Código dos títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura dos títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Aviso n.o: 2022032 obrigações Código: 123054 abreviatura da obrigação: site convertible bond
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Anúncio sobre a eleição geral antecipada do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do terceiro conselho de supervisores do Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante referido como “a empresa”) expirará em 10 de junho de 2022. Agora, devido ao arranjo do plano de trabalho da empresa e de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a empresa decidiu conduzir a eleição geral do conselho de supervisores de acordo com os procedimentos legais relevantes.
Em 6 de abril de 2022, a empresa realizou a 22ª Reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando antecipadamente a proposta de eleição do conselho de supervisores. Após a revisão do conselho de supervisores, o Sr. Sun Yongsheng, o Sr. Lian Hui e o Sr. Zhang Jian são nomeados como candidatos para supervisores não representativos de funcionários do Quarto Conselho de supervisores da empresa (ver anexo para resumo).
Os supervisores não representativos dos trabalhadores acima mencionados cumprem as qualificações e condições de supervisores no direito das sociedades.O número de supervisores que tenham atuado como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa.
Os candidatos acima indicados a supervisores representativos não empregados devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e eleitos por votação cumulativa. Após deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, o Quarto Conselho de Supervisores da Companhia será formado juntamente com dois Supervisores Representantes dos Funcionários eleitos pelo Congresso dos Funcionários da Companhia, com mandato de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores da empresa, antes da entrada em funções do novo supervisor do conselho de supervisores, o supervisor original cumprirá fielmente e diligentemente as obrigações e responsabilidades do supervisor e salvaguardará os interesses da empresa e de todos os acionistas de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os supervisores do terceiro conselho de supervisores por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conselho de Supervisores 8 de Abril de 2022
recinto:
Currículo dos supervisores não representativos dos trabalhadores
Sr. Sun Yongsheng: nascido em agosto de 1965, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Trabalhou em software governamental da UFIDA e empresa de serviços do grupo de investimento industrial continental; Ingressou na empresa em setembro de 2009 e agora é presidente do conselho de supervisores da empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Sun Yongsheng detém atualmente indiretamente 229200 ações da empresa (representando 0,11% do atual capital social total da empresa), não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Sr. Lian Hui: nascido em outubro de 1981, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ele costumava ser o vice-ministro das Finanças da Beijing Suning Electric Appliance Co., Ltd. Ingressou na empresa em 2011 e agora é supervisor e gerente do departamento de auditoria interna da empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Lian Hui detém indiretamente 17225 ações da empresa (representando 0,01% do capital social total atual da empresa), não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Sr. Zhang Jian: nascido em novembro de 1983, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em engenharia de gerenciamento de projetos. Ele é agora o gerente geral da CSL payment Co., Ltd. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhang Jian não detém ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador, controlador real, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
