Código de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Anúncio n.o: 2022036 bond Código: 123054 bond abreviatura: site convertible bond
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante denominada "a sociedade") convocou a 25ª reunião do terceiro conselho de administração em 6 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade. De acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, o Conselho de Administração propõe a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade, sendo comunicadas as matérias pertinentes da assembleia geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o terceiro conselho de administração da empresa
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e disposições relevantes dos estatutos sociais. 4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 13:30 PM, 29 de abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de abril de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 29 de abril de 2022.
5. local da reunião no local: 14º andar (elevador 16º andar) do edifício de informações CLP, nº 6 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) South Street, Haidian District, Pequim.
6. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Se os resultados de votação dos acionistas que optarem por votar na mesma plataforma e sistema de votação on-line da bolsa de valores de Shenzhen aparecerem, os resultados de votação dos acionistas que optarem por votar na mesma plataforma e sistema de votação on-line serão fornecidos à Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 25 de abril de 2022
8. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde da data de registro de capital (25 de abril de 2022), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
Nome da proposta de código a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022 √
5.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7.00 sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) √
Proposta para a instituição de auditoria da empresa em 2022
8.00 Proposta de candidatura a linha de crédito global de instituições financeiras √
9.00 discussão sobre alteração do capital social da empresa e alteração dos estatutos √
Caso
Propostas de votação cumulativa 10, 11 e 12 são eleições iguais
10.00 Proposta de eleição geral antecipada do Conselho de Administração e nomeação de 4 candidatos a administradores não independentes para o Quarto Conselho de Administração
10.01 eleger o Sr. Wu Feizhou como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
10.02 eleger o Sr. Song Junde como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
10.03 eleger o Sr. Wang Deming como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
10.04 eleger Luan Ying como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração √
11.00 Proposta de eleição geral antecipada do Conselho de Administração e nomeação de 2 candidatos a directores independentes para o Quarto Conselho de Administração
11.01 eleger Zhang Quanwan como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
11.02 eleger Tang guoqiong como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa √
12.00 Proposta de eleição antecipada do Conselho de Supervisores e nomeação de 3 candidatos para supervisores não representativos dos trabalhadores para o Quarto Conselho de Supervisores
12.01 eleger Sun Yongsheng como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
12.02 eleger Lian Hui como supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
12.03 eleger Zhang Jian como supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
Dicas especiais:
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação das empresas listadas nº 2 - operação padronizada das empresas listadas na gema, Para as propostas que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores consideradas nesta reunião, será realizada contagem separada de votos para o voto dos pequenos e médios investidores, e os resultados separados da contagem de votos serão divulgados em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 25ª reunião do terceiro conselho de administração e na 22ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, entre elas, a proposta 6 e a proposta 9 são questões especiais de votação, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 10-12 propostas serão votadas por votação cumulativa. Quatro diretores não independentes, dois diretores independentes e três supervisores representativos não empregados serão eleitos nesta reunião. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes serão apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A assembleia geral de acionistas só pode votar após não haver objeção. O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado, publicado pela empresa em 8 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 27 de abril de 2022 (9:30-12:00, 14:30-17:00)
2. lugar de registro: 14º andar (elevador 16º andar), China power information building, No. 6, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) South Street, Haidian District, Pequim
3. Método de registo:
(1) Os participantes na assembleia geral devem preencher o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver anexo III para mais detalhes);
(2) Se comparecerem pessoalmente à assembleia, os accionistas singulares deverão apresentar o seu bilhete de identidade e o cartão de conta de acções; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, a procuração assinada pelo responsável principal, o cartão de conta de estoque do responsável principal e o cartão de identificação do responsável principal.
(3) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta de estoque, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação do participante; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax (cópias dos certificados relevantes devem ser fornecidas e entregues ou enviadas por fax à sociedade antes das 17:00h do dia 27 de abril de 2022), e não aceitam inscrição telefônica.
4. Informações de contato da reunião:
Tel.: 01082193708
Fax de contacto: 01082193886
E- mail: securities@si -tech.com. cn.
Código Postal: 100086
Endereço postal: 14th floor, CLP information building, No. 6 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) South Street, Haidian District, Beijing
Contacto: Xian Haifeng, Du Wei
5. Precauções:
Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião. Todas as despesas dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
2. Resolução da 22ª Reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
7,Anexo
1. Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
2. Anexo II: procuração;
3. Anexo III: ficha de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de Acionistas Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2021.
É por este meio anunciado.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) conselho de administração 8 de abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350608; Abreviatura de votação: St voting;
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 29 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 29 de abril de 2022 e termina às 15h de 29 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo específico de autenticação de identidade pode ser registrado no sistema de votação na Internet http://
