legal do responsável principal) serão autenticados e apresentados à sociedade juntamente com os documentos acima exigidos para os procedimentos de registro. A carta ou e-mail deve chegar à empresa antes das 17h30 de 14 de abril de 2022.
Para registro por carta, por favor envie a carta para: 10 / F, bloco D, Shenzhen Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Edifício do Instituto de Pesquisa de Inovação, nº 6, South 10th Road, ciência e tecnologia, Nanshan District, Shenzhen, província de Guangdong, código postal: 518057. Por favor, indique as palavras “Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas”.
Se registrado por correio, o endereço de e-mail da empresa é: [email protected]. 。
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia.
2. As despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos acionistas ou de seus agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
3. Informações de contacto dos assuntos da conferência:
Endereço de contato: 10 / F, bloco D, Shenzhen Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Edifício do Instituto de Pesquisa de Inovação, Nanshi Road, ciência e tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen, província de Guangdong
Código Postal: 518057
Contato: Luo Shanshan, AI Wen
Tel.: (0755) 26727721
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 28ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Resoluções da 29ª reunião do 5º Conselho de Administração; 3. Documentos de anúncio relevantes publicados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados. É notificada.
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Conselho de Administração
7 de Abril de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362402; Abreviatura da votação: e votação.
2. Preencher os pareceres de votação.
Todas as propostas consideradas nesta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação serão preenchidos: concordo, discordo e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, considera-se que votou
