Código dos títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura dos títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Aviso n.o: 2022021 obrigação Código: 123054 abreviatura da obrigação: site convertible bond
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Comunicado sobre a resolução da 25ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante referida como “a empresa”) a 25ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022, combinando votação no local e votação de comunicação. A reunião foi notificada a todos os diretores por telefone, e-mail e outros meios em 25 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Feizhou, presidente da empresa. Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião, 6 diretores que realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e a realização da reunião devem respeitar as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi aprovado o relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa.
A Sra. Tang guoqiong e a Sra. Hu Zheng, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro divulgado para 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e aprovados
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi acordado o relatório anual 2021 e seu resumo da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado relatório anual 2021 e seu resumo.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com a auditoria da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 6190328406 yuan, e o lucro líquido realizado pela empresa-mãe foi de 7329121600 yuan. Em dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas era de 46242838 yuan, que estava disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe.
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: Com base no capital social total de 209699688 ações, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 0,70 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um total de 1467897816 yuan. Ao mesmo tempo, a reserva de capital é utilizada para aumentar 2 ações para cada 10 ações a todos os acionistas sem ações bônus. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio determinada pelo anúncio sobre a implementação da distribuição de capital próprio, ele será ajustado em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
A distribuição de lucros da empresa em 2021 corresponde ao crescimento do desempenho, e atende aos requisitos do direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio do plano de distribuição de lucros de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi acordado o relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos recursos levantados em 2021, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
A instituição de auditoria financeira da empresa emitiu o relatório de garantia e a instituição de recomendação emitiu o parecer de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021. De acordo com o disposto nas diretrizes para supervisão autodisciplinar das Sociedades Abertas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, após deliberação dos diretores presentes na reunião, considera-se que o controle interno da empresa estabeleceu um sistema de controle em termos de configuração institucional e contenção, avaliação e prevenção de riscos, transmissão e comunicação de informações, atividades de controle interno e inspeção, O sistema de controle interno relevante pode ser efetivamente implementado, que atende aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre controle interno, garante a operação e gestão normais da empresa e desempenha um papel eficaz na prevenção e controle de riscos comerciais. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. A instituição de auditoria financeira da empresa emitiu o relatório de garantia e a instituição de recomendação emitiu o parecer de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi aprovado o relatório de responsabilidade social 2021 da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de responsabilidade social 2021 divulgado pela empresa.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, a empresa emprega intermediários com qualificações relevantes para ser responsável pela auditoria. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria e promover o desenvolvimento da empresa, sob proposta do comitê de auditoria da empresa, a empresa planeja renovar por um ano a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa, O conselho de administração solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) para determinar a taxa de auditoria de acordo com as regulamentações nacionais relevantes, requisitos específicos de auditoria da empresa e escopo de auditoria.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram suas opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022 divulgado pela empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Tendo em conta as necessidades reais da produção e operação diárias da empresa, de acordo com o plano de produção e operação de 2022, a empresa e suas subsidiárias holding esperam que o montante total de transações diárias conectadas com partes relacionadas em 2022 não exceda RMB 3 milhões. As transações diárias de partes relacionadas da empresa são atividades comerciais normais. O preço das transações é justo, justo, justo e razoável, que atenda às necessidades de operação e gestão da empresa, não afetará a independência da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram seus pareceres independentes, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi divulgado.
O Sr. Wu Feizhou, diretor relacionado, evitou e não participou da votação durante a deliberação desta proposta, que foi votada por todos os diretores não relacionados.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(11) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras foi revista e aprovada
A fim de atender às necessidades de operação diária e desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias, a empresa e suas subsidiárias pretendem aplicar a bancos e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente de não mais de 950 milhões de yuans (o valor final deve estar sujeito ao valor real entre a empresa e suas subsidiárias e bancos e outras instituições financeiras), que deve ser reciclado dentro da linha de crédito. O conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize o gerente geral ou outras pessoas autorizadas pelo gerente geral a lidar com assuntos relacionados ao crédito dentro da linha e período de crédito acima mencionados, de acordo com as reais necessidades de capital operacional da empresa e suas subsidiárias.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(12) A proposta relativa à eleição antecipada do Conselho de Administração e à nomeação dos candidatos a administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração foi revista e adoptada
De acordo com a lei da empresa, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa planeja nomear o Sr. Wu Feizhou, Sr. Song Junde, Sr. Wang Deming Luan Ying é candidata a diretora não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa, e seu mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
As qualificações dos candidatos a diretores não independentes acima atendem às disposições das leis e regulamentos relevantes. O número total de diretores que simultaneamente exercem a função de altos executivos da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não deve exceder metade do número total de diretores da empresa. Antes de o novo director assumir funções, o antigo director continuará a desempenhar fielmente e diligentemente as suas funções e deveres de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições pertinentes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo adotado o método de votação cumulativa para votação item a item. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre eleição geral antecipada do conselho de administração.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(13) A proposta relativa à eleição antecipada do Conselho de Administração e à nomeação dos candidatos a administradores independentes do Quarto Conselho de Administração foi revista e adoptada
De acordo com a lei das sociedades, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa planeja nomear o Sr. Zhang Quancan Tang guoqiong é candidata a diretora independente do Quarto Conselho de Administração da empresa, e seu mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
O Sr. Zhang Quancan e a Sra. Tang guoqiong obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Antes de o novo director independente assumir funções, o director independente original continuará a desempenhar as suas obrigações e deveres de forma fiel e diligente, de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes. Para a declaração dos nomeados directores independentes e a declaração dos candidatos a directores independentes, consultar os meios de divulgação de informações designados cninfo (www.cn. Info. Com. CN). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo adotado o método de votação cumulativa para votação item a item.
O resultado da votação foi: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(14) A proposta de alteração do capital social da empresa e alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada. Aprovada pelo documento zjxk [2020] n.º 590 da CSRC, a empresa emitiu publicamente 2,71 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 10 de junho de 2020, com um valor nominal de 100 yuans cada e um valor total de emissão de 271 milhões de yuans. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis site” para curto e o código bond é “123054”. A data de início e término da conversão de “obrigações conversíveis site” emitidas pela empresa desta vez é 16 de dezembro de 2020 a 9 de junho de 2026. De 26 de maio de 2021 a 31 de março de 2022, “site convertible bonds” acumulados
