Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 25ª reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com as disposições das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes, nós, como diretores independentes de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante referida como a “empresa”), com base nos princípios de prudência, objetividade, diligência e due diligence, A empresa analisou cuidadosamente os assuntos relevantes da 25ª reunião do terceiro conselho de administração e emitiu pareceres independentes da seguinte forma:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas em 2021
Verificamos cuidadosamente as garantias externas da empresa e a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021, e agora emitimos instruções especiais e pareceres independentes da seguinte forma:
Durante o período de relatório, através da deliberação e aprovação na 19ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, a empresa forneceu garantias com um montante máximo de não mais de 5 milhões de yuans, 5 milhões de yuans e 10 milhões de yuans respectivamente para as subsidiárias de propriedade integral Beijing Eason handheld cloud Technology Co., Ltd., Beijing infinite Eason Technology Co., Ltd. e Shenzhen Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Information Technology Co., Ltd. para Bank Of China Limited(601988) aplicar para negócios abrangentes de concessão de crédito, O prazo de responsabilidade da garantia é de 3 anos a contar da data de abertura do crédito; Após deliberação e aprovação da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa, a empresa, como uma subsidiária integral, Chengdu Yixin Technology Co., Ltd., solicitou a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) para negócios de crédito abrangente e forneceu uma garantia com um montante máximo de não mais de 15 milhões de yuans. O período de responsabilidade da garantia é de 3 anos a partir da data de abertura do crédito, e Chengdu Yixin fornece garantia hipotecária com seu próprio imóvel.
No final do período de relatório, o valor acumulado da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias holding era de 70 milhões de yuans, representando 7,36% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, que eram todas as garantias fornecidas pela empresa às subsidiárias integralmente detidas acima; O saldo real da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias holding foi de 22,5 milhões de yuans, representando 2,36% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. A empresa e suas subsidiárias holding não possuem nenhuma garantia ilegal ou garantia vencida.
Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas em violação da regulamentação dos anos anteriores e acumulado até 31 de dezembro de 2021.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após revisão, o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma verdadeira, objetiva e precisa a implementação do sistema de controle interno da empresa em 2021, e cumpre as regras de elaboração e comunicação de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre o relatório anual de avaliação do controle interno Disposições relevantes das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. O sistema de controle interno existente da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais, regras departamentais e documentos normativos, atende às necessidades reais da produção e operação atuais da empresa e garante o desenvolvimento ordenado de várias atividades de produção e operação e a segurança e integridade dos fundos. Concordamos unanimemente com a proposta da empresa de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, está em conformidade com a atual situação atual da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e protege os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, E submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após a verificação, o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito real e uso dos fundos levantados em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumpriram os procedimentos necessários e cumprem as disposições relevantes das medidas administrativas para o uso dos fundos levantados emitidos pela CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e a empresa. Não há depósito ilegal e uso dos fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados ou danos aos interesses dos acionistas. Portanto, concordamos com o relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos recursos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração.
5,Parecer independente sobre o re-emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que a Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a competência profissional e qualidade profissional para se envolver no negócio de auditoria de empresas listadas, e tem independência suficiente e capacidade de proteção aos investidores. Desde que atua como instituição de auditoria da empresa, prestou serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa, podendo o relatório de auditoria emitido por ela refletir objetiva, justa e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, o que favorece a proteção dos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos interesses dos acionistas minoritários. O procedimento de revisão da nomeação renovada da empresa de contabilidade está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes. Portanto, concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e submeterá a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Após revisão, acreditamos que:
(1) A situação real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 é bastante diferente da situação esperada. Após verificação, a principal razão é que a empresa avaliou e calculou as possíveis transações de partes relacionadas de acordo com suas próprias necessidades de negócios e previsões de mercado. No entanto, devido à influência do mercado, necessidades do cliente, mudanças na produção e operação de partes relacionadas e outros fatores, as transações reais de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são bastante diferentes do valor esperado no início do ano, Esta situação está em consonância com a situação real da empresa e do mercado, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos accionistas não filiados.
(2) A empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 sejam geradas com base nas necessidades diárias de produção e operação da empresa, e o preço da transação seja justo, justo, justo e razoável. Espera-se que esta transação vinculada cumpra os procedimentos de revisão necessários e cumpra as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, evitando e não participando da votação ao considerar esta proposta. A situação estimada desta transação com partes relacionadas atende às necessidades reais da produção e operação diária da empresa, não afetará a independência da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados.
Portanto, concordamos com a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022.
7,Pareceres independentes sobre a eleição antecipada de administradores não independentes e diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
Revisamos a proposta sobre a eleição geral antecipada do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição geral antecipada do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração a serem submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Com base na posição de julgamento independente, expressamos opiniões independentes da seguinte forma: 1 Os procedimentos para a nomeação de candidatos não independentes para o conselho de administração e as leis e regulamentos relevantes da sociedade estão de acordo com o disposto nos estatutos.
2. De acordo com o currículo pessoal, formação e experiência de trabalho de candidatos a diretores não independentes e candidatos a diretores independentes, acreditamos que os candidatos a diretores nomeados têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar suas funções correspondentes e cumprir as disposições sobre as qualificações de diretores e diretores independentes no direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e estatutos.
3. Compreendemos plenamente a ocupação, formação, qualificações profissionais, experiência de trabalho detalhada e todos os empregos a tempo parcial dos candidatos a diretores independentes. Os candidatos a diretores independentes nomeados desta vez não foram identificados como proibidos de mercado pela CSRC e não foram levantados, nem foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não há direito das sociedades A sociedade deve ter a qualificação e independência de diretor independente se não estiver autorizada a atuar como diretor independente em leis e regulamentos, tais como as regras aplicáveis aos diretores independentes de sociedades cotadas e os estatutos sociais.
8,Pareceres independentes sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Após revisão, acreditamos que a empresa cumpriu os procedimentos necessários para complementar temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões, o que está em consonância com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados de empresas listadas emitidas pela CSRC Disposições relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e medidas da empresa para a administração do uso de fundos levantados; Em consonância com a situação real da produção diária e operação da empresa, é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir custos financeiros, otimizar a estrutura financeira, salvaguardar os interesses da empresa e investidores, não afetará a implementação normal da construção de projetos de investimento com fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas.
Portanto, concordamos por unanimidade que a empresa planeja utilizar os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões para complementar temporariamente o capital de giro para a produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa, a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvido à conta especial para os recursos levantados antes da data de vencimento.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Diretores independentes: Tang guoqiong, Hu Zheng 6 de abril de 2022
