Código de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Anúncio n.o: 2022031 bond Código: 123054 bond abreviatura: site convertible bond
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Comunicado sobre a eleição geral antecipada do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do terceiro conselho de administração da Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante referida como “a empresa”) expirará em 10 de junho de 2022. Agora, devido ao plano de trabalho da empresa e de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a empresa decidiu realizar a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos legais relevantes.
A empresa realizou a 25ª reunião do terceiro conselho de administração em 6 de abril de 2022, e delibera e adotou a proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração e a proposta de eleição geral antecipada do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração. Após indicação e recomendação do conselho de administração, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou exame de qualificação, e o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Wu Feizhou, Sr. Song Junde, Sr. Wang Deming e Ms. Luan Ying como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração (ver Anexo I para resumo); É acordado nomear o Sr. Zhang Quancan e a Sra. Tang guoqiong (profissionais de contabilidade) como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração (ver Anexo II para resumo). Os atuais diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
Na lista acima mencionada de candidatos a diretores, o número total de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores da empresa e detidos por representantes dos trabalhadores não deve exceder metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de diretores da empresa. O comitê de nomeação da terceira sessão do conselho de administração da empresa verificou as qualificações dos candidatos a diretores acima mencionados e confirmou que os candidatos a diretores acima mencionados atendem às condições de emprego especificadas no direito das sociedades, nos estatutos e no sistema de trabalho dos diretores independentes, e estão qualificados para atuar como diretores de empresas listadas.
O Sr. Zhang Quancan e a Sra. Tang guoqiong obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Entre eles, o Sr. Zhang Quancan atuou como diretor independente da empresa de julho de 2014 a junho de 2019. Após verificação, o Sr. Zhang Quancan não negociou as ações da empresa desde que deixou o escritório em junho de 2019. Agora, com base em sua formação educacional pessoal, experiência de trabalho e diligência anterior como diretor independente da empresa, o conselho de administração da empresa concorda em nomear o Sr. Zhang Quan como candidato de diretor independente da empresa dentro de três anos após sua partida. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e quatro diretores não independentes e dois diretores independentes devem ser eleitos por votação cumulativa para formar conjuntamente o Quarto Conselho de Administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes de o novo conselho de administração assumir funções, os diretores originais desempenharão fielmente e diligentemente suas funções e responsabilidades de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, e salvaguardarão os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do terceiro conselho de administração por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) conselho de administração 8 de abril de 2022
Currículo dos directores não independentes
Sr. Wu Feizhou: nascido em abril de 1963, sem residência permanente no exterior, com mestrado. Ele serviu como presidente do conselho de administração e gerente geral da Motorola computer systems Co., Ltd. (anteriormente conhecida como Motorola computer systems Co., Ltd.) em 1995.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wu Feizhou detém 62318671 ações da empresa (representando 29,69% do capital social total atual da empresa). Como acionista controlador e controlador efetivo da empresa, ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores. Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, Não é uma pessoa desonesta e cumpre as condições de trabalho especificadas no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
Song Junde, nascido em setembro de 1938, sem residência permanente no exterior, é médico, professor e supervisor de doutorado. Ele serviu sucessivamente como assistente de ensino, professor, professor associado e professor da Universidade de Correios e Telecomunicações de Pequim (anteriormente Instituto de Correios e Telecomunicações de Pequim), e agora é professor e supervisor de doutorado da Universidade de Correios e Telecomunicações de Pequim; Atualmente é diretor independente da Beijing qingniu Co., Ltd. e consultor da Beijing Yiyang Communication Co., Ltd. e é diretor da empresa desde maio de 2013.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Song Junde não detém ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Sr. Wang Deming: nascido em maio de 1970, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. Ele já trabalhou na empresa eletromecânica do grupo Heilongjiang Zhenlong e Beijing Huayou Feile Digital Technology Co., Ltd; Ingressou na empresa em 2007 e agora é diretor da empresa.
Desde a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wang Deming detém indiretamente 1542611 ações da empresa (representando 0,74% do capital social total atual da empresa), não tem relação com o acionista controlador, controlador efetivo, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Luan Ying: nascida em julho de 1970, sem residência permanente no exterior, com diploma universitário. Uma vez atuou como diretor financeiro da Beijing Ernst & Young Purun Investment Management Co., Ltd. e vice-gerente geral da Beijing Haonian Hotel Management Co., Ltd; Ele é atualmente o diretor financeiro de Pequim Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Consulting Co., Ltd. e o diretor financeiro da Beijing Yating Landscape Hotel Management Co., Ltd.
É diretor da empresa desde março de 2016.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Luan Ying não detém ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador, controlador real, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Anexo II:
Currículo dos directores independentes
Sr. Zhang Quanwan: nascido em outubro de 1946, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação. Ex-director e engenheiro sênior do Gabinete de Dados do Ministério dos Correios e Telecomunicações; De julho de 2014 a junho de 2019, atuou como diretor independente da empresa. Atualmente é Secretário-Geral Adjunto do Comitê de Comunicação e Informação da Associação China de professores veteranos.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhang Quancan não detém ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador, controlador real, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Tang guoqiong: nascida em maio de 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, doutora em contabilidade, membro do Partido Comunista da China, professora de contabilidade da Escola de Contabilidade da Universidade Sudoeste de Finanças e Economia, e simultaneamente especialista em avaliação financeira de projetos de ciência e tecnologia do Departamento Provincial de Ciência e Tecnologia de Sichuan. Foi diretor independente de Troy Information Technology Co.Ltd(300366) ( Troy Information Technology Co.Ltd(300366) ) de novembro de 2008 a novembro de 2014, diretor independente de Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) ( Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) ) de novembro de 2010 a novembro de 2016, diretor independente de Maoye Commercial Co.Ltd(600828) ( Maoye Commercial Co.Ltd(600828) ) de março de 2012 a julho de 2018, e diretor independente de Sichuan Xun You Network Technology Co.Ltd(300467) ( Sichuan Xun You Network Technology Co.Ltd(300467) ) de março de 2012 a novembro de 2018. Atualmente é diretor independente da Beijing Dechen Technology Co., Ltd. Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co.Ltd(688117) ( Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co.Ltd(688117) ), Tianqi Lithium Corporation(002466) ( Tianqi Lithium Corporation(002466) ), Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) ( Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) ). É diretor independente da empresa desde 11 de junho de 2019.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Tang guoqiong não detém ações da empresa, não tem relação com o acionista controlador, controlador real, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Não é uma pessoa desonesta e atende às condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
